Zephyrnet-logo

FBI's meest gezochte crypto-oplichter van $ 4 miljard Ponzi-regeling eindelijk gevonden in dit land

Datum:

Ruja Plamenova Ignatova, een in Bulgarije geboren Duits staatsburger, werd veroordeeld voor haar fraude cryptogeld regeling bekend als OneCoin, die wordt aangeprezen als "een van de grootste zwendelpraktijken in de geschiedenis". Na 5 jaar vermist te zijn geweest, is het zover gerapporteerd dat de 42-jarige fraudeur eindelijk is gelokaliseerd in het hart van de stad Londen.

OneCoin CEO Ruja gevonden

In 2014 begonnen ze het proces om het aan mogelijke investeerders te presenteren, waarbij ze een rendement tussen 5 en 10 keer de oorspronkelijke investering boden en hun investeerders 'idioten' en 'gek' noemden. En in oktober 2017 verdween de oplichter volledig toen wetshandhavingspersoneel haar naderde, en sindsdien is ze niet meer gezien. Ze is op dit moment de enige vrouw op de meest gezochte lijst van de FBI en is toegevoegd aan hun lijst van de top 10 van meest gezochte voortvluchtigen.

advertentie

Lees verder: Bekijk de beste crypto-telegramkanalen van 2023

Er wordt echter beweerd dat Ignatova begin deze maand opdook om een ​​claim in te dienen op een van haar landgoederen. Na een paar dagen geleden te koop te zijn aangeboden met een initiële vraagprijs van $ 15.5 miljoen, werd een penthouse-appartement in de Londense wijk Kensington, Engeland, verlaagd tot $ 13.6 miljoen. Het is vrij duidelijk dat Ignatova het pand in naam van een bedrijf heeft gekocht; niettemin moet, als gevolg van een onlangs ingevoerde regel, nu ook de volledige naam van de begunstigde van het bedrijf worden verstrekt.

Ruja's groeiende juridische problemen

Als gevolg hiervan hebben de advocaten die Ignatova vertegenwoordigen een juridische claim op het onroerend goed ingediend. Ze hebben haar vermeld als de "uiteindelijke eigenaar" van het condominium in een aanvraag die ze hebben ingediend bij de financiële toezichthouder in het VK. Het pand was voorheen eigendom van een bedrijf dat bekend staat als Abbots House Penthouse Limited, dat zijn hoofdkantoor had in Guernsey, dat berucht is als belastingparadijs en zeer laks toezicht door de overheid heeft. Hierdoor is Ignatova tot nu toe weggelaten uit zowel openbare registers als kadastrale akten.

Trending verhalen

Toen aan het licht kwam dat Ignatova verbonden was met het huis, trok het prestigieuze vastgoedbedrijf Knight Frank de lijst voor het huis vrijwel onmiddellijk nadat het was gepubliceerd. Ignatova is beschuldigd van samenzwering om draadfraude te plegen, zich bezig te houden met het witwassen van geld en samenzwering om effectenfraude te plegen. Deze aanklachten zijn tegen haar ingediend door de Verenigde Staten Ministerie van Aanklager. Ze is een van slechts 11 vrouwen op de meest gezochte lijst van de FBI, die voor het eerst werd gepubliceerd in 1950 en in totaal 529 personen bevat die een speciale vermelding hebben gekregen.

advertentie

De autoriteiten zijn zelfs zo ver gegaan dat ze een beloning van $ 100,000 hebben uitgeloofd voor alle informatie die zou kunnen leiden tot haar arrestatie. Bovendien hebben ze een waarschuwing afgegeven dat Ignatova plastische chirurgie kan ondergaan om haar uiterlijk te veranderen.

Lees ook: Top 5 crypto's met de hoogste ontwikkelingsactiviteit

Pratik is een crypto-evangelist sinds 2016 en heeft bijna alles meegemaakt wat crypto te bieden heeft. Of het nu de ICO-boom is, de bearmarkten van 2018, de halvering van Bitcoin tot nu toe - hij heeft het allemaal gezien.
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img