De veelbesproken rechtszaak waarbij Bitfinex en Tether betrokken waren, is nu ten einde; de partijen hebben een schikking getroffen. De schikking vertaalde zich naar zowel iFinex als Tether die ermee instemden om $ 18.5 miljoen aan boetes te betalen. De cryptobedrijven hebben echter geen wangedrag toegegeven, maar moeten nu hun handelsactiviteiten in New York staken. Naast het verplichten dat de bedrijven verschillende procedures volgen om 'de transparantie te vergroten', Letitia James van NYAG bepaald:
Bitfinex en Tether dekten roekeloos en onwettig enorme financiële verliezen om hun plan gaande te houden en hun bedrijfsresultaten te beschermen.
De overeenkomst van vandaag vereist dat Bitfinex en Tether alle handelsactiviteiten met New Yorkers stopzetten. Daarnaast moeten deze bedrijven regelmatig rapporteren aan de OAG om naleving van dit verbod te waarborgen.
De wettelijke vertegenwoordiger van de firma, Charles Michael gereageerd dat "na twee en een half jaar onderzoek" de bevindingen van de toezichthouders beperkt zijn tot "de aard en timing van bepaalde openbaarmakingen". Hij voegde toe:
En in tegenstelling tot online speculatie, was er geen bevinding dat Tether ooit tethers had uitgegeven zonder ondersteuning, of om cryptoprijzen te manipuleren.
Hij zei verder dat deze schikking ook "aantijgingen over openbare bekendmakingen oplost" met betrekking tot de lening van Tether aan Bitfinex.
In 2018 beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie iFinex, eigenaar van Bitfinex Exchange, van het gebruik van een krediet van $ 750 miljoen om verliezen te manipuleren. Tegelijkertijd beweerde DoJ dat Tether zijn stablecoin afdrukte zonder volledig te worden ondersteund. Sinds vorig jaar, toezichthouders gevraagd beide cryptobedrijven om documenten met betrekking tot de zaak aan NYAG te overhandigen. Velen in de ruimte volgden de zaak op de voet, die soms een omgeving van FUD creëerde die verband hield met USDt.
Op 6 februari heeft Bitfinex terugbetaald een lening van $ 750 miljoen aan Tether, die de kredietlijn van $ 900 miljoen tussen iFinex Inc en de stablecoin-uitgever opzegde.
Als onderdeel van de schikking heeft NYAG het mandaat gegeven dat de bedrijven de kernactiviteiten van het bedrijf openbaar moeten maken en op kwartaalbasis moeten rapporteren over 'het scheiden van bedrijfs- en klantaccounts'. Dit omvat ook de scheiding van door de overheid uitgegeven rekeningen en cryptohandelrekeningen door bedrijfsleiders.
Tether moet ook activa bekendmaken die de stablecoin ondersteunen. Deze toelichtingen omvatten alle "leningen of vorderingen op of van gelieerde entiteiten" naast andere verplichte rapportagevereisten zoals:
De bedrijven zullen ook zorgen voor meer transparantie en verplichte rapportage met betrekking tot het gebruik van niet-bancaire "betalingsverwerkers" of andere entiteiten die worden gebruikt om geld van klanten over te maken.
Aangaande hun aanvaarding van de vereisten, General counsel of Bitfinex and Tether, Stuart Hoegner zei dat de schikking neerkwam op 'een maatstaf van ons verlangen om deze kwestie achter ons te laten en ons op ons bedrijf te concentreren'.
Bron: https://ambcrypto.com/bitfinex-tether-to-pay-18-5-million-fine/
