William Callahan, directeur Overheids- en Strategische Zaken bij Blockchain Intelligence-groep, heeft opgemerkt dat ketting CTO en General Counsel waren vorige week live op CNBC verschenen.
William heeft ons gevraagd of we denken dat de Amerikaanse ministerie van Justitie keek naar dit "langzaam bewegende treinwrak?"
Hij eveneens bekend dat witwassers en andere illegale actoren "profiteren van volatiliteit". Hij vermeldde ook dat de Blockchain Intelligence Group blockchain forensische en analysetools levert aan wereldwijde wetshandhavingsinstanties, regelgevers en financiële instellingen "voor meer dan 302,000 ERC-tokens zoals Tether, Binance USD, Uniswap en meer."
Hij raadt aan om meer te leren over hoe u "veiligheid, beveiliging en transparantie in uw onderzoeken" kunt brengen.
Onlangs deelde William Callahan met: Crowdfund Insider dat hij eind vorig jaar met pensioen was gegaan bij de Drug Enforcement Agency (DEA) als speciaal agent die de leiding heeft over de St. Louis Division en ging vervolgens over tot de Blockchain Intelligence Group, een forensisch, forensisch, risicobeoordelings- en onderzoekstrainingsbureau voor cryptocurrency en blockchain.
Opmerkelijk BIGG Digital Assets Inc. (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), eigenaar van Netcoins, de online digitale valutamakelaardij die "het voor Canadezen gemakkelijk maakt om cryptocurrency te kopen, verkopen en begrijpen", en eigenaar van Blockchain Intelligence Group, een ontwikkelaar van blockchain-technologie voor zoeken, risicoscores en gegevensanalysediensten, had recent bevestigd record kwartaalomzet van CAD ~ $ 4.6 miljoen voor het tweede kwartaal van 2.
As gerapporteerd op maandag (26 juli 2021) zou Tether, de grootste stablecoin naar marktkapitalisatie, het doelwit zijn van een strafrechtelijk onderzoek in de VS. Volgens een rapport in Bloomberg onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie of leidinggevenden bankfraude hebben gepleegd of niet.
Gerommel heeft lang rond Tether en twijfelachtige activiteit gezworven. Het bedrijf is in het verleden het doelwit geweest van de staat New York. Tether bereikte uiteindelijk een schikking van juridische procedures met het kantoor van de New York AG. Volgens de voorwaarden van de schikking gaf Tether toe dat hij geen fouten had gemaakt en betaalde hij een boete van $ 18.5 miljoen om het geschil met de NYAG te beslechten.
Maar een federaal onderzoek en strafrechtelijk onderzoek kunnen een grote impact hebben op Tether en het gebruik ervan in de cryptomarkten. Doorgaans worden stablecoins gebruikt door handelaren, zowel grote als kleine, om snel in en uit crypto-holdings te gaan. Tether (USDT) is de op twee na grootste cryptovaluta qua marktkapitalisatie, na Bitcoin en Ethereum, met meer dan $60 miljard. Het 24-uurs handelsvolume van Tether boekte onlangs meer dan $ 74 miljard - meer dan Bitcoin of Ethereum.
In het verleden heeft Tether geprobeerd de zorgen weg te nemen dat alle Tether-tokens volledig worden gedekt door de reserves van Tether. Tether heeft een rapport van auditors van Moore Cayman gepubliceerd waarin de status van Tether wordt bevestigd. Het bedrijf heeft verklaard:
“Sinds de oprichting van Tether hebben we serieuze en voortdurende inspanningen geleverd om onze openbare onthullingen en communicatie te verbeteren. Als leider in de groeiende cryptocurrency-industrie blijven we ons inzetten om tot de meest transparante stablecoins te behoren. Dit laatste assurance-advies - en onze toewijding om in de toekomst verdere rapporten te verstrekken - is een weerspiegeling van die toewijding."
Er zou een bredere audit komen.
Het Bloomberg-rapport deelde een verklaring van het bedrijf:
"Tether heeft routinematig een open dialoog met wetshandhavingsinstanties, waaronder het DOJ, als onderdeel van onze inzet voor samenwerking en transparantie."
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
