Zephyrnet-logo

Binance wordt onderzocht in de VS: rapport

Datum:

Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling, wordt naar verluidt onderzocht door de Amerikaanse ministerie van Justitie en Internal Revenue Service (IRS).

Volgens Volgens Bloomberg graven overheidsfunctionarissen naar mogelijke witwaspraktijken en belastingovertredingen. Het rapport citeerde personen met kennis van zaken.

Een Binance-vertegenwoordiger, Jessica Jungo, gaf de volgende verklaring af:

“We nemen onze wettelijke verplichtingen zeer serieus en werken samen met toezichthouders en wetshandhavers. We hebben hard gewerkt om een ​​robuust nalevingsprogramma op te zetten dat antiwitwasprincipes en -tools bevat die door financiële instellingen worden gebruikt om verdachte activiteiten op te sporen en aan te pakken. "

Binance is veel groter dan de concurrentie. Het meest recente handelsvolume van 24 uur per dag gaf meer dan $ 80 miljard aan transacties aan, waarbij de dichtstbijzijnde concurrent minder dan de helft van dat bedrag genereerde.

Opgericht door CEO Changpeng "CZ" Zhao in 2017 was de crypto-uitwisseling oorspronkelijk gevestigd in China, maar heeft het sindsdien het land verlaten. Volgens het bovengenoemde rapport is Binance gevestigd in Cayman, maar mist het een enkel hoofdkantoor. Binance.US is een in de VS gevestigde beurs die is aangesloten bij het moederbedrijf dat uitsluitend is opgericht om zich op de Amerikaanse markt te richten.

Bloomberg citeert informatie uit Chainalysis dat aangeeft dat fondsen die zijn gelieerd aan illegale activiteiten meer via Binance gingen dan welke andere beurs dan ook.

Recente regels vereisen dat crypto-uitwisselingen zowel koper- als verkopersinformatie bijhouden voor mogelijk onderzoek door toezichthouders. Het is niet zeker hoe rigoureus Binance is om aan deze eisen te voldoen, maar in de vroege dagen van crypto waren KYC- en AML-beperkingen tamelijk laks.

Onlangs SEC-voorzitter Gary Gensler verklaarde dat crypto-uitwisselingen aanvullende regelgeving nodig hadden met betrekking tot de bescherming van beleggers. Het mogelijke onderzoek van Binance, samen met een transitie naar regelgeving met de Biden-administratie, kan een voorbode zijn van aanvullend onderzoek voor de hele crypto-uitwisselingssector.

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.crowdfundinsider.com/2021/05/175336-binance-under-investigation-in-the-us-report/

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img