Zephyrnet-logo

Een revolutie in de strijd tegen het witwassen van geld: inzichten van Project Aurora | Nationale Crowdfunding & Fintech Vereniging van Canada

Datum:

Een revolutie in de strijd tegen het witwassen van geld: inzichten van Project Aurora

BIS | Mei 31, 2023

BIS Project Aurora - Een revolutie in de strijd tegen het witwassen van geld: inzichten van Project Aurora

Afbeelding: BIS, Project Aurora

Ontdek hoe AI, data en grensoverschrijdende samenwerking de strijd tegen financiële misdaden opschudden.

  • Proof of Concept Voltooiing en vorderingen:
    • De Het Nordic Centre van BIS Innovation Hub heeft Project Aurora succesvol afgerond, een proof of concept ter bestrijding van witwassen.
    • Door gebruik te maken van een synthetische dataset die real-world binnenlandse en internationale betalingsgegevens vertegenwoordigt, geavanceerde privacybevorderende technologieën, AI en verbeterde samenwerking over entiteiten en grenzen heen, toonde het project het transformerende potentieel van deze technologieën in anti-witwassen van geld (AML) inspanningen. Verbeterde tools voor data-analyse hielpen bij het identificeren van verdachte patronen, waardoor de beperkingen van de huidige systemen die vaak in silo's werken, werden overtroffen.
    • AML-inspanningen hebben een aanzienlijke financiële last voor instellingen, met tussen 60 en 274 stijgen de kosten met ongeveer $ 2020 miljard tot ongeveer $ 2022 miljard. Ondanks deze inspanningen, een het grootste deel van het witgewassen geld blijft onopgemerkt, wat aangeeft dat de bestaande methoden ontoereikend zijn.
    • Project Aurora biedt een meer effectieve en potentieel kostenefficiënte aanpak, gericht op op gedrag gebaseerde analyse, een schril contrast met de heersende op regels gebaseerde benadering.

Lezen:  Opinie: het systeem voor financieel toezicht is misschien niet zozeer een instrument voor misdaadpreventie als wel een middel om bureaucratische controle uit te oefenen

  • Implicaties en toekomstige stappen:
    • Project Aurora heeft aangetoond dat technologie, gekoppeld aan robuuste publiek-private samenwerking, een krachtig instrument kan vormen tegen witwassen. Het project suggereert dat het gebruik van deze geavanceerde technologieën en methoden een revolutie teweeg kan brengen in de strijd tegen het witwassen van geld, de opsporingspercentages kan verbeteren en de financiële lasten voor instellingen kan verminderen.
    • Deze technologieën alleen kunnen het witwassen van geld echter niet volledig uitbannen. Om hun potentieel te optimaliseren, moeten ze worden ondersteund door een ondersteunend wettelijk en regelgevend kader, evenals robuuste samenwerking tussen alle entiteiten in het financiële ecosysteem. De realisatie van zo'n Een op samenwerking gebaseerde, door technologie gedreven aanpak zou een grote doorbraak kunnen betekenen in het terugdringen van financiële misdaden.

Ga verder naar het volledige artikel -> hier

Download het 103 pagina's tellende PDF Project Aurora-rapport -> hier


NCFA Jan 2018 formaat wijzigen - Een revolutie in de strijd tegen het witwassen van geld: inzichten van Project AuroraDe Nationale Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) is een ecosysteem voor financiële innovatie dat duizenden gemeenschapsleden onderwijs, marktinformatie, rentmeesterschap, netwerken en financieringsmogelijkheden en -diensten biedt en nauw samenwerkt met de industrie, de overheid, partners en gelieerde ondernemingen om een ​​levendige en innovatieve fintech en financiering te creëren industrie in Canada. Gedecentraliseerd en gedistribueerd, NCFA houdt zich bezig met wereldwijde belanghebbenden en helpt projecten en investeringen in fintech, alternatieve financiering, crowdfunding, peer-to-peer-financiering, betalingen, digitale activa en tokens, blockchain, cryptocurrency, regtech en insurtech-sectoren te incuberen. Aanmelden Canada's Fintech & Funding Community vandaag GRATIS! Of word een bijdragend lid en ontvang speciale voordelen. Ga voor meer informatie naar: www.ncfacanada.org

gerelateerde berichten

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img