De chief executive officer, sales executive en marketing director van de Hongkongse cryptocurrency-uitwisseling Bitzlato zijn vastgehouden in Spanje, volgens een verhaal dat op 2 februari werd gepubliceerd door het Turkse persbureau Anadolu. In totaal werden zes Russische en Oekraïense mensen in hechtenis genomen in verband met de transactie als resultaat van een gezamenlijke operatie door wetshandhavingsinstanties uit de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Portugal en Cyprus.
Volgens de informatie die door de Spaanse autoriteiten is verstrekt, heeft de anonimiteit die door de uitwisseling wordt geboden, het mogelijk gemaakt om het voorkeursplatform te worden voor criminele groepen die geld willen witwassen via cryptocurrencies. In verband met het onderzoek konden de autoriteiten digitale activa ter waarde van $ 19.8 miljoen (18 miljoen euro), luxe voertuigen, contant geld, mobiele telefoons en andere goederen terugkrijgen. Bovendien konden ze meer dan 100 wisselrekeningen bevriezen.
Deze stap komt slechts twee dagen nadat mede-oprichter van Bitzlato, Anton Shkurenko, in een interview verklaarde dat 50% van de Bitcoin (BTC) in Bitzlato-portemonnees op dezelfde dag kan worden ingetrokken dat de beurs opnieuw wordt gelanceerd nadat onderzoekers ongeveer 35% van het geld van gebruikers in beslag hebben genomen. in de hot wallets van de beurs. De verhuizing komt slechts twee dagen nadat Shkurenko verklaarde dat 50% van de Bitcoin (BTC) in Bitzlato-portemonnees dezelfde dag zou kunnen worden opgenomen. Met betrekking tot dit onderwerp verstrekte Shkruenko verdere informatie door te stellen dat het nieuwe Bitzlato zijn hoofdkantoor in Rusland zou hebben en "buiten het bereik van wetshandhavers" zal zijn.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft op 18 januari handhavend opgetreden tegen Bitzlato, omdat het beweerde dat de cryptocurrency-uitwisseling niet voldeed aan de Know-Your-Customer- en Anti-Money Laundering-regelgeving, waardoor cybercriminelen meer dan $ 700 miljoen konden witwassen via de Bitzlato-platform. Op dezelfde dag werden de websites die verband hielden met Bitzlato verwijderd en werd een percentage van het geld dat aan de uitwisseling was gekoppeld door de autoriteiten in beslag genomen. Anatoly Legkodymov, een Russisch staatsburger die ten tijde van zijn detentie in de Volksrepubliek China woonde, was een van de medeoprichters van het bedrijf en werd op dezelfde dag in Miami in hechtenis genomen.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://Blockchain.News/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering
