De United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) heeft het bestaan onthuld van een Cryptocurrency Intelligence Program (CIP) in 2021 van het agentschap begrotingsvoorstel.
Het voorstel stelt dat de CIP probeert kapitaalstromen zonder vergunning te identificeren die plaatsvinden op peer-to-peer (P2P) -markten, online forums en darknet-markten. De CIP is ontwikkeld door ICE's Bulk Cash Smuggling Centre (BCSC).
"De BCSC heeft een Cryptocurrency Intelligence Program (CIP) ontwikkeld dat niet-gelicentieerde geldservicebedrijven identificeert in de vorm van het gebruik van peer-to-peer (P2P) sites, online forums en geclassificeerde advertenties door onafhankelijke cryptocurrency-makelaars (DNM). om deel te nemen aan activiteiten van niet-gelicentieerde gelddienstenbedrijven (MSB). "
ICE richt zich op het witwassen van geld en de handel in opioïden op het dark web
ICE stelt dat "een groot deel" MSB's zonder vergunning die met cryptocurrency werken op darknet-markten en P2P-marktplaatsen zich bezighouden met het witwassen van opbrengsten uit verdovende middelen.
Het bureau voegt eraan toe dat het zijn opleidings- en cyberanalysemogelijkheden heeft vergroot voor "cyberonderzoeken gericht op illegale darknet-markten waar fentanyl en chemische precursoren vaak worden verkocht".
Darknet-markten zijn de afgelopen jaren het doelwit geweest van tal van ICE-handhavingsacties, waarbij ICE-agenten 'geavanceerde darknet-training' hebben ontvangen sinds ten minste september 2019.
ICE werkte samen met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration in mid-2017 om een nationaal onderzoek van een jaar uit te voeren tegen darknet-verkopers, wat leidde tot meer dan 35 arrestaties. ICE voerde ook een week lang een internationaal gecoördineerde actie uit tijdens oktober 2016.
Frankrijk en Oostenrijk werken samen aan blockchain-forensisch onderzoek
De onthulling van ICE's Cryptocurrency Investigations Program te midden van toenemende inspanningen om de darknet-activiteit wereldwijd aan te pakken.
Op 25 februari kondigde het Oostenrijkse Instituut voor Technologie dat eigendom was van de overheid aan partnered met het Franse blockchain-beveiligingsbedrijf NIGMA Conseil om samen te werken aan blockchain-forensisch onderzoek.
De bedrijven werken aan het leveren van forensische blockchain-diensten aan overheden en bedrijven, waaronder scraping van het dark web en clustering van portefeuilles.
