Zephyrnet-logo

CFTC beschuldigt Mirror Trading International van vermeende fraude van $ 1.7 miljard aan Bitcoin

Datum:

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft Cornelius Johannes Steynberg en zijn bedrijf Mirror Trading International (MTI) aangeklaagd voor fraude en registratieschendingen.

Het Zuid-Afrikaanse handelsbedrijf is het onderwerp van een klacht ingediend door de CFTC op 30 juni 2022, waarin wordt beweerd dat Steynberg MTI heeft gelanceerd en gebruikt om een ​​wereldwijde grondstoffenpool in vreemde valuta ter waarde van meer dan $ 1.7 miljard te exploiteren. 

Om deel te nemen aan de pool, moesten gebruikers Bitcoin kopen, waarbij geen andere valuta werd geaccepteerd voor deelname aan de pool. Volgens de klacht is dit project het grootste frauduleuze plan waarbij Bitcoin betrokken is (BTC) in elk CFTC-geval.

Dezelfde klacht wijst ook op de frauduleuze activiteiten die naar verluidt plaatsvonden tussen 18 mei 2018 en 30 maart 2021, toen Steynberg Mirror Trading International exploiteerde als een marketingplan op meerdere niveaus. Steynberg gebruikte sociale media en meerdere websites om Bitcoin van openbare leden te werven via de wereldwijde grondstoffenpool voor vreemde valuta.

Er wordt beweerd dat de grondstoffenpool buiten de beurs om handelde in vreemde valuta op basis van hefboomwerking met gebruikers die geen in aanmerking komende contractdeelnemers (ECP's) waren. De beklaagden beweerden ten onrechte dat deze handel werd gedaan via een handelsbot of softwareprogramma voor eigen rekening.

Gedurende deze periode heeft Steynberg naar verluidt ten minste 29,421 Bitcoin (ter waarde van $ 1.7 miljard) geaccepteerd om deel te nemen aan de grondstoffenpool van ongeveer 23,000 niet-ECP's in de Verenigde Staten en zelfs meer in andere delen van de wereld. Dit werd uitgevoerd hoewel de beklaagde niet was geregistreerd als een exploitant van een goederenpool, zoals vereist was. 

Steynberg zou dit zowel individueel als namens Mirror Trading International hebben gedaan. Alle Bitcoin die de beklaagden van de poolleden hadden genomen, was op de een of andere manier direct of indirect op ongepaste wijze toegeëigend.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img