Zephyrnet-logo

European Watchdog Agency noemt crypto als AML-risico

Datum:

.

In hun jaarverslag 2021 heeft MONEYVAL crypto-activa en DeFi genoemd als een aanzienlijk risico voor de strijd tegen het witwassen van geld.

Sommige cryptocurrencies bestaan ​​alleen voor het witwassen van geld, zegt MONEYVAL-voorzitter

Het Comité van deskundigen van de Europese Raad voor de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (MONEYVAL) heeft zijn jaarlijkse toezichtsverslag 2021 uitgebracht. In een persoonlijke noot ging MONEYVAL-voorzitter Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz specifiek in op twee belangrijke risico's voor AML-inspanningen. 

Een van deze risico's zijn 'poortwachters'-beroepen, zoals advocaten en accountants, die een rol speelden in de beruchte Panama Papers en Pandora Papers. In 2016 en 2021 lieten deze gelekte documenten zien hoe vermogende particulieren, waaronder een uitgebreide lijst van overheidsfunctionarissen, offshore shell-bedrijven oprichtten met het oog op witwassen en belastingontduiking. 

Bovendien noemde het MONEYVAL-rapport crypto-activa als een opkomende bedreiging. Frankow-Jaśkiewicz merkt op dat de methoden die witwassers gebruiken steeds geavanceerder en grootschaliger worden, en voegt eraan toe:

Er bestaat een vermoeden dat sommige van de kleinere cryptocurrencies specifiek worden opgezet met het motief van witwassen. De grotere virtuele activa zien zware marktmanipulatie, wat een belangrijk basisdelict is voor het witwassen van geld.

Meer regeldruk voor DeFi-protocollen?

Bovendien ging Frankow-Jaśkiewicz specifiek in op DeFi-protocollen als mogelijke facilitators voor het witwassen van geld. Ze verklaarde:

In de meeste gevallen zijn de componenten van één enkele crypto-onderneming verspreid over meerdere landen. Het stelt overheden voor uitdagingen op het gebied van handhaving en toezicht, vanwege de snel evoluerende technische infrastructuur, het grensoverschrijdende karakter van financiële diensten en moeilijkheden bij het bepalen van de nationale jurisdictie die verantwoordelijk is voor hun toezicht.

Dit kan bijdragen aan de groeiende kloof tussen EU-regelgevers met betrekking tot crypto-activa. Eerder deze week, branche-expert Patrick Hansen gaf commentaar op deze kwestie en verklaarde dat de Europese Commissie goed geïnformeerd is over DeFi, zoals blijkt uit de European Financial Stability and Integration Review van de EC 2022. De recensie bevat echter enkele zorgwekkende passages die regelgevende druk kunnen uitoefenen op DeFi-ontwikkelaars.

Hansen merkte ook op dat, hoewel de commissie over het algemeen een vooruitziende houding heeft ten aanzien van cryptoregulering, het Europees Parlement veel sceptischer is over dit onderwerp. In maart stemde het parlement voor een wetsvoorstel dat het gebruik van niet-bewarende portemonnees zou beperken. 

Ook in maart heeft de Europese Commissie ontslagen een wetsvoorstel dat Proof of Work-cryptocurrencies zoals Bitcoin zou verbieden. Interne documentenlaten echter zien dat de dreiging van een krijgsgevangenenverbod is nog niet van tafel. 

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img