De politie in India heeft zich aangesloten bij de Amerikaanse autoriteiten in de zoektocht naar het gezochte brein achter het cryptopiramidespel, BitConnect.
In 2016 werd een zogenaamd zeer "aankomend" en "innovatief" cryptoplatform gelanceerd. De naam was BitConnect. Na aanvankelijk veel aandacht te hebben getrokken van geïnteresseerde investeerders die snel en hoog rendement wilden, zorgde dit specifieke platform al snel voor problemen voor veel mensen en zorgde ervoor dat ze miljarden dollars verloren in een goed georkestreerd piramidespel.
Het brein achter de zwendel was een Indiër die bekend staat als Satish Kumbhani, en die nu een zeer interessante persoon is en zowel in India als in de Verenigde Staten wordt gezocht.
De regeling werkte door investeerders een maar liefst 10% ROI te beloven die onmiddellijk zou worden uitbetaald in de eigen token van het platform, bekend als BCC (BitConnect). Gebruikers moesten hun investeringen in de vorm van Bitcoin (BTC) insturen.
Echter, net als hoe de rest van piramidespelen werken, verloren veel mensen al hun geld toen het brein verdween met de voorraad Bitcoins die door de gebruikers was geïnvesteerd.
Hoe India erbij betrokken raakte
Tot voor kort had de Indiase politie zich echter niet aangesloten bij de zoektocht naar de beste fraudeur. Dat lijkt nu veranderd. Dit gebeurde nadat een investeerder een klacht had ingediend bij de politie en onthulde dat hij ongeveer 220 BTC in de regeling had verloren nadat hij door Satish en zijn trawanten was overtuigd om 54 BTC te investeren en 166 BTC als ROI te krijgen.
In februari hebben de Amerikaanse autoriteiten een zaak aangespannen tegen Satish en zijn groep oplichters en een klopjacht op hem gestart. Het meesterbrein dook onder. Sindsdien is de Amerikaanse politie op jacht naar hem. Nu lijkt het erop dat hun werk gemakkelijker is geworden nadat hun Indiase tegenhangers zich bij de jacht hadden aangesloten.
Vanaf nu hebben de Amerikaanse autoriteiten eigendommen van Satish geliquideerd ter waarde van $ 56 miljoen om slachtoffers van zijn zwendelkunst te compenseren. Indien betrapt en veroordeeld, riskeert Satish Kumbhani een gevangenisstraf van maximaal 70 jaar.
As gerapporteerd door The Crypto Basic, lijkt het erop dat crypto-gerelateerde oplichting nog steeds een doorn in het oog van de industrie is. Sommigen van hen hebben geprobeerd om gebruik een aantal populaire crypto's bekend in de markt.
- Advertentie -
Disclaimer
De inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten, en weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van TheCryptoBasic. Alle financiële investeringen, inclusief crypto, brengen een aanzienlijk risico met zich mee, dus doe altijd uw volledige onderzoek voordat u investeert. Investeer nooit geld dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen; de auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw financiële verlies of winst.
