China is de laatste tijd veranderd in een broeinest van illegale cryptohandel. Het land heeft binnen de mondiale buurlanden een behoorlijke reputatie opgebouwd op het gebied van oplichting en onwettige acties waarbij cryptocurrencies betrokken zijn.
De laatste tijd zijn er veel snode acties geweest, afkomstig uit het land of waarbij Chinese onderdanen betrokken waren.
Voor de gelegenheid hebben in juni 2021 meer dan 200 slachtoffers uit niet minder dan 20 internationale locaties $70 miljoen verloren aan fraudeurs die zich vermomden als lieve en geile Chineestalige meisjes die hen ervan overtuigden geld in crypto te stoppen.
In januari van dit jaar werd door Chainalysis een rapport gelanceerd waarin Chinese crypto-kopers werden onthuld die 12 miljard dollar kwijt waren geraakt door beruchte tapijttrekkingen. In het kader van de fraude zijn acht mensen gearresteerd.
Afgelopen juli zijn niet-geïdentificeerde Chinese staatsburgers gearresteerd nadat ze hadden deelgenomen aan een nep-hypothekenapp-racket in India, waarbij ook digitale valuta betrokken waren.
Maar misschien wel de kroon op deze oplichting is de huidige ontmanteling van de Chineestalige politie van een vier jaar durende bendeoefening die verantwoordelijk was voor het witwassen van $5.6 miljard aan crypto.
De gigantische '9.15' witwasbende
Onder leiding van een zekere Hong Mou wordt beweerd dat de “9.15 Gang” achter de meer dan 300 incidenten van telehandel zit, waarbij gevarieerde assortiment- en vergoedingswebsites in heel China betrokken zijn.
De groep, actief sinds 2018, faciliteerde bovendien het verzilveren van illegale fondsen uit fraude, spelen en verschillende crypto-gerelateerde acties in Amerikaanse dollars om sporen van illegaliteit te verwijderen.
Met behulp van cryptocurrency was Mou's groep in staat om 40 miljard yuan wit te wassen, wat neerkomt op ongeveer 5.6 miljard dollar, zeggen de Chinese taalautoriteiten.
Na de repressie zijn 93 verdachten gearresteerd en zijn meer dan 100 computersystemen en mobiele telefoons die door bendeleden werden gebruikt in beslag genomen.
Volgens de zaak zijn bovendien fondsen ter hoogte van 300 miljoen yuan bevroren. De winstgevende uitschakeling van de bende resulteerde bovendien in het herstel van zeven,8 miljoen yuan uit financiële verliezen van diverse slachtoffers.
Cryptobuitenlands geld: het donkere facet
Hoewel dit kan worden gezien als een overwinning voor de autoriteiten, plaatst het de activaklasse ongetwijfeld opnieuw in een nadelige positie.
De afgelopen jaren hebben internationale locaties zoals de VS en Europa inflexibele maatregelen genomen om crypto te beheren als een vervangende financieringstechniek voor zijn of haar inwoners.
Een van hun overtuigende argumenten is dat cryptocurrencies kunnen worden gebruikt voor illegale activiteiten en dat dit soort bezittingen moeilijk te duiden zijn, niet minder dan bij sommige methoden, waardoor ze een prachtig instrument zijn voor het witwassen van geld en andere daarmee samenhangende misdaden.
Intussen wordt er al een misdrijfzaak tegen de gearresteerde verdachten en Mou behandeld door de Chineestalige autoriteiten.
BTCUSD-paar claimt het niveau van $19 en koopt en verkoopt tegen $19,434 op de dagelijkse grafiek | Levering: TradingView.com
Uitgelichte foto van The Verge, grafiek: TradingView.com
#Crypto #Bust #China #Collars #Witwassen #Miljard #Digitaal #Valuta's #Bitcoinist.com
