De Commodity Futures Trading Commission (CTFC) beschuldigt een Zuid-Afrikaans handelsbedrijf dat Bitcoin (BTC) als basisvaluta gebruikt voor het naar verluidt uitvoeren van het grootste BTC-handelssysteem ooit.
Volgens een nieuwe verklaring door CTFC-commissaris Kristin Johnson, dient de regelgevende instantie een civiele handhavingsactie in tegen Mirror Trading International Proprietary Limited en zijn oprichter Cornelius Johannes Steynberg voor naar verluidt het runnen van een crypto-schema voor marketing op meerdere niveaus.
De CFTC-commissaris beweert dat het bedrijf een frauduleus plan heeft uitgevoerd om meer dan $ 1.7 miljard te werven, te accepteren en te bundelen voor het verhandelen van buitenlandse valuta en het wisselen van buitenlandse valuta. De verklaring beweert ook dat het bedrijf beweerde dat het marge, financiering en/of hefboomwerking zal gebruiken bij zijn handelsactiviteiten.
“Beklaagden waren betrokken bij een internationaal frauduleus marketingplan op meerdere niveaus via verschillende websites, naast sociale media, om Bitcoin van leden van het publiek te vragen voor deelname aan hun pool.
Minstens 23,000 van de deelnemers aan de pool – waarvan de meeste, zo niet alle, niet in aanmerking komende contractdeelnemers – kwamen uit de Verenigde Staten.”
De CTFC beweert dat de beklaagden, in plaats van geld te verhandelen op valutaplatforms, investeerders oplichtten door hun geld te verduisteren en een Ponzi-regeling uit te voeren.
“Beklaagden hebben poolfondsen verduisterd, hun handel en prestaties verkeerd voorgesteld, fictieve rekeningafschriften verstrekt en een fictieve makelaar gecreëerd waar de handel naar verluidt plaatsvond, en in het algemeen de pool beheerd als een Ponzi-schema.
In feite was de weinige handel die gedaagden deden niet winstgevend, en ze verduisterden in wezen alle ten minste 29,421 Bitcoin die van deelnemers was geaccepteerd.
De rechtszaak markeert de grootste Bitcoin handelsregeling ooit vervolgd door de CTFC, volgens de verklaring.
Check Prijs Actie
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
