Een zelfbenoemde 23-jarige 'Crypto King' wordt geconfronteerd met een reeks eisen van 140 van zijn investeerders terwijl ze proberen een gezamenlijk totaal van $ 35 miljoen terug te vorderen van zijn bedrijf AP Private Equity Limited.

Volgens een CBC-rapport van 20 september zijn schuldeisers hard aan het werk om te ontrafelen waar al het geld dat ze naar verluidt de Canadese Aiden Pleterski hebben gegeven om namens hen crypto- en valutainvesteringen te doen, is terechtgekomen.

Uit het rapport van een curator, notulen van de vergadering van schuldeisers, gerechtelijke dossiers en klachten bij de onderzoeksraad PC blijkt dat Pleterski 11 voertuigen bezat, vier andere luxe auto's leasede, regelmatig met privéjets vloog en in een herenhuis aan het meer woonde dat $ 45,000 per maand kostte om te huren .

Tot nu toe is er voor ongeveer $ 2 miljoen aan activa in beslag genomen, waaronder twee McLarens, twee BMW's en een Lamborghini.

Norman Groot, de oprichter van Investigation Counsel PC, een advocatenkantoor voor fraudeherstel, beweerde dat de "grote levensstijlbrandsnelheid" nog steeds niet "rekening houdt met de hoeveelheid geld die ontbreekt".

Een eerste rechtszaak tegen Pleterski had tot gevolg dat zijn tegoeden en bankrekeningen werden bevroren, maar dat is nu vervangen door een faillissementsprocedure. In dit stadium is dit het enige herstelproces voor investeerders, omdat faillissementsprocedures voorrang hebben op civiele vorderingen.

Groot zei dat "de enige andere mogelijkheid voor investeerders zou zijn om aangifte te doen bij de Ontario Securities Commission en de politie."

"Die processen zijn lang", zei hij en voegde eraan toe: "Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe kleiner de kans dat er bewijsmateriaal wordt teruggevonden en hoe kleiner de kans dat er geld wordt teruggevonden."

Groot zei dat de waarschuwingssignalen voor beleggers van buitensporig hoge rendementen voor iedereen zichtbaar waren.

“Vijf procent rente [per week] is niet beschikbaar op de open markt. Een 23-jarige jongen is waarschijnlijk niet de volgende die Bill Gates praat met iemand die conservatief is en een second opinion krijgt."

Schuldeiser Diane Moore investeerde $ 60,000 en zei dat haar investeringscontract haar het leeuwendeel van een 70-30 verdeling opleverde op eventuele meerwaarden die werden beoogd op 10 tot 20 procent tweewekelijks.

"De hele zaak was gebaseerd op vertrouwen", zei ze, terwijl ze beweerde $ 50,000 uit eigen zak te hebben.

Pleterski's advocaat Micheal Simaan heeft de beschuldigingen betwist en zei dat zijn cliënt volledig heeft meegewerkt aan het faillissementsproces.

Volgens Simaan begon zijn cliënt als tiener te investeren in crypto. Zijn succes tijdens de stierenmarkten zette anderen ertoe aan om gratis contant geld aan te bieden voor investeringen in de hoop rijk te worden.

Zie ook: Bitcoin zit in een bearmarkt, maar er zijn genoeg goede redenen om te blijven investeren

"Schokkend genoeg lijkt het erop dat niemand de moeite nam om te overwegen wat er zou gebeuren als de cryptocurrency-markt kelderde of dat Aiden, als zeer jonge man, gekwalificeerd was om dit soort investeringen aan te pakken."

Pleterski beweerde dat zijn investeringsmaatschappij in de problemen kwam dankzij "een reeks margestortingen en slechte transacties", mogelijk verergerd door de marktcrash en aanhoudende crypto winter.

Hij zei dat al het geld waar investeerders eind 2021 en begin 2022 voor stonden, weg is.

De curator merkte op dat ze nog steeds ondersteunend bewijs van de transacties moesten ontvangen nadat ze om bewijs van transacties en bankafschriften hadden gevraagd.