Zephyrnet-logo

Label: Financiële criminaliteit en fraude

Top Nieuws

Sibos 2022: Hoe voorkom je een digitale identiteitscrisis

In een steeds vager wordende realiteit wordt de manier waarop we met identiteit (of identiteiten) omgaan en de interactie met (financiële) netwerken steeds essentiëler. Bianca...

Finalisten bekend voor Banking Tech Awards 2022

We zijn verheugd om de shortlist voor FinTech Futures' Banking Tech Awards 2022 met u te delen. Proficiat aan alle finalisten van dit jaar! Felicitaties voor...

SEC legt 16 Wall Street-bedrijven een boete op van $ 1.1 miljard voor fouten in de boekhouding

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een aanklacht ingediend tegen 16 Wall Street-firma's wegens "langdurig falen" om elektronische communicatie in stand te houden die in strijd is met...

Revolut kan crypto-activadiensten aanbieden na FCA AML-registratie

De in het VK gevestigde super-app Revolut kan nu crypto-activadiensten aanbieden in het VK na te hebben voldaan aan de antiwitwasnormen (AML) van de Financial Conduct Authority (FCA). FCA...

Video: Quavo op FinovateFall 2022 – Fraude en geschillenbeheer automatiseren

Op de FinovateFall 2022-conferentie in New York ging FinTech Futures zitten met Brittany Usher, SVP van omzet bij Quavo, om het werk van het bedrijf in ...

Revolut wordt slachtoffer van "zeer gerichte" cyberaanval

De in het VK gevestigde super-app Revolut is het slachtoffer geworden van een "zeer gerichte" cyberaanval die mogelijk tienduizenden klanten heeft getroffen. Revolut zegt dat het geld van klanten...

Fraudepreventie en naleving fintech Sardine-netten $ 51.5 miljoen Series B

Sardine, een fintech voor fraudepreventie en compliance-infrastructuur, heeft $ 51.5 miljoen opgehaald in een Series B-ronde onder leiding van Andreesen Horowitz. Sardine haalt $ 51.5 miljoen op Een aantal...

Standaard gecharterde proeven dubbele financiering preventie oplossing

De Britse multinational Standard Chartered heeft een eerste proef in de branche voltooid van de Trade Financing Validation Service, geleverd door MonetaGo via SWIFT, ontworpen om...

Nigeriaanse fintech Arca gebruikt ThetaRay voor AI-aangedreven AML-oplossing

De Afrikaanse betalingsdienstaanbieder Arca heeft ThetaRay aangeboord voor zijn SONAR anti-witwas (AML) en sanctie screening oplossing. Arca gebruikt ThetaRay voor AML regtech-oplossing Arca zal...

Compliance regtech SteelEye haalt $ 21 miljoen Series B-financiering op

Nalevingstechnologie en data-analysebedrijf SteelEye heeft $ 21 miljoen opgehaald in een Series B-financieringsronde terwijl het zijn zinnen zet op North ...

St James's Place gebruikt AML regtech Napier voor oplossing voor klantscreening

De grootste vermogensbeheerder van het VK, St James's Place (SJP), is een samenwerking aangegaan met de anti-witwasregtech Napier (AML) om zijn verdediging tegen financiële criminaliteit te verbeteren. SJP-partners...

Overtreft fraude fintech?

Financiële criminaliteit blijft wereldwijd nieuwe hoogten bereiken. Fintech leidt de tegenaanval in de strijd tegen fraude Uit de commissie Justitie blijkt dat fraudeurs...

Laatste intelligentie

spot_img
spot_img