Zephyrnet-logo

Nederlandse bank geeft Binance 5% korting op miljoenenboete

Datum:

Binance Holdings heeft een boete van meer dan € 3 miljoen gekregen voor het opereren in Nederland zonder registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB).

De Nederlandse wet bepaalt dat elke organisatie die crypto-gerelateerde diensten in het land wil aanbieden, zich eerst moet aanmelden voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die in augustus 2008 van kracht is geworden.

Ondanks dat de DNB al in 2021 voor de regels was gewaarschuwd, slaagde het in Cayman geregistreerde bedrijf er niet in om in de rij te komen en kreeg als gevolg daarvan te horen dat het € 3,325,000 moest ophoesten.

De boete, die in april werd opgelegd, is bijzonder streng. Inderdaad, de hoogste boete die Binance had kunnen krijgen was: € 4 miljoen euro. Dat komt, zegt DNB, omdat het bedrijf zo flink heeft geprofiteerd van de overtreding.

As gerapporteerd Binance heeft volgens de bank "een concurrentievoordeel genoten omdat het geen heffingen aan DNB heeft betaald en geen andere kosten heeft hoeven maken in verband met doorlopend toezicht."

Niet alleen dat, de DNB stelt dat: de levensduur van het misdrijf was ook van invloed op zijn besluit. Het zegt dat Binance in strijd was met de regelgeving van 21 mei 2020, toen registratie verplicht werd, tot 1 december 2021, toen het zijn onderzoek afrondde.

Binance krijgt boete verlaagd voor eindelijk bal spelen

Maar het is niet allemaal slecht nieuws voor Binance. Nederlandse functionarissen zijn overeengekomen om de boete die het bedrijf is opgelegd met 5% te 'matigen'.

Dit komt omdat, zegt de bank, het bedrijf gedurende het hele onderzoek "relatief transparant" is geweest en eindelijk heeft een registratieaanvraag ingediend.

Na de uitspraak sprak een woordvoerder van Binance zei:

“Het besluit van vandaag markeert een langverwachte spil in onze voortdurende samenwerking met De Nederlandsche Bank.”

"Hoewel we niet dezelfde mening delen over elk aspect van het besluit, respecteren we ten zeerste de autoriteit en professionaliteit van de Nederlandse regelgevers om de regelgeving naar eigen goeddunken te handhaven", (via CNBC).

Binance is de afgelopen maanden bezig geweest met een soort charmeoffensief.

De voorheen schimmige organisatie, beroemd om de weigering van de CEO om precies te specificeren waar het hoofdkantoor is, is verhuisd om recht te trekken en recht te vliegen als het gaat om regelgeving.

Lees verder: Binance heeft opzettelijk de Amerikaanse sancties omzeild om Iraanse gebruikers te dienen, zegt Reuters

Het heeft onlangs licenties aangevraagd en verkregen in Italië, Frankrijk en Spanje, terwijl het volgens Changpeng Zhao van plan is om zijn Europese basis in Parijs te openen.

Voor de goede orde, Binance maakte al in juni bezwaar tegen de boete van DNB.

Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.

spot_img

Captcha

Captcha

Laatste intelligentie

spot_img