Drie verdachten werden gearresteerd in Israël met een multi-miljoenen crypto-witwasplan om de Franse schatkist te misleiden.

Israëlische autoriteiten in hechtenis hebben genomen drie mensen die verdacht worden van het orkestreren van een fraudeplan gericht op de Franse schatkist.

In Israël zijn drie mensen gearresteerd omdat ze deel uitmaakten van een criminele bende die illegale activiteiten uitvoerde, zoals belastingovertredingen en het witwassen van geld.

De Franse schatkist was het doelwit van een witwasprogramma waarbij miljoenen shekels waren betrokken. De Israëlische politie zei dat de witwassers werkten door te stelen, fiat om te zetten in crypto's en grensoverschrijdend geld over te maken.

Fraude uitgevoerd in Israël

Blijkbaar opereerden de fraudeurs vanuit Israël op een manier waarop de politie de identiteit van de verdachten niet omschreef. Een verklaring uitgegeven door de Israëlische belastingdienst luidt:

"afkomstig van misdaden die in het buitenland zijn gepleegd, terwijl digitale valuta op verschillende platforms worden gebruikt om de identiteit van de eigenaren en het verkeer van het geld te verdoezelen en te verhullen."

De politie in Israël heeft maandenlang verschillende mensen onderzocht die ervan verdacht werden in verband te worden gebracht met de fraude voordat ze hen uiteindelijk in hechtenis namen. Dat meldt de politie maandag in een verklaring.

"Het onderzoek richtte zich op verdenking van grootschalige fraude tegen de staatskas in Frankrijk die werd uitgevoerd vanuit Israël, en de diefstal van miljoenen euro's en het witwassen van de fondsen door deze om te zetten in cryptocurrency."

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Europol, de Israëlische politie, de Israëlische cybercrime-eenheid en de Franse politie.

Is de crypto-industrie een veilige haven voor fraudeurs?

De fraude bij de Franse schatkist doet in sommige regeringskringen sterke emoties herleven over de vraag of de... cryptomarkt is een bloeiende grond voor dieven en oplichters. Het is ook niet de eerste keer dat oplichters crypto's gebruiken om hun activiteiten te maskeren, zodat ze minder snel worden getraceerd.

Terwijl deze oplichting gerelateerde problemen misschien een hot topic is, zowel op de korte als op de lange termijn, er zijn nog steeds mensen die denken dat de industrie kan worden bevorderd naar een veel veiligere omgeving met betere regelgeving.

- Advertentie -