Amerikaanse autoriteiten hebben een lopend onderzoek naar de vraag of Binance de Bank Secrecy Act heeft geschonden, Reuters gerapporteerd Donderdag, nadat federale aanklagers het bedrijf en zijn CEO in december 2020 begonnen te onderzoeken.

De witwaseenheid van het ministerie van Justitie heeft bijna twee jaar geleden 's werelds grootste crypto-uitwisseling gevraagd om berichten van CEO Changpeng Zhao en andere leidinggevenden te overhandigen over zaken als de opsporing van illegale transacties en werving van Amerikaanse klanten, aldus het rapport. 

De brief van 2020 deed naar verluidt bijna 30 verzoeken om documenten met details over het beleid van Binance om illegale financiering te bestrijden, of meldingen van verdachte financiële activiteiten die het bij de autoriteiten had ingediend, onder andere.

De Wet bankgeheim, aangenomen in 1970, stelde programma-, registratie- en rapportagevereisten vast voor nationale banken, federale spaarverenigingen, federale filialen en agentschappen van buitenlandse banken, met name rond de bestrijding van het witwassen van geld. 

Ook cryptobeurzen vallen onder het toepassingsgebied van de Wet Bankgeheim. Hoewel Binance.US zich in 2019 bij het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft geregistreerd, deed het vlaggenschipplatform van Binance dat volgens Reuters niet.

Een woordvoerder van Binance vertelde Blockworks in een e-mail dat het bedrijf een wereldwijd beveiligings- en nalevingsteam heeft met meer dan 500 mensen, waaronder voormalige toezichthouders en wetshandhavers.

"Zoals goed is gedocumenteerd, nemen regelgevers over de hele wereld contact op met elke grote crypto-uitwisseling om onze branche beter te begrijpen", voegde de vertegenwoordiger eraan toe. "We werken regelmatig samen met bureaus om eventuele openstaande vragen te beantwoorden."

De woordvoerder wil niet zeggen of er onderzoek wordt gedaan naar overtreding van de Wet bankgeheim.

Execs van crypto-uitwisselingen al gestoken door Bank Secrecy Act

Terwijl Binance naar verluidt bezig is met zijn eigen Bank Secrecy Act-onderzoek, prominente leidinggevenden bij crypto-derivatenbeurs BitMEX zijn al veroordeeld voor overtredingen.

BitMEX-oprichters Arthur Hayes en Ben Delo pleitte schuldig in februari. Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst werd het paar veroordeeld om elk $ 10 miljoen te betalen voor hun betrokkenheid bij het "opzettelijk nalaten" om antiwitwasmaatregelen bij BitMEX te implementeren en te handhaven.

Een andere mede-oprichter, Samuel Reed, pleitte schuldig naar dezelfde telling de volgende maand en stemde er ook mee in om $ 10 miljoen te betalen. Eerder deze maand, Gregory Dwyer ., hoofd bedrijfsontwikkeling van BitMEX, pleitte schuldig op soortgelijke wijze de Wet op het bankgeheim te schenden. Hij stemde ermee in een boete van $ 150,000 te betalen en riskeert een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. 

Hayes werd veroordeeld tot zes maanden huisarrest gevolgd door twee jaar voorwaardelijk; Delo kreeg een proeftijd van 30 maanden; en Reed werd veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijk.  

Regulering door handhaving gaat door bij gebrek aan concrete crypto-wettelijke kaders, hebben branchemanagers en advocaten Blockworks verteld.

Het Reuters-rapport kwam twee dagen nadat de Amerikaanse vertegenwoordiger Raja Krishnamoorthi, D-Ill., verzonden brieven aan vier federale agentschappen en vijf crypto-uitwisselingen - waaronder Binance - informatie opvragen over hun mechanismen om fraude en oplichting aan te pakken.

Woon met korting de toonaangevende institutionele cryptoconferentie van Europa bij.   Nog maar 4 dagen om £ 250 op tickets te besparen – Gebruik code LONDON250.