Crypto-geldschieter Nexo heeft punten met staatsautoriteiten uit Californië, New York, Washington, Kentucky, Vermont, South Carolina en Maryland. De handhavingsacties van een aantal regelgevende instanties voor staatseffecten geven aan dat Nexo's Earn Interest Product (EIP) ook in strijd zou kunnen zijn met de wettelijke richtlijnen voor effecten.
Nexo doelwit van verschillende effectenregelgevers over het Earn Interest-product van de Crypto Lender
Na de problemen die de afgelopen 12 maanden zijn overgegaan in tegenstelling tot Celsius' en Blockfi's rentedragende rekeningen, de cryptogeldschieter Nexo is gefocust door een aantal regelgevende instanties voor staatseffecten met betrekking tot het Earn Interest Product (EIP) van het bedrijf. De staat Californië dringt dat Nexo sinds juni 2020 "niet-gekwalificeerde effecten, in de vorm van Earn Interest Product-accounts, heeft aangeboden en verkocht aan het grote publiek van de Verenigde Staten en aan inwoners van Californië."
De staat New York en advocaat Letitia James hebben een aanvraag ingediend proces in tegenstelling tot Nexo. Evenzo zeggen de staat New York en James dat Nexo begon met het verstrekken van de EIP's rond juni 2020, tot op de dag van vandaag. James beweert dat Nexo de Martin Act van New York schendt en optrad als 'niet-geregistreerde effectenmakelaars of -dealers'. Washington is hetzelfde zeggen en de effectenafdeling van Washington sprak over een aantal staten die gezamenlijk deelnemen aan de handhavingsacties van de regelgeving.
Kentucky, Vermont, zuid Carolina en Maryland hebben allemaal vergelijkbare acties ingediend tegen Nexo, en de meeste klachten bevelen Nexo aan om de huidige operaties die verband houden met de rentedragende rekeningen van het agentschap te stoppen en te staken. Vergelijkbaar wetshandhavingsacties ging in 2021 voorbij in tegenstelling tot Celsius eerder dan het bedrijf ging bankroet. Blockfi was bovendien doelgerichte door een aantal staatstoezichthouders voor effecten in 2021 en in februari 2022 werd Blockfi in rekening gebracht door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).
Blockfi besloten om zich te vestigen met de SEC en betaalde $ 100 miljoen aan boetes. Crypto-geldschieters hebben deze 12 maanden belangrijke punten gehad, en toen geruchten de ronde deden dat Celsius failliet was, Nexo aangeboden om te kopen het bedrijfseigendom. Blockfi definieerde dat het geen publiciteit had aan Celsius, maar toen Celsius de opnames pauzeerde, zorgde de overdracht voor een grote "stijging in klantopnames" op het Blockfi-platform.
Blockfi had niettemin publiciteit voor het inmiddels ter ziele gegane crypto-hedgefonds Drie pijlen hoofdstad (3AC) en de CEO van Blockfi zeiden dat het bureau $ 80 miljoen misplaatst had van de... failliet bedrijf. Nexo heeft op 26 september getweet, maar de cryptogeldschieter heeft geen aankondiging gedaan met betrekking tot de effectenregelgevers die stop- en desist-orders geven. Drie dagen geleden hield de uitleenbalie van NFT een vraag-me-alles (AMA) sessie met de mede-oprichter van Nexo en de medeplichtige van het bureau.
Wat beschouw je als de acht toezichthouders die Nexo maandag hebben gefocust? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in het feedbackgedeelte hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Creditscore redactionele foto: T. Schneider / Shutterstock.com
Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve functies. Het is geen directe aanbieding of uitnodiging voor een voorstel tot aankoop of promotie, of een advies of goedkeuring van handelswaar, bedrijven of firma's. Bitcoin.com presenteert geen financiering, belasting, geautoriseerde of boekhoudkundige aanbeveling. Noch het bedrijf, noch de maker is verantwoordelijk, direct of niet rechtstreeks, voor enig kwaad of verlies dat is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op inhoudsmateriaal, items of bedrijven waarover in dit artikel wordt gesproken.
