Zephyrnet-logo

Silvergate wordt geconfronteerd met DOJ-onderzoek naar FTX- en Alameda-transacties: rapport

Datum:

Cryptobank Silvergate wordt naar verluidt onderzocht door de fraude-eenheid van het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege zijn betrokkenheid bij de failliete FTX-beurs en zijn gelieerde ondernemingen.

De sonde is onderzoeken Silvergate's hosting van accounts gekoppeld aan de bedrijven van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried, volgens "mensen die bekend zijn met de zaak", zoals gerapporteerd door Bloomberg op 3 februari.

De in Californië gevestigde cryptobank wordt niet beschuldigd van enige misdaad, maar onderzoekers proberen te ontdekken hoe diep de omgang met FTX en Alameda ging.

Silvergate werd zwaar getroffen door de ineenstorting van FTX in november, rapporteert een verlies van $ 1 miljard vorig kwartaal. De bank ontsloeg 40% van haar personeel en maakte bekend dat ze miljarden dollars aan leningen had opgenomen om een ​​liquiditeitscrisis en een bankrun na de val van het SBF-imperium te voorkomen.

De federale rechercheurs proberen vast te stellen of Silvergate en andere bedrijven die met FTX werken op de hoogte waren van de situatie.

Volgens Silvergate opende Alameda in 2018 een rekening bij de bank vóór de lancering van FTX. Het beweert volgens het rapport destijds due diligence en voortdurende monitoring te hebben uitgevoerd.

Deze week zei een bankvertegenwoordiger dat het bedrijf "een alomvattend compliance- en risicobeheerprogramma heeft".

Cryptohandelaar Josh Rager becommentarieerde hoe dit laatste strafrechtelijke onderzoek van invloed kan zijn op crypto-uitwisselingen met banden met Silvergate.

Op 27 januari, Silvergate zijn dividenden opgeschort daarbij verwijzend naar "recente volatiliteit in de digitale activa-industrie." Het hield vol dat het destijds een "kaspositie had die groter was dan zijn klantgerelateerde deposito's met digitale activa".

Zie ook: Amerikaanse wetgevers hernieuwen verzoek om antwoorden van Silvergate op FTX: rapport

Silvergate-aandelen verloren 13% op de dag en zakten naar $ 17.14 in de handel na sluitingstijd volgens MarketWatch. Bovendien waren de SI-prijzen momenteel 92% lager dan hun hoogste punt ooit van $ 220 in november 2021.

Cointelegraph nam contact op met Silvergate voor commentaar, maar had op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img