Verschillende callcenters door heel Europa dat werden gebruikt om te dirigeren cryptofraude en andere illegale zwendelpraktijken zijn stopgezet door wetshandhavingsinstanties. De invallen begonnen in juni vorig jaar en zijn tot nu toe doorgegaan.
Callcenters waren betrokken bij cryptofraude
Politiebureaus in de regio's van Cyprus, Bulgarije, Duitsland en Servië hebben verschillende callcenters ontdekt die worden gebruikt om investeerders te misleiden om hun geld in verschillende cryptofraudeprogramma's te steken, vaak "varkensslachterij" genoemd. Europol kondigde in een recente verklaring aan:
De verdachten gebruikten advertenties op sociale netwerken om slachtoffers naar websites te lokken die heimelijk door de criminelen werden beheerd en schijnbaar uitzonderlijke investeringsmogelijkheden in cryptocurrencies boden. De slachtoffers, voornamelijk uit Duitsland, zouden eerst kleine bedragen van drie cijfers investeren. Valse prijsstijgingen die tot zogenaamd lucratieve winsten voor investeerders leidden, haalden hen vervolgens over om hogere bedragen over te maken.
Naar schatting hebben slachtoffers alleen al in Duitsland op het moment van schrijven waarschijnlijk meer dan twee miljoen euro verloren aan de fraude. Er zijn ook verschillende andere slachtoffers in andere landen - zoals Zwitserland, Australië en Canada - waarvan de verliescijfers nog moeten worden berekend.
Dit komt doordat slechts enkele slachtoffers aangifte hebben gedaan nadat ze hun geld aan de zwendel hadden verloren. Van daaruit konden de politiebureaus die onderzoek deden naar de zaken meer slachtoffers en callcenters lokaliseren op basis van de informatie die ze in die eerste klachten hadden gekregen. Europol vervolgde zijn verklaring met:
Dit zou betekenen dat de illegale winsten van de criminele groeperingen, met minstens vier callcenters in Oost-Europa, in de honderden miljoenen euro's kunnen lopen.
Maar liefst 15 personen afkomstig uit Duitsland en Servië zijn op het moment van schrijven gearresteerd, terwijl 22 afzonderlijke locaties in Bulgarije en Cyprus werden doorzocht. Nog eens 261 personen zijn geïnterviewd of ondervraagd door wetshandhavers, en sommige van deze personen wachten nu op mogelijke vervolging.
Afgezien van de arrestaties, nam de politie verschillende materialen in beslag, waaronder elektronica, gegevens en documenten met betrekking tot de zwendel. Allen werden gevonden op de doorzochte locaties. Ten slotte werden drie afzonderlijke hardwareportefeuilles ontdekt met meer dan $ 1 miljoen aan crypto-eenheden, samen met $ 50,000 aan contanten.
Dit is het afgelopen jaar nogal prominent aanwezig geweest
Varkensslachtschema's kwamen voor het eerst op de voorgrond in de tweede helft van 2022, waarbij staten als Florida voor het eerst meldden dat inwoners het slachtoffer werden van dit soort regelingen. Het Federal Bureau of Investigation (FBI) gaf handelaren later informatie over waar ze op moesten letten als ze wilden voorkomen dat ze het slachtoffer zouden worden van deze zwendelpraktijken.
Bijvoorbeeld, gecontacteerd worden door vreemden of lang geleden vrienden op sociale media was een enorme rode vlag. De FBI zei ook dat als de investeringsmogelijkheid te mooi klonk om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook zo was.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.livebitcoinnews.com/call-centers-conducting-crypto-scams-shut-down-in-europe/
