Savosol plc
Company Release 22 februari 2021 om 1.00 uur (CET)
Kennisgeving aan de jaarlijkse algemene vergadering van Savosolar Plc
De jaarlijkse algemene vergadering van Savosolar Plc vindt plaats op 27 april 2021 om 16:00 uur EET in Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20B, 00100 Helsinki, Finland. Aandeelhouders en hun gevolmachtigde vertegenwoordigers kunnen alleen aan de vergadering deelnemen en hun aandeelhoudersrechten uitoefenen door vooraf te stemmen en / of door vooraf tegenvoorstellen te doen en / of vragen te stellen. Instructies voor aandeelhouders worden in deze mededeling gepresenteerd onder deel C “Instructies voor de deelnemers”. Op de vergaderlocatie is deelname aan de Algemene Vergadering niet mogelijk.
De Raad van Bestuur van de vennootschap heeft besloten tot een buitengewone vergaderprocedure op basis van de tijdelijke wet, die op 3 oktober 2020 in werking is getreden. Om de verspreiding van de Covid-19-pandemie te beperken, zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden zonder aanwezigheid van aandeelhouders of hun gevolmachtigden op de vergaderplaats. Dit is nodig om de Algemene Vergadering op een voorspelbare manier te organiseren en daarbij rekening te houden met de gezondheid en veiligheid van de aandeelhouders, het personeel en andere stakeholders van de vennootschap.
A. Zaken op de agenda van de Algemene Vergadering
Op de Algemene Vergadering komen de volgende zaken aan bod:
1. Opening van de vergadering
2. Bellen van de vergadering om te bestellen
LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki, zal optreden als voorzitter. Indien Tuomas Lehtimäki om een gewichtige reden niet in staat is om als voorzitter op te treden, zal de Raad van Bestuur een persoon benoemen die zij het meest geschikt acht om als voorzitter op te treden. De voorzitter kan voor de vergadering een secretaris aanwijzen.
3. Verkiezing van personen om de notulen te bestuderen en toezicht te houden op het tellen van de stemmen
De CFO van het bedrijf, Heikki Timonen, zal optreden als persoon die de notulen controleert en toezicht houdt op het tellen van de stemmen. Indien Heikki Timonen om een gewichtige reden niet in staat is om als persoon op te treden om de notulen in te zien en toezicht te houden op het tellen van de stemmen, zal de Raad van Bestuur een persoon aanwijzen die zij het meest geschikt acht om op te treden als persoon om de notulen te bestuderen en toezicht te houden op de stemopneming.
4. Vastleggen van de wettigheid van de vergadering
5. Registratie van de aanwezigheid bij de vergadering en vaststelling van de stemlijst
Aandeelhouders die vooraf hebben gestemd binnen de voorafgaande stemperiode en het recht hebben de Algemene Vergadering bij te wonen op grond van Hoofdstuk 5, Artikelen 6 en 6a van de Finse Companies Act, worden geacht te hebben deelgenomen aan de Algemene Vergadering. De lijst met stemmen zal worden vastgesteld op basis van het aandeelhoudersregister gevormd door Euroclear Finland Ltd.
6. Presentatie van de jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het jaar 2020
- Beoordeling door de CEO
Het jaarverslag van de vennootschap, dat de jaarrekening van de vennootschap, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris bevat en dat uiterlijk op 30 maart 2021 beschikbaar is op de website van de vennootschap, wordt geacht te zijn voorgelegd aan de Algemene Vergadering onder dit item.
7. Vaststelling van de jaarrekening
8. Verlies op de balans en besluit over de betaling van dividenden
De Raad van Bestuur stelt voor om het nettoverlies van –4 977 020.37 EUR over te boeken naar de overgedragen winst / verliesrekening en om geen dividend uit te keren.
9. Besluit over de kwijting van aansprakelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur en de CEO
10. Besluit over de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur stelt voor dat de te verkiezen leden van de Raad van Bestuur de volgende vergoeding ontvangen voor de termijn die begint op het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering en eindigt op het einde van de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering: 21,600 euro voor de Voorzitter van de Raad en 10,800 EUR voor elk van de andere leden van de Raad.
Volgens het voorstel zal ongeveer 40 procent van de vergoeding die aan de leden van de Raad van Bestuur moet worden betaald, worden betaald door aan de leden van de Raad van Bestuur nieuwe aandelen te schenken op basis van de machtiging tot uitgifte van aandelen door de Raad van Bestuur en ongeveer 60% in contant geld. Voorgesteld wordt dat het contante deel van de vergoeding in 12 maandelijkse termijnen wordt betaald voor zover dit het bedrag van de belastinginhoudingen op de vergoeding overschrijdt.
Het aantal vergoedingsaandelen zal als volgt worden bepaald op basis van de waarde van het aandeel van het bedrijf in First North Growth Market Finland: de naar volume gewogen gemiddelde prijs van het aandeel van Savosolar Plc binnen twee (2) weken na de publicatie van het halfjaarbericht. het jaarverslag over de periode 1 januari - 30 juni 2021 zal worden gebruikt als de waarde van het aandeel.
Als alternatief kunnen, indien de Raad van Bestuur dit besluit, de vergoedingsaandelen in naam en voor rekening van de leden van de Raad inkopen. In dat geval zal de vennootschap de kosten en overdrachtsbelasting betalen die verband houden met de aankoop van de aandelen van de vennootschap.
Indien de aandelen niet kunnen worden gegeven als gevolg van het insiderreglement tijdens de voornoemde periodes, zullen de aandelen zonder meer worden verstrekt zodra dit mogelijk is in overeenstemming met het op dat moment geldende insiderreglement. Het is leden van de Raad van Bestuur niet toegestaan om de als vergoeding verkregen aandelen over te dragen voordat hun lidmaatschap van de Raad is geëindigd
Er wordt ook voorgesteld dat de leden van de Raad van Bestuur een vergoeding krijgen voor redelijke reis- en verblijfkosten. Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed aan de leden van de Raad van Bestuur die in het grotere gebied van Helsinki wonen wanneer de bijeenkomsten in het grotere gebied van Helsinki worden gehouden.
11. Besluit over het aantal leden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur stelt voor om vier (4) leden te verkiezen in de Raad van Bestuur.
12. Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur stelt voor dat de huidige leden van de Raad van Bestuur, de heer Feodor Aminoff, de heer Eero Auranne, de heer Mikael Lemström en de heer Ari Virtanen, worden herkozen op basis van hun toestemmingen. De ambtstermijn van de leden van de Raad van Bestuur eindigt op het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die volgt op de verkiezing.
13. Besluit over de bezoldiging van de accountant
De Raad van Bestuur stelt voor om de erelonen van de commissaris te betalen volgens de door de vennootschap goedgekeurde redelijke factuur van de commissaris.
14. Verkiezing van de accountant
De Raad van Bestuur stelt voor om accountantskantoor Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy te kiezen als accountant van het bedrijf. Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy heeft meegedeeld dat de belangrijkste accountant de heer Juho Himanen, Authorized Public Accountant, zal zijn. De ambtstermijn van de commissaris eindigt bij de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering die volgt op de verkiezing.
15. Sluiting van de vergadering
B. Documenten van de algemene vergadering
Deze oproeping, inclusief alle voorstellen met betrekking tot de agenda van de Algemene Vergadering, is beschikbaar op de website van Savosolar Plc op www.savosolar.com. De documenten met betrekking tot de jaarrekening van Savosolar Plc zullen uiterlijk op 30 maart 2021 beschikbaar zijn op bovengenoemde website. De bovengenoemde documenten zijn ook beschikbaar op de vergadering. De notulen van de algemene vergadering zijn uiterlijk vanaf 11 mei 2021 beschikbaar op de hierboven vermelde website.
C. Instructies voor de deelnemers
Om de verspreiding van de Covid-19-pandemie te beperken, zal de jaarlijkse algemene vergadering zo worden georganiseerd dat noch aandeelhouders, noch hun gevolmachtigden ter plaatse kunnen komen. De aandeelhouders van de vennootschap en hun gevolmachtigden kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en hun rechten uitoefenen door vooraf te stemmen en door vooraf tegenvoorstellen te doen en vragen te stellen, rekening houdend met de beperkingen die in de tijdelijke wet zijn uiteengezet.
1. Aandeelhouder ingeschreven in het aandeelhoudersregister
Elke aandeelhouder die op 15 april 2021 is ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap dat wordt gehouden door Euroclear Finland Ltd., heeft het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering. Een aandeelhouder wiens aandelen zijn geregistreerd op zijn / haar / haar persoonlijke Finse girorekening, wordt ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.
2. Kennisgeving van deelname van een aandeelhouder die is ingeschreven in het aandeelhoudersregister en die vooraf stemt
Registratie voor de vergadering en vervroegde stemming beginnen op 8 maart 2021 om 9 uur EET, wanneer de deadline voor het indienen van tegenvoorstellen is verstreken en het bedrijf de mogelijke tegenvoorstellen heeft gepubliceerd om in stemming te worden gebracht op de website van het bedrijf. Een aandeelhouder die is ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap en die wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering door vooraf te stemmen, moet zich registreren voor de Algemene Vergadering en zijn / haar stem vóór uiterlijk 00 april 22 om 2021 uur EET uitbrengen, tegen welke tijd de kennisgeving van deelname en de stemmen moeten zijn ontvangen.
Aandeelhouders met een Finse girorekening kunnen zich registreren en vooraf stemmen over bepaalde punten op de agenda van de Algemene Vergadering gedurende de periode van 8 maart 2021 om 9 uur EET - 00 april 22 om 2021 uur EET per gewone post of e-mail. mail op de volgende manieren:
Een aandeelhouder die vooraf stemt, moet een voorafgaand stemformulier bezorgen dat beschikbaar is op de website van de vennootschap op savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ of overeenkomstige informatie aan de vennootschap per gewone post naar Savosolar Plc, jaarlijkse algemene vergadering, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finland of per e-mail naar administration@savosolar.com.
Indien een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt door het vooraf per gewone post of e-mail bezorgen van stemmen aan de vennootschap, vormt het uitbrengen van de stemmen vóór de uiterste datum voor het doen van de kennisgeving van deelname en het verstrijken van de vervroegde stemperiode een de Algemene Vergadering heeft bepaald dat het bericht van de aandeelhouder de bovengenoemde informatie bevat die nodig is voor registratie.
Een aandeelhouder moet in verband met de registratie de gevraagde informatie overleggen, zoals de identificatie en contactgegevens van de aandeelhouder of zijn / haar vertegenwoordiger of gevolmachtigde. Persoonsgegevens die in verband met de aandeelhoudersregistratie worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt in verband met de algemene vergadering en de daarmee verband houdende noodzakelijke verwerking van registraties.
Instructies met betrekking tot de stemming zijn beschikbaar voor alle aandeelhouders op de website van de vennootschap op savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/. Aanvullende informatie is ook telefonisch beschikbaar op +358 50 535 op werkdagen van 8881:10 - 00:16 uur EET.
3. Gevolmachtigde en volmachten
Een aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering en zijn rechten op de vergadering uitoefenen door middel van een vertegenwoordiging bij volmacht.
Een gevolmachtigde moet een gedateerd volmachtdocument overleggen of anderszins betrouwbaar bewijs leveren van het recht om de aandeelhouder te vertegenwoordigen. De machtiging geldt voor één vergadering, tenzij anders vermeld. Wanneer een aandeelhouder deelneemt aan de algemene vergadering door middel van meerdere gevolmachtigden die de aandeelhouder vertegenwoordigen met aandelen op verschillende effectenrekeningen, zullen de aandelen waarmee elke gevolmachtigde de aandeelhouder vertegenwoordigt, worden geïdentificeerd in verband met de registratie voor de algemene vergadering.
Een sjabloon voor een volmachtdocument en steminstructies zullen beschikbaar zijn op de website van de vennootschap op savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ uiterlijk vanaf 8 maart 2021 wanneer de uiterste datum voor het indienen van tegenvoorstellen indien een stemming is verstreken en wanneer de vennootschap mogelijke tegenvoorstellen heeft gepubliceerd om in stemming te brengen op de website van de vennootschap.
Een aandeelhouder die zelf niet op voorhand zal stemmen, kan kosteloos voor de aandeelhouder gebruik maken van de volmacht van het bedrijf en toestemming geven aan Aino Ijäs, LL.M bij Smartius Ltd., of een andere onafhankelijke advocaat van het bedrijf die door haar is aangesteld om treden op als gevolmachtigde en oefenen het stemrecht van de aandeelhouder uit op de algemene vergadering in overeenstemming met de steminstructies gegeven door de aandeelhouder. Een ondertekend volmachtdocument inclusief een vooraf stemformulier moet aan Aino Ijäs worden bezorgd, per gewone post of e-mail (contactgegevens hieronder) vóór het einde van de registratie- en voorafgaande stemperiode, tegen welke tijd de documenten moeten zijn ontvangen.
Meer informatie over de aangewezen gevolmachtigde is beschikbaar op de website https://www.smartius.fi/people/aino-ijas/ en haar contactgegevens zijn:
postadres: Smartius Ltd, Aino Ijäs, Lapiosaarenkatu 3 S, 33250 Tampere, Finland
e-mail: aino.ijas@smartius.fi
Een aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering en zijn / haar rechten daarop uitoefenen, ook door een andere gevolmachtigde van zijn / haar keuze aan te wijzen. Een door een aandeelhouder benoemde gevolmachtigde moet ook vooraf stemmen op de hierin beschreven manier. Een gevolmachtigde moet een ondertekend volmachtdocument overhandigen dat aan hem / haar wordt overhandigd, inclusief een voorafgaand stemformulier per gewone post aan Savosolar Plc, Annual General Meeting / Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finland of per e-mail naar administration@savosolar.com vóór de einde van de registratie- en vervroegde stemperiode, tegen welke tijd de documenten of overeenkomstige informatie moeten zijn ontvangen, of een volmachtdocument afgeven in verband met de elektronische registratie en vervroegde stemming. Aflevering van een volmachtdocument aan de vennootschap vóór het verstrijken van de registratieperiode vormt een gepaste registratie voor de algemene vergadering op voorwaarde dat een gevolmachtigde het voorafgaande stemformulier of de overeenkomstige informatie aan de vennootschap bezorgt in verband met de levering van een volmachtdocument of later voor het einde van de registratie en vervroegde stemperiode.
4. Aandelen op naam op naam
Een houder van aandelen op naam op naam heeft het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering op grond van aandelen op basis waarvan hij / zij / zij op de registratiedatum van de vergadering, dwz op 15 april 2021, het recht zou hebben om te worden geregistreerd in de aandeelhoudersregister van het bedrijf dat wordt beheerd door Euroclear Finland Ltd. Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering vereist bovendien dat de aandeelhouder op basis van dergelijke aandelen is ingeschreven in het tijdelijke aandeelhoudersregister van het bedrijf dat wordt gehouden door Euroclear Finland Ltd. uiterlijk op 22 april 2021 om 10.00 uur (EET). Voor aandelen op naam op naam is dit een registratie voor de Algemene Vergadering.
Een houder van aandelen op naam op naam wordt aangeraden onverwijld de nodige instructies te vragen met betrekking tot de inschrijving in het tijdelijke aandeelhoudersregister van de vennootschap, de afgifte van volmachtdocumenten en de registratie voor de algemene vergadering bij zijn / haar bewaarder. De rekeningbeheerorganisatie van de depotbank moet een houder van aandelen op naam op naam ten laatste op de hierboven vermelde datum en tijd in het tijdelijke aandeelhoudersregister van de vennootschap registreren en het stemmen regelen namens een houder van aandelen op naam op naam.
5. Aandelen geregistreerd bij Euroclear Sweden AB
Aandeelhouder wiens aandelen zijn geregistreerd in het effectensysteem van Euroclear Sweden AB en die wil deelnemen aan de Algemene Vergadering en gebruik wil maken van zijn / haar stemrecht, zal worden geregistreerd in het aandeelhoudersregister dat wordt gehouden door Euroclear Sweden AB op 15 april 2021 op de laatste.
Om het recht te hebben om een tijdelijke registratie aan te vragen in het aandeelhoudersregister van Savosolar Plc. in het bezit van Euroclear Finland Ltd., zal een aandeelhouder van aandelen op naam op naam verzoeken dat zijn / haar / zijn aandelen tijdelijk onder zijn / haar / zijn eigen naam worden geregistreerd in het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door Euroclear Sweden AB en om ervoor te zorgen dat de bewaarder stuurt het bovengenoemde verzoek tot tijdelijke registratie naar Euroclear Sweden AB. De registratie zal uiterlijk op 15 april 2021 plaatsvinden, en daarom moet een aandeelhouder het verzoek tijdig vóór de bovengenoemde datum aan zijn / haar / zijn depotbank doen.
Aandeelhouder wiens aandelen zijn geregistreerd in het effectensysteem van Euroclear Sweden AB en die van plan is om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en gebruik te maken van zijn / haar stemrecht, zal verzoeken om een tijdelijke registratie van zijn / haar aandelen in het aandeelhoudersregister van Savosolar Plc. gehouden door Euroclear Finland Oy. Het verzoek aan Savosolar Plc moet uiterlijk op 16 april 2021 om 10.00 uur Zweedse tijd schriftelijk worden ingediend. De tijdelijke registratie via Savosolar Plc vormt een geldige registratie voor de Algemene Vergadering.
Een aandeelhouder wiens aandelen zijn geregistreerd in het effectensysteem van Euroclear Sweden AB en die wil deelnemen aan de Algemene Vergadering en gebruik wil maken van zijn / haar stemrecht, dient ook te voldoen aan wat is vermeld in sectie 2 hierboven met betrekking tot vervroegde stemming.
6. Tegenvoorstellen doen tegen de voorgestelde besluiten en van tevoren vragen stellen
Aandeelhouders die ten minste een honderdste (1/100) van alle aandelen in de vennootschap in de zin van de tijdelijke wet houden, hebben het recht om een tegenvoorstel in te dienen tegen de voorgestelde besluiten op de agenda van de Algemene Vergadering, waarover zal worden gestemd . Dergelijke tegenvoorstellen moeten uiterlijk op 1 maart 2021 om 16 uur EET per e-mail aan het bedrijf worden bezorgd via administration@savosolar.com. Aandeelhouders die een tegenvoorstel indienen, moeten in verband met het afleveren van het tegenvoorstel het bewijs van hun aandelenbezit overleggen. Een tegenvoorstel zal op de Algemene Vergadering worden overwogen op voorwaarde dat de aandeelhouder het recht heeft om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, hij / zij zich heeft aangemeld voor de Algemene Vergadering en dat de aandeelhouder aandelen houdt die overeenstemmen met ten minste een honderdste van alle aandelen van de vennootschap op de registratiedatum van de algemene vergadering. Indien het tegenvoorstel niet in behandeling wordt genomen op de Algemene Vergadering, worden de uitgebrachte stemmen voor het tegenvoorstel niet in aanmerking genomen. Het bedrijf zal mogelijke tegenvoorstellen waarover zal worden gestemd, publiceren op de website van het bedrijf op savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-00/ uiterlijk op 2021 maart 7.
Overeenkomstig hoofdstuk 5, sectie 25 van de Finse vennootschapswet, kan een aandeelhouder tot 8 april 2021 om 16 uur EET vragen stellen met betrekking tot de aangelegenheden die tijdens de algemene vergadering moeten worden behandeld, hetzij in de elektronische registratiedienst, hetzij via e- mail naar administration@savosolar.com. Dergelijke vragen van aandeelhouders, de antwoorden van het bedrijf op dergelijke vragen en andere tegenvoorstellen dan die waarover is gestemd, zijn uiterlijk op 00 december beschikbaar op de website van het bedrijf op savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/. April 16. Als voorwaarde voor het stellen van vragen, moet een aandeelhouder op verzoek aan de vennootschap bewijzen van zijn / haar aandeelhouderschap.
7. Overige instructies en informatie
Op de datum van de oproeping voor de Algemene Vergadering, 22 februari 2021, bedraagt het totaal aantal aandelen van Savosolar Plc 62,941,992.
Veranderingen in het aandeelhouderschap na de registratiedatum hebben geen invloed op het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering of het aantal stemrechten gehouden op de Algemene Vergadering.
In Helsinki, 22 februari 2021
SAVOSOLAR NV
Raad van Bestuur
Voor meer informatie:
Savosol plc
Algemeen directeur Jari Varjotie
Telefoon: +358
E-mail: jari.varjotie@savosolar.com
Savosolar Plc maakt de hierin verstrekte informatie bekend in overeenstemming met de Verordening Marktmisbruik ((EU) nr. 596/2014, "MAR"). De informatie is op 22 februari 2021 om 1.00 uur (CET) door bovengenoemde persoon ter publicatie aangeboden.
Over Savosolar
Savosolar met zijn zeer efficiënte collectoren en grootschalige thermische zonnesystemen heeft de thermische zonnetechnologie naar een hoger niveau getild. De collectoren van het bedrijf zijn uitgerust met de gepatenteerde nano-gecoate directe stroomabsorbers, en met deze toonaangevende technologie helpt Savosolar zijn klanten om concurrerende schone energie te produceren. De visie van Savosolar is om de eerste keus leverancier te zijn voor hoogwaardige zonne-installaties op wereldschaal. De focus ligt op grootschalige toepassingen zoals stadsverwarming, industriële procesverwarming en vastgoedsystemen - marktsegmenten met een groot potentieel voor snelle groei. Het bedrijf levert voornamelijk complete systemen van ontwerp tot installatie met behulp van de beste lokale partners. Savosolar staat bekend als het meest innovatieve bedrijf in de branche en wil zo blijven. Het bedrijf heeft zijn producten verkocht en geleverd aan bijna 20 landen op vier continenten. De aandelen van Savosolar zijn genoteerd op Nasdaq First North Growth Market Zweden met de ticker SAVOS en op Nasdaq First North Growth Market Finland met de ticker SAVOH. www.savosolar.com.
De gecertificeerde adviseur van het bedrijf is Augment Partners AB, info@augment.se, telefoon: +46 8-505 65.