Het land heeft wijzigingen aangebracht in zijn benadering van corporate governance. Daarom kreeg het de FATF-stem voor Malta, waardoor het na een heel jaar van de grijze lijst werd gehaald. Het land loste tekortkomingen op in de strijd tegen belastingontduiking en hoe begunstigde eigenaren werden vermeld. Vervolgens, Malta werd geprezen om zijn vooruitgang bij de aanpak van witwassen.

De manier waarop Malta nu belastingontduiking bestrijdt door informatie te verzamelen over uiteindelijke begunstigden en deze te delen met regelgevers, zijn slechts enkele van de gebieden die het afgelopen jaar zijn verbeterd. Globaal genomen, er is uitstekende vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de strategische problemen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De grijze lijst van de FATF – Malta uitgesloten in 2022

De FATF houdt driejaarlijkse bijeenkomsten om te bespreken of de lidstaten financiële criminaliteit effectief aanpakken. De FATF vermeldt de jurisdicties met gebrekkige maatregelen door middel van twee documenten die aan het einde van de vergaderingen worden uitgegeven. De slechtste aanduiding is de zwarte lijst, waaronder landen met ernstige tekortkomingen. Daarom moedigt de FATF aan om geen zaken te doen met deze landen, waaronder nu ook Noord-Korea en Iran.

Het andere openbare document heet Improving Global Anti Money Laundering Compliance: On-Going Process, ook wel bekend als de grijze lijst. Deze lijst bevat rechtsgebieden met zwakke punten bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Ze hebben zich echter gecommitteerd om ze te repareren. Landen op de grijze lijst van de FATF zijn onder andere Myanmar, Pakistan, Haïti, Jamaica, Zuid-Soedan, Panama en Syrië.

Zoals we al zeiden, sloot de grijze lijst van de FATF Malta in juni 2022 uit vanwege de verbeteringen van het land op de bovengenoemde gebieden. Het feit dat het een jaar eerder op de lijst stond, was een controversieel onderwerp sinds Malta dat was de eerste EU-lidstaat die op de grijze lijst staat. Ook is het land onderworpen aan strenge EU-wetgeving en -regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

FATF Stem voor Malta

De FATF-stem voor Malta of een ander land op de zwarte en grijze lijsten is geheim. Om op de grijze lijst te worden geplaatst, het land werd onder de loep genomen door internationale beoordelaars en instanties. Het besluit om Malta van de lijst te schrappen kwam nadat het rechtsgebied de hervormingen had voltooid en de geconstateerde tekortkomingen had verholpen.

Malta moest veel veranderingen doorvoeren. Deze omvatten het verbeteren van de manier waarop het land belastingontduiking bestrijdt, informatie verzamelt over uiteindelijke begunstigden en hoe het informatie deelt met autoriteiten. Die problemen moesten worden verholpen om Malta van de grijze lijst van de FATF te halen.

Toen de FATF Malta-stemming gunstig was, zei premier Robert Abela dat hij de vertrouwelijkheidsvereisten van de FATF zou respecteren en pas over de resultaten zou praten als de plenaire vergadering van het intergouvernementele orgaan was afgelopen. Hij bevestigde dat Malta zou zich committeren aan de hervormingen. Zo blijft het land een betrouwbaar financieel rechtsgebied.

Het zei dat De reputatie van Malta had niet mogen worden geschaad op de grijze lijst van de Financial Action Task Force. Verkeerde regeringsbeslissingen zijn volgens de politieke oppositie in het land de schuld. De financiële actiegroep voor Malta werd onder de loep genomen door 37 jurisdicties, de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van de Golf.

Verdere details

De FATF Malta-kwestie kwam voort uit gevallen waarin de informatie over uiteindelijk begunstigden van bedrijven niet nauwkeurig werd geregistreerd door poortwachters. Als gevolg hiervan werden ze niet op de juiste manier ingediend bij het Malta Business Registry. Dit was een punt van zorg omdat moeilijkheden bij het identificeren van uiteindelijk begunstigden indicatoren zijn van mogelijke terrorismefinanciering en/of witwassen.

Bedrijven zijn verplicht om informatie over de economische eigendom te verstrekken aan het Malta Business Registry (MBR) in overeenstemming met de Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations. Als u dit niet doet, krijgt u een boete en krijgt u andere mogelijke straffen. De MBR heeft een sectie op haar website geïntroduceerd waar gebruikers hebben toegang tot informatie over uiteindelijk eigendom op actieve bedrijven tegen een kleine vergoeding.

Twee instellingen hebben een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten over samenwerking en uitwisseling van informatie. Dit zijn de Malta Business Registry (MBR) en de Malta Gokautoriteit (MGA). De belangrijkste doel van MoU is om de communicatie te vergemakkelijken tussen de twee autoriteiten en om de effectieve uitwisseling van informatie over zaken van wederzijds belang te ondersteunen.

In 2021 voerden de MBR en de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) intensieve inspecties uit bij poortwachters die zich richtten op de juistheid en validiteit van informatie over economisch eigendom die aan de MBR werd verstrekt. De FIAU publiceerde de resultaten van dergelijke inspecties in een publicatie, die vrij positief waren. Het bovengenoemde aspecten hebben bijgedragen aan het verhelpen van de tekortkomingen die werden geïdentificeerd.

Als gevolg hiervan heeft de verwijdering van de grijze lijst van de FATF voor Malta plaatsgevonden. De FATF vond dat witwaszaken geen prioriteit kregen. Er was dus meer wetshandhaving nodig om het aantal veroordelingen te vergroten en witwaszaken aan te pakken. Veel er zijn wijzigingen aangebracht om dit probleem te verhelpen, zoals de vervanging van topambtenaren bij de politie van Malta en bij de MGA.

De FIAU verhoogde het aantal controles op personen, banken, kansspelbedrijven, zakelijke dienstverleners, notarissen en makelaars. Gedurende 2021, de FIAU bestraft een groot aantal individuen, met een totaalbedrag van 11 miljoen euro. Aan de andere kant vond de FATF dat Malta niet genoeg deed om belastingontduiking aan te pakken.

In de loop van 2021 en 2022 hebben verschillende Maltese autoriteiten gewerkt aan het verbeteren van de aanpak van belastingontduiking. Er is een duidelijk landelijk beleid ontwikkeld, een die wordt gedeeld door de politie van Malta, de FIAU en het Office of the Commissioner for Revenue. De methodologie behandelt hoe belastingontduiking op een samenhangende, effectieve en evenredige manier kan worden aangepakt.

Maltese voordelen in vergelijking met andere landen

Neem een ​​kijkje op de verschillende voordelen die Maltese bedrijven hebben hebben in vergelijking met andere landen. Nadat de FATF tegen Malta had gestemd, waardoor het op de grijze lijst kwam te staan, zijn deze voordelen toegenomen. Wij vinden het nuttig om naar deze voordelen te kijken; daarom hebben we onderstaande tabel gemaakt:

De verschijning in de grijze lijst van de FATF voor Malta is geen probleem meer voor Maltese bedrijven, die de bovengenoemde voordelen hebben ten opzichte van andere rechtsgebieden. Tot deze bedrijven behoren ook de beste online casinosites in Malta, die tal van gevarieerde spellen, interessante bonussen, coole ontwerpen en vele andere voordelen bieden.

Conclusie

In juni 2022 was de FATF-stem voor Malta gunstig, waardoor het van de grijze lijst werd gehaald. Bijgevolg werd geconcludeerd dat het land aanzienlijke vooruitgang had geboekt bij het wegnemen van de problemen die een jaar eerder waren geconstateerd. Hoe dan ook, Malta moet niet ontspannen en blijven werken over de maatregelen die momenteel effectief worden uitgevoerd.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Dit artikel over FATF Malta is nu ten einde. Echter, we hebben een sectie met veelgestelde vragen gemaakt voor u om eventuele twijfels op te lossen. De antwoorden op de vragen springen naar de paragraaf van uw interesse. We hopen dat u ze nuttig vindt, zie ze hieronder:

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.bestcasinosites.net/blog/fatf-malta.php