Zephyrnet-logo

Digital Currency Exchange Kraken wordt onderzocht voor het overtreden van OFAC-sancties - Bitcoin News

Datum:

Op dinsdag, een nieuw onthuld rapport vermeldt dat de cryptocurrency-verandering Kraken onder federaal onderzoek staat wegens vermeende schending van Amerikaanse sancties, in overeenstemming met 5 personen die op de hoogte zijn van de zaak. De onbekende bronnen hebben vastgesteld dat het onderzoek naar Kraken in 2019 begon, en het wordt ervan beschuldigd klanten van gesanctioneerde internationale locaties zoals Iran toegang te geven tot het digitale valutahandelsplatform.

Treasury's Office of Foreign Assets Control onderzoekt naar verluidt Kraken

De in San Francisco gebaseerde crypto-verandering Kraken wordt naar verluidt onderzocht door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, in overeenstemming met een verslag onthuld door de New York Times (NYT) op 26 juli 2022. Kraken, gevestigd in juli 2011 door Jesse Powell is waarschijnlijk een van de oudste digitale valuta-uitwisselingen ter wereld.

Het NYT-rapport citeert "vijf mensen die gelieerd zijn aan het bedrijf of met kennis van het onderzoek." Bovendien zegt het rapport dat de naamloze bronnen niet genoemd hoefden te worden "uit angst voor vergelding door het bedrijf". Volgens de samenvatting van de redactie onderzoekt OFAC Kraken sinds 2019 voor het toestaan ​​van klanten van gesanctioneerde internationale locaties om crypto-eigendom te verzamelen.

De 5 personen die op de hoogte zijn van de zaak met betrekking tot Kraken, zeggen dat ze verwachten dat de Amerikaanse autoriteiten een geweldig verzet zullen opleggen tegen het handelsplatform van San Francisco. Kraken kocht hit met prachtig laatste jaar toen US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de firma in rekening gebracht voor "illegaal aanbieden van gemargineerde handelsgoederentransacties in digitale activa."

Op dat moment hief de CFTC $ 1.25 miljoen op van Payward Ventures Inc., de vader of moeder van het cryptobedrijf in San Francisco, en informeerde Kraken om "op te houden en af ​​te zien van verdere schendingen". De NYT nam contact op met Kraken en de geautoriseerde chief officer van het bedrijf, Marco Santori, bekend dat de wijziging "geen commentaar geeft op specifieke discussies met regelgevers". Santori extra vermeld:

Kraken screent aandachtig de naleving van wettelijke richtlijnen voor sancties en, als een normale zaak, ervaringen voor regelgevers zelfs potentiële punten.

In een gesprek met een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Financiën gaven de NYT-verslaggevers die OFAC noemden een identieke bewering. "[The US Treasury] bevestigt of geeft geen commentaar op mogelijke of lopende onderzoeken", zei de persoon van de Treasury. De personen die bekend waren met de zaak vermeldden dat het OFAC-onderzoek begon in 2019 toen een voormalige werknemer een geautoriseerde procedure instelde in oppositie tegen Kraken en later de zaak regelde.

NYT's naamloze bronnen zeggen dat: OFAC begon rond diezelfde tijd in Kraken-accounts te zoeken en de accounts zouden afkomstig zijn uit Iran, Syrië en Cuba. De beschuldigingen die verklaren dat Kraken onder federaal onderzoek valt, observeren het huidige rapport van Bloomberg dat beweert dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) naar verluidt indringende Coinbase over vermeende niet-geregistreerde schendingen van effecten.

Het rapport van Bloomberg over Coinbase lijkt veel op het hoofdartikel van de New York Times over Kraken, omdat het anonieme personen citeert die bekend zijn met de zaak. Beide informatiepublicaties hebben geciteerd: mensen bekend met de zaak over tal van gebeurtenissen in actuele gevallen, en vooral verhalen over de failliete cryptogeldschieter Celsius.

Tags op dit verhaal
anonieme bronnen, CFTC, CFTC boete, Coinbase, crypto uitwisseling, vat, Digitale valuta, Onderzoek, Iran, Jesse Powell, Kraken, Kraken Sancties, Marco Santorini, NYT-rapport, OFAC, OFAC-sancties, reglement, verslag, San Francisco-uitwisseling, sancties, SEC, bronnen, Syrië, Penning meester, US Treasury

Wat beschouw je als het rapport over Kraken dat beweert dat de verandering onder federaal onderzoek valt? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in het feedbackgedeelte hieronder.

Jamie Redman

Jamie Redman is de nieuwsleider bij Bitcoin.com News en een monetaire tech-journalist die in Florida woont. Redman is sinds 2011 een energiek lid van de cryptocurrency-buurt. Hij heeft een hart voor Bitcoin, open-sourcecode en gedecentraliseerde functies. Sinds september 2015 heeft Redman meer dan 5,700 artikelen geschreven voor Bitcoin.com News over de verstorende protocollen die op dit moment in opkomst zijn.




Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve functies. Het is gewoon geen directe aanbieding of uitnodiging voor een voorstel om te kopen of te promoten, of een suggestie of goedkeuring van handelswaar, bedrijven of bedrijven. Bitcoin.com presenteert geen financiering, belasting, geautoriseerde of boekhoudkundige aanbeveling. Noch het bedrijf, noch de schrijver is verantwoordelijk, direct of niet rechtstreeks, voor enig letsel of verlies dat is veroorzaakt of waarvan wordt beweerd dat het toe te schrijven is aan of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op inhoudsmateriaal, items of bedrijven waarover in dit artikel wordt gesproken.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img