Indiase investeerders hebben mogelijk $ 128 miljoen (INR 1,000 crore) verloren aan nep-crypto-uitwisselingen. De meesten van hen werden bedrogen vanwege een gebrek aan kennis over veilige investeringen in digitale activa. Terwijl beleggers hun aandacht steeds meer op crypto verleggen, richten oplichters zich ook op deze nieuwe activaklasse om hun prooien te vinden, aldus een nieuwsbericht op dinsdag.

$ 128 miljoen cryptofraude

De onthulling werd gedaan in een media verslag gebaseerd op informatie van cyberbeveiligingsbedrijf CloudSEK. Het bedrijf stuitte op de fraude toen een belegger die $ 64,000 (INR 50 lakh) had verloren aan cryptocurrency-zwendel zijn hulp zocht.

Tijdens het onderzoek zei CloudSEK dat het op een lopende operatie stuitte waarbij phishing-domeinen en nep-crypto-apps worden gebruikt om nietsvermoedende investeerders op te lichten.

"We schatten dat dreigingsactoren slachtoffers tot $ 128 miljoen (ongeveer Rs 1,000 crore) hebben opgelicht via dergelijke crypto-zwendel", zegt Rahul Sasi, oprichter en CEO van CloudSEK.

Modus Operandi

CloudSEK beschrijft de modus operandi van de fraude en zei dat de hele operatie begint met het opzetten van nep-crypto-handelsplatforms die zich voordoen als legitieme. Ze repliceren het websitedashboard en de gebruikerservaring van de officiële website.

“Deze grootschalige campagne verleidt onoplettende individuen tot een enorme gokzwendel. Veel van deze nepwebsites imiteren "CoinEgg", een legitiem in het VK gevestigd cryptocurrency-handelsplatform", aldus het rapport.

Nietsvermoedende investeerders worden op sociale media benaderd en bevriend met dreigingsactoren die doorgaans valse vrouwelijke profielen gebruiken. Ze beïnvloeden het slachtoffer om te investeren in digitale activa en te beginnen met handelen.

"Het profiel deelt ook een krediet van $ 100 dollar, als een geschenk aan een bepaalde crypto-uitwisseling, wat in dit geval een duplicaat is van een legitieme crypto-uitwisseling", legt het rapport uit.

Aanvankelijk maakt het slachtoffer mooie winsten die hun vertrouwensniveau verhogen. Dit resulteert in een investering van hogere bedragen, en dan slaat de oplichter toe. Plots ontdekken de investeerders dat hun rekeningen zijn bevroren en dat ze hun beleggingen niet kunnen opnemen. De persoon die hen heeft beïnvloed om op sociale media te investeren, gaat ook incommunicado.

Terwijl de gedupeerde investeerders met hun klachten op internet rondgaan, duiken er nieuwe dreigingsactoren op in de gedaante van rechercheurs.

“Om de bevroren tegoeden op te halen, vragen ze slachtoffers om vertrouwelijke informatie, zoals identiteitskaarten en bankgegevens, via e-mail te verstrekken. Deze details worden vervolgens gebruikt om andere snode activiteiten uit te voeren”, aldus het rapport.  

Crypto-fraudegevallen in opkomst

Crypto-fraudegevallen worden vrij vaak gemeld in India, voornamelijk vanwege de groeiende populariteit van digitale activa en het ontbreken van een wettelijk kader om ze te reguleren. De Indiase regering is naar verluidt van plan om pas een crypto-regelgevingswet in te dienen als a overeenstemming op mondiaal niveau wordt bereikt.

Onlangs heeft de Indiase politie gearresteerd twee privédetectives voor het stelen van 1,137 BTC tijdens het onderzoek naar een op cryptovaluta gebaseerde MLM-zwendel waarbij 87,000 BTC betrokken was.