.
De Pakistaanse Federal Investigation Agency (FIA) heeft Binance formeel op de hoogte gesteld en de grootste crypto-uitwisseling gevraagd om details over portemonnees in te dienen die verband houden met verschillende oplichting.
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) heeft een online fraude van Rs 100 miljard gedetecteerd met behulp van een cryptocurrency en heeft een kennisgeving gestuurd aan de lokale vertegenwoordiger van Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
— Onschuldige Pashteen✌ (@FighterDawar) 7 januari 2022
FIA geeft de aanwezigheidsvolgorde uit aan Binance Pakistan
Hamza Khan, algemeen directeur en groeianalist bij Binance Pakistan, werd door de onderzoekers gevraagd om te helpen bij het identificeren van de exploitanten van 11 Ponzi-schema mobiele apps, die allemaal op 20 december offline gingen. Volgens de onderzoekers waren de geïdentificeerde apps MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK en 91fp.
Blijkbaar opereerden de oplichters vanuit Pakistan en hadden ze hun slachtoffers gevraagd een Binance-account te openen en geld naar een ander Binance-adres te sturen. In het bericht noemt de FIA 26 adressen die verband houden met de oplichters.
Schade totaal 100 miljoen USD
Naar verluidt investeerden de slachtoffers tussen de 100 en 80,000 USD, met een gemiddelde van 2,000 USD per persoon. De FIA schat de totale schade op ongeveer 100 miljoen USD.
Het bericht aan Binance bevatte ook een waarschuwing dat niet-naleving kan worden bestraft met een boete. De onderzoekers verklaarden echter dat ze verwachten dat Binance een "liberale en snelle aanpak" zal volgen om hen te helpen de identiteit van de oplichters op te helderen.
