De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onlangs fraude aanklachten ingediend tegen negen personen en drie market makers voor hun rol in het manipuleren van de handel in verschillende cryptovaluta-activa die als effecten aan particuliere beleggers werden aangeboden. Er wordt beweerd dat de gedaagden fictieve handelsactiviteiten planden om beleggers te misleiden en hen te laten geloven dat er echte interesse was in de activa. De SEC zei dat deze inspanningen, door de indruk te wekken dat er een werkende markt was, de effectenregels schonden en gewone beleggers schade berokkenden.
Volgens de toezichthouder huurden Vy Pham, Nam Tran, Manpreet Singh Kohli, Maxwell Hernandez en Russell Armand Gotbit en ZM Quant in om de handelsvolumes kunstmatig op te blazen. Het doel was om investeerders te verleiden tot het kopen van cryptovaluta-activa door de valse indruk te wekken dat er een actieve markt was. De plannen waren gebaseerd op manipulatieve tactieken zoals wash trading, waarbij herhaaldelijk dezelfde activa worden gekocht en verkocht om de schijn van marktactiviteit te creëren.
Bovendien is een ander bedrijf, CLS Global, betrokken bij het manipuleren van de markt voor een actief dat is gecreëerd onder de Amerikaanse Richtlijnen van de Federal Bureau of Investigation (FBI) als onderdeel van een gelijktijdig onderzoek.
De toezichthouder beschuldigde alle gedaagden van het overtreden van marktmanipulatie- en antifrauderegels in klachten ingediend bij de US District Court for the District of Massachusetts. Het vraagt om civiele boetes, inbeslagname van alle financiële winsten, permanente bevelen en, voor bepaalde personen, verboden op het bekleden van directeurs- of functionarisposities in bedrijven.
Tegelijkertijd zijn het Amerikaanse Openbaar Ministerie en de FBI hun eigen strafrechtelijke onderzoeken gestart. Sommige verdachten, waaronder Pham, Hernandez en Armand, hebben al ingestemd met een schikking van hun zaken, die in afwachting zijn van goedkeuring door de rechtbank. De schikkingen zullen waarschijnlijk resulteren in financiële sancties en beperkingen op hun toekomstige professionele rollen.
Deze handhavingsmaatregel toont de toenemende focus van de SEC op frauduleus gedrag in de snelgroeiende en grotendeels ongereguleerde crypto-assetsector. De toezichthouder maakt duidelijk dat wangedrag op digitale of traditionele markten niet zal worden toegestaan door zowel promotors als organisaties die zich bezighouden met marktmanipulatie ter verantwoording te roepen.
Directeur van de SEC's Division of Enforcement, Gurbir S. Grewal, benadrukte: "De SEC heeft overduidelijk gemaakt dat het manipuleren van de markt voor cryptovaluta-activa die als effecten worden geadverteerd, onwettig is, en we zullen entiteiten en individuen ter verantwoording roepen voor dergelijke acties."
Omdat het toezicht op de regelgeving voortdurend verandert, moeten degenen die actief zijn in de digitale activa-industrie prioriteit geven aan naleving van effectenwetten. De laatste handhavingsactie van de SEC onderstreept haar voortdurende toewijding aan het handhaven van de marktintegriteit en het beschermen van particuliere beleggers tegen misleidende schema's.
Deze voortdurende handhavingsmaatregelen van de SEC zorgen er waarschijnlijk voor dat spelers in de sector, zoals Riot Blockchain Inc. (NASDAQ: RIOT) Ik vraag me af wanneer de autoriteiten ooit duidelijke regels zullen opstellen waaraan alle partijen zich moeten houden bij het uitvoeren van hun zakelijke activiteiten.
Over CryptoCurrencyWire
CryptoValutaDraad (“CCW”) is een gespecialiseerd communicatieplatform met een focus op blockchain en de cryptovalutasector. Het is een van de 75+ merken binnen de Dynamische merkportfolio @ IBN dat levert: (1) toegang tot een uitgebreid netwerk van draadoplossingen via InvestorWire om efficiënt en effectief een groot aantal doelmarkten, demografische sectoren en diverse industrieën te bereiken; (2) artikel en redactionele syndicatie naar meer dan 5,000 verkooppunten; (3) verbeterd verbetering van het persbericht om een maximale impact te garanderen; (4) distributie van sociale media via IBN naar miljoenen volgers op sociale media; en (5) een volledig assortiment op maat gemaakte oplossingen voor bedrijfscommunicatie. Met een breed bereik en een doorgewinterd team van bijdragende journalisten en schrijvers bevindt CCW zich in een unieke positie om particuliere en publieke bedrijven die een breed publiek van investeerders, influencers, consumenten, journalisten en het grote publiek willen bereiken, het beste van dienst te zijn. Door de overdaad aan informatie in de huidige markt te doorbreken, biedt CCW haar klanten ongeëvenaarde herkenning en merkbekendheid. CCW is waar het laatste nieuws, inzichtelijke inhoud en bruikbare informatie samenkomen.
Om sms-waarschuwingen van CryptoCurrencyWire te ontvangen, sms je “CRYPTO” naar 888-902-4192 (alleen mobiele telefoons in de VS)
Voor meer informatie, bezoek aub https://www.CryptoCurrencyWire.com
Raadpleeg de volledige gebruiksvoorwaarden en disclaimers op de CryptoCurrencyWire-website die van toepassing zijn op alle inhoud die door CCW wordt geleverd, waar deze ook is gepubliceerd of opnieuw is gepubliceerd: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CryptoValutaDraad
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 kantoor
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire wordt mogelijk gemaakt door IBN
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.cryptocurrencywire.com/sec-charges-money-makers-with-fraud-for-misleading-cryptocurrency-investors/
