Veel mensen vieren cryptocurrencies vanwege hun unieke kwaliteiten in de financiële wereld. Het feit dat ze onveranderlijk en gedecentraliseerd zijn en dat je ze kunt gebruiken om met weinig tijd overal ter wereld geld te verzenden, maakt ze wenselijk.

Velen zijn echter om dezelfde redenen bang voor ze geweest, omdat criminelen ze gemakkelijk kunnen gebruiken voor hun snode activiteiten. Daarom grijpen steeds meer overheidsinstanties in met regelgeving om deze activiteiten aan banden te leggen.

Dit artikel gaat in op enkele voorbeelden van uitwisselingen die voldoen aan de regelgevingsrichtlijnen, enkele landen die groots zijn in crypto-regulering en een bedrijf dat een unieke prestatie heeft geleverd in de Verenigde Arabische Emiraten.

Voorbeelden van gereguleerde crypto-uitwisselingen

Veel van de grote beurzen hebben op de een of andere manier licenties verkregen. De meeste van deze licenties bevinden zich in geavanceerde landen die recentelijk vooropliepen op het gebied van crypto-regelgeving. Binance heeft bijvoorbeeld zijn beurs niet in de VS geregistreerd, maar heeft in 2019 een VS-specifieke variant genaamd Binance US gelanceerd.

Ook itBit, een zeer gerenommeerde beurs die in 2013 werd gelanceerd, wordt gereguleerd door de NFS (New York Department of Financial Services) en is onderworpen aan financiële regels zoals de Amerikaanse bankgeheimhouding en de Amerikaanse patriotwet. Het is een van de geweldige voorbeelden van crypto-regulering in de moderne wereld.

Andere voorbeelden van crypto-uitwisselingen die in bepaalde landen aan de regelgeving voldoen, zijn:

• eToroX: Geregistreerd onder de Duitse Federale Financiële Toezichthouder.
• LMAX: Geregistreerd onder de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk.
• Coinbase: Geregistreerd als een geldservicebedrijf onder het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van de Verenigde Staten en de Britse FCA
• Gemini: Geregistreerd bij het New York State Department of Financial Service (NYSDFS).
• Kraken: Als een van de oudste beurzen heeft het licenties in veel landen, namelijk:
  • (FinCEN)Financial Crimes Enforcement Network in de VS
  • (FCA)Financial Conduct Authority in het VK
  • (FSA) Agentschap voor financiële diensten in Japan
  • (FINTRAC) Analysecentrum voor financiële transacties en rapporten in Canada
  • (AUSTRAC) Analysecentrum voor financiële transacties en rapporten in Australië

Landen die groot zijn in crypto-regulering

• Zwitserland: Cryptocurrencies en crypto-uitwisselingen kunnen over het algemeen volledig in het land werken, zolang ze zijn geregistreerd, gelicentieerd en gereguleerd door de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt (FINMA).
• Ook moeten de beurzen strikte KYC-voorschriften handhaven in overeenstemming met de anti-witwaswetten (AML) en CFF (bestrijding van de financiering van terrorisme).
• Liechtenstein: Cryptocurrencies zijn ook legaal in Liechtenstein, maar ze moeten voldoen aan de AML-regelgeving en moeten worden geregistreerd bij de Financial Management Authority (FMA)
• Verenigde Arabische Emiraten: Cryptocurrencies en crypto-uitwisselingen moeten zich registreren bij de Abu Dhabi General Market (ADGM), het Dubai International Financial Centre (DIFC) en de Dubai Financial Services Authority (DFSA).

BijvoorbeeldTRES OTC DMCC is een bedrijf dat de eerste licentie ontving in Dubai, VAE voor het uitvoeren van operaties met cryptocurrency (aan- en verkoop). Het bedrijf maakt deel uit van de TRES-groep van bedrijven, die elk hun activiteiten in de crypto-industrie transparant en legaal willen ontwikkelen en hiervoor de meest optimale jurisdicties kiezen vanuit het oogpunt van cryptocurrency-regulering. Dit omvat ook:SIMBA-opslag, een opslagbedrijf voor Bitcoin dat onlangs een licentie heeft gekregen voor opslag in de Verenigde Arabische Emiraten en zijn activiteiten ontwikkelt in Zwitserland en Liechtenstein, waar het werkt aan het verkrijgen van licenties.

TRES DLT DMCC heeft ook een licentie ontvangen om het token-hulpprogramma van het bedrijf te ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt om elk bedrijf in de cryptocurrency-industrie dichter bij de juridische sector te brengen. In een opwindende gang van zaken heeft de TRES-groep letterlijk kunnen doen wat geen enkele andere vestiging eerder heeft gedaan. Op welke manier?

Op 19 juli 2021 maakte het Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) bekend dat er een nieuw evenement had plaatsgevonden in de cryptowereld van Dubai. De TRES-groep heeft licenties om OTC-transacties (Over counter) in cryptocurrencies in de Verenigde Arabische Emiraten uit te voeren.

Deze recente prestatie kwam voort uit de lange strijd van het land tegen crypto en luidde een nieuw begin in voor zijn financiële sector. Zo heeft Dubai zich aangesloten bij het groeiende aantal landen dat vrede heeft met cryptocurrencies. Deze nieuwste regelgeving is een belangrijke prestatie voor de TRES-groep en is een bewijs van hun betrouwbaarheid in de online cryptowereld. Met deze laatste prestatie hebben ze de weg vrijgemaakt voor andere crypto-uitwisselingen om vrij in het bedrijf te opereren, uiteraard onder regulering.

Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt. Klik hier om toegang te krijgen.

Bron: https://coinquora.com/cryptocurrency-regulations-why-legal-foundation-is-key/