Het Indiase agentschap voor de bestrijding van financiële criminaliteit heeft meer dan 1.5 miljoen dollar aan cryptocurrencies bevroren als onderdeel van een onderzoek naar het witwassen van geld tegen de mobiele gaming-applicatie E-nuggets, heeft de directie Handhaving (ED) woensdag gezegd:.
Zie gerelateerd artikel: Indiase autoriteiten onderzoeken vermeende $ 125 miljoen witwaszaken met crypto, zegt het rapport
Snelle feiten
- De ED startte een witwasonderzoek tegen E-Nuggets-oprichter Aamir Khan “en anderen”, nadat de autoriteiten in de oostelijke stad Kolkata in februari vorig jaar een klacht tegen de verdachten hadden ingediend.
- E-Nuggets zou zijn ontworpen om het grote publiek te bedriegen, zei de ED.
- De app zou opnames hebben uitgeschakeld na het verzamelen van een aanzienlijk bedrag van gebruikers en alle gegevens zijn van de app-servers gewist.
- De ED zei dat uit het onderzoek bleek dat de beschuldigde wat illegale winsten van de gaming-app had overgemaakt naar buitenlandse rekeningen.
- De beschuldigde gebruikte een dummy-account om crypto te kopen op de Indiase beurs WazirX voordat hij de activa naar de Binance-beurs overdroeg, aldus het bureau.
- Eerder deze maand verscheen een ED-led RAID bij Khan's woonplaats leidde tot het herstel van ongeveer US $ 2.1 miljoen.
Zie gerelateerd artikel: India-cryptohandelaren proberen de gevolgen van WazirX-ellende te ontwijken, bespuugd met Binance
