De Bulgaarse autoriteiten voerden onlangs een grote inval uit tegen een georganiseerde criminele groep, die betrokken was bij financiële fraude met binaire opties en andere risicovolle instrumenten. De groep zou ongeveer 30 miljoen euro hebben gedupeerd van investeerders.

Volgens een officiële aankondiging door de Bulgaarse procureur-generaal op donderdag, werkte het parket van het land samen met de plaatselijke eenheid voor het opruimen van de georganiseerde misdaad om op 11 mei invallen uit te voeren. 

De autoriteiten doorzochten 21 gebouwen, waaronder callcenters, bedrijfskantoren en huizen tijdens invallen in drie Bulgaarse steden: Sofia, Mezdra en Varna.

De invallen resulteerden in de inbeslagname van 68 computersystemen, 43 geheugenapparaten, 19 mobiele telefoons, veel waardevolle spullen en diverse financiële en andere documenten. Bovendien hielden de autoriteiten vijf mensen vast, waaronder twee vreemdelingen, in verband met de groep. De leider van de groep is een Israëlische burger die Bulgarije probeerde te ontvluchten, maar werd opgepakt.

Bovendien trof de Bulgaarse politie verdovende middelen aan in het bezit van de vastgehouden groepsleden.

Frauduleuze operaties uitgevoerd in veel landen

De groep oefende zijn activiteiten uit in vele landen, voornamelijk in Europa. Autoriteiten van zeven landen, Duitsland, Noord-Macedonië, Spanje, Polen, Zweden, Israël en Bulgarije, onder leiding van Eurojust, deden onderzoek naar de fraudeurs.

De onderzoeken van de Duitse autoriteiten speelden een sleutelrol bij het arresteren van de daders terwijl zij opsporingswerkzaamheden uitvoerden tegen de criminele groep op Bulgaars grondgebied. Al het verzamelde bewijs zal worden overhandigd aan de Duitse autoriteiten.

Overheden over de hele wereld worden streng met de binaire optie-operators vanwege het aantal criminele activiteiten dat het risicovolle instrument gebruikt. Eerder werd de Amerikaanse toezichthouder op de financiële markten aangeklaagd Spot Option en zijn Israëlische operators, Pini Peter en Ran Amiran, voor het bedriegen van duizenden Amerikanen.

Ondertussen legde Australië een permanent verbod over het aanbod van binaire opties.