Regtech ComplyAdvantage, dat zich richt op het opsporen van financiële criminaliteit, heeft Nabeel Vilcassim aangesteld als Chief Financial Officer (CFO) en Oliver Furniss als Chief Product Officer (CPO).
ComplyAdvantage maakt twee senior medewerkers
Vilcassim komt over van Moelis & Company, waar hij managing director en hoofd van EMEA fintech was.
Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in investment banking en corporate finance en adviseert internationale financiële dienstverleners, fintech- en marktinfrastructuurbedrijven over fusies en overnames, financiering en strategische investeringstransacties.
Hij begon zijn carrière bij Citigroup en bestreek de Europese financiële dienstensector.
Furniss was meest recentelijk CPO bij Dojo, de nieuwste verwerver van kaartbetalingen in het VK. Voorheen was hij productleider bij Wise (voorheen TransferWise) en global VP of product bij Xero.
Beiden zullen rechtstreeks rapporteren aan Vatsa Narasimha, Chief Operating Officer (COO) en tot nu toe CFO van ComplyAdvantage. Zelf is hij een relatieve nieuwkomer in het bedrijf, sinds hij er twee jaar geleden bij is gekomen.
De regtech zegt dat 2021 een recordgroei van 80% in jaarlijkse terugkerende inkomsten opleverde, "aangedreven door een uitgebreid portfolio van wereldwijde crypto-, fintech- en bankklanten, waaronder Gemini, HTB en TransferMate en belangrijke strategische partnerschappen met blockchain-gegevens en BaaS-providers, waaronder Elliptic en Raisin Bank ”.
Het gebruik van de anti-witwasoplossingen (AML) van het bedrijf bereikte ook recordniveaus, waarbij de zoekvolumes kwartaal op kwartaal verdubbelden voor de oplossing voor klantscreening en -bewaking, terwijl de volumes voor transactierisicobeheer verviervoudigden.
In 2021 faciliteerde het platform van het bedrijf meer dan een miljard zoekopdrachten bij 150 miljoen entiteiten die dagelijks worden gecontroleerd.
ComplyAdvantage verwacht dat het groeimomentum zich in 2022 zal voortzetten en zal het team tegen het einde van het jaar uitbreiden tot bijna 500 mensen.
ComplyAdvantage is in 2014 opgericht met als missie “het neutraliseren van het risico op witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en andere financiële criminaliteit”. Het heeft vier hoofdcentra in New York, Londen, Singapore en Cluj-Napoca (Roemenië), en wordt ondersteund door Goldman Sachs, Ontario Teachers' Pension Plan, Index Ventures en Balderton Capital.
Vorig jaar verlengde het zijn overtekende Series C-financieringsronde met extra investering van Goldman Sachs.
