Een Twitter-account heeft de Bulgaarse mede-oprichters van de in Zwitserland gevestigde cryptocurrency-lener Nexo beschuldigd van het verduisteren van geld van een liefdadigheidsplatform. Het bedrijf heeft de aantijgingen van de anonieme aanval afgewezen, die komt nadat Nexo een uitkoopovereenkomst aanbood aan de onrustige rivaal Celsius.
Anonieme beschuldigingen tegen mede-oprichters verspreid op sociale media
Een Twitter-gebruiker aan het handvat @otteroooo heeft de aandacht gevestigd op berichten in de media over misbruik van donaties aan een liefdadigheidsinstelling die naar verluidt banden heeft met de mensen achter Nexo, een belangrijke aanbieder van door crypto gesteunde leningen. In een draad gepubliceerd op zondag, beschuldigt de niet-geïdentificeerde auteur Nexo mede-oprichter Kosta Kantchev en zijn familie van het overhevelen van geld uit de Help karma stichting die geld inzamelt voor verschillende goede doelen. Twee andere medeoprichters - voormalig parlementslid en managing partner bij Nexo Antoni Trenchev en Georgi Shulev - zijn ook genoemd.
NEXO OPRICHTER & FAMILIE HEBBEN FONDSEN VAN LIEFDADIGHEID VOOR ZIEKE KIDS GEBRUIKT, GEBRUIKEN DONATIES ALS PERSOONLIJK SLUSH FONDS, ZELFS BOUWEN EEN PALEIS VOOR ZICHZELF
Bewijzen die hieronder volledig zijn weergegeven door otter
nee bueno!
👇🏼 🧵 🦦
— otteroooo (@otteroooo) 26 June 2022
Otteroooo citeert rapporten van twee Bulgaarse websites - Bird.bg, of Bureau for Investigative Reporting and Data, en Lupa.bg, een ander onderzoeksbureau. In het voorjaar van 2018 ontdekte de eerste dat Kalin Kantchev, Kosta's vader, was geïnstalleerd in de raad van bestuur van Helpkarma, terwijl de tweede vaststelde dat terwijl de donaties van Helpkarma binnenstroomden, de aanbieder van directe leningen Credissimo, in Nexo's whitepaper stond als het platform dat drijft het cryptoproject aan, begon kapitaalverhogingen te melden.
Een van de beschuldigingen is dat gedoneerd geld was gebruikt om onroerend goed te kopen en persoonlijke reizen te financieren. Een andere is dat de liefdadigheidsinstelling enorme salarissen en commissies uitdeelde aan haar management en personeel, waarvan het totaal een maximum van 5 procent op dergelijke uitgaven overschreed, terwijl ze ook grote facturen schreef aan gerelateerde bedrijven. Helpkarma houdt een deel van de ontvangen donaties in om haar activiteiten te financieren. Kosta Kantchev is voorgesteld als de uiteindelijk gerechtigde van zowel Nexo als Credissimo.
Nexo beschuldigt Otteroooo van laster, geeft opheffingsverklaring af
In een blogpost Nexo, gewijd aan de Twitter-tirade, bestempelt het als 'click-bait nepnieuws' en noemt het 'de laatste aanval' op het bedrijf. Het zegt de "belachelijke beschuldigingen omwille van transparantie en duidelijkheid" te willen weerleggen, onder meer door bepaalde discrepanties te benadrukken. Nexo merkte bijvoorbeeld op dat de man op een foto die "Konsta Kanchev" wordt genoemd, eigenlijk niet de mede-oprichter van Nexo Kosta Kanchev is, maar de oprichter en voorzitter van Helpkarma, Constantine Krastev.
Nexo beweert ook dat het doel van de hele onderneming was om geld te verdienen met volgers. "De zelfverklaarde 'crypto-patriot' wil zijn profiel in een oogwenk verkopen voor de juiste prijs, zoals gemeld aan Nexo door een persoon die probeerde het account te kopen", zei de geldschieter, terwijl hij een screenshot van een gesprek met @otteroooo.
Toonaangevende Bulgaarse bTV-zender gerapporteerd in december, dat iets meer dan een jaar nadat het zijn eigen onderzoek naar de Helpkarma-sage had gestart, Krastev werd beschuldigd van verduistering, terwijl openbare aanklagers in Sofia hun werk voortzetten om de zaak te ontrafelen.
"Nexo en de Bulgaarse liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk, beschuldigd van wangedrag, hebben geen gemeenschappelijke operaties, gemeenschappelijke economische eigenaren of gemeenschappelijk beheer gehad", benadrukte het cryptoplatform. Het publiceerde ook een ophouden-en-ophouden brief aan de niet-geïdentificeerde persoon of groep achter de tweets, hen te beschuldigen van "kwaadaardige verspreiding van onnauwkeurige, valse en ongegronde informatie... met als enige bedoeling Nexo in diskrediet te brengen, te belasteren en in diskrediet te brengen."
Naast het verstrekken van door crypto gedekte leningen, biedt Nexo klanten ook een manier om rente te verdienen op crypto-holdings. Volgens zijn website heeft het bedrijf $ 12 miljard aan activa onder beheer en 4 miljoen gebruikers in verschillende rechtsgebieden. Het platform ondersteunt momenteel bijna 40 cryptocurrencies.
Eerder in juni kondigde Nexo aan dat het had aangeboden om de activa van zijn concurrent Celsius Network te kopen onderzocht door Amerikaanse toezichthouders over zijn besluit om opnames te bevriezen. Vorige week onthulde Nexo dat het Citigroup had ingehuurd om het te adviseren over deals om andere cryptogeldschieters te verwerven. Volgens crypto-mediarapporten, Amerikaanse bankgigant Goldman Sachs is ook een potentiële koper van de noodlijdende activa van Celsius.
Wat vindt u van de beschuldigingen en de reactie van Nexo? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Shutterstock / TY Lim
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
