Zephyrnet-logo

Feds beschuldigen Chinese staatsburgers van $73 miljoen 'varkensslachting' Crypto-zwendel – ontsleutelen

Datum:

Twee Chinese staatsburgers werden beschuldigd van het orkestreren van een grootschalige cryptocurrency-zwendel die op zijn minst winst opleverde $ 73 miljoen in witgewassen fondsen, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag bekend.

Volgens de DOJ werd Daren Li, 41, een dubbele nationaliteit van China en St. Kitts en Nevis, op 12 april gearresteerd op de internationale luchthaven Hartsfield-Jackson Atlanta. Yicheng Zhang, 38, inwoner van Temple City, Californië, werd donderdag in Los Angeles gearresteerd.

Het tweetal wordt beschuldigd van het witwassen van geld en zes aanklachten van internationaal witwassen.

“Oplichting met investeringen in cryptovaluta maakt misbruik van de grenzeloze aard van virtuele valuta en online communicatie om slachtoffers te bedriegen”, zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco in een verklaring. “Hoewel fraude op de cryptomarkten vele vormen aanneemt en zich op veel afgelegen plaatsen verbergt, liggen de daders ervan niet buiten het bereik van de wet.

Li en Zhang worden beschuldigd van het instrueren van niet bij naam genoemde mede-samenzweerders bij het openen van bankrekeningen op naam van lege vennootschappen, en het runnen van een internationaal syndicaat dat geld witwast van oplichting met investeringen in cryptocurrency, bekend als ‘varkensslachting’.

Oplichting bij het slachten van varkens is een vorm van langetermijninvesteringsfraude waarbij oplichters slachtoffers in cryptocurrency-plannen lokken. Het DOJ zei dat de slachtoffers werden misleid om miljoenen over te maken naar Amerikaanse bankrekeningen van lege vennootschappen die waren opgezet door Li en andere samenzweerders.

Het geld dat op de rekeningen wordt gestort, wordt naar buitenlandse rekeningen op de Bahama's gestuurd en omgezet in ketting (USDT) en gestort in portemonnees die naar verluidt worden beheerd door Li. Zhang zou ook slachtoffergelden hebben ontvangen, aldus de DOJ.

Hoewel het paar wordt beschuldigd van het witwassen van 73 miljoen dollar, zei de DOJ dat voor 341 miljoen dollar aan ‘virtuele activa’ werd ontvangen door een portemonnee die verbonden was met het duo.

“Zoals wordt beweerd in de aanklacht, hebben Li en Zhang geholpen bij het witwassen van miljoenen dollars verkregen van slachtoffers van oplichting met investeringen in cryptocurrency”, zei adjunct-adjunct-procureur-generaal Nicole M. Argentieri in een verklaring. “Het witwassen van geld is van cruciaal belang voor het succes van deze oplichting, waardoor fraudeurs snel illegale opbrengsten kunnen overmaken en proberen deze legitiem te laten lijken.”

De arrestaties zijn tot stand gekomen via een samenwerking tussen Amerikaanse en internationale wetshandhavers, die de “voortdurende toewijding van het agentschap weerspiegelen om het hele ecosysteem van cybercriminaliteit te ontwrichten en fraude op alle financiële markten te stoppen.” Indien veroordeeld, riskeren Li en Zhang een maximale gevangenisstraf van twintig jaar in de federale gevangenis.

Sinds de ineenstorting van FTX in november 2022 hebben het Amerikaanse ministerie van Justitie en beleidsmakers het onderzoek en de vervolging van aan cryptocurrency gerelateerde misdaden opgevoerd.

In januari heeft de DOJ een Australiër en twee Amerikanen beschuldigd van het uitvoeren van een cryptocurrency-zwendel ter waarde van $1.9 miljard, gebaseerd op een vermeend DeFi-platform. HyperFonds.

En in april, de Amerikaanse senator Elizabeth Warren– een oude cryptocriticus – riep de ministeries van Binnenlandse Veiligheid en Justitie op om te rapporteren over het gebruik van cryptocurrency bij het faciliteren van de verspreiding van materiaal over seksueel misbruik van kinderen (CSAM), en noemde het de favoriete betaling voor die markt.

In de meest prominente strafzaak sindsdien gerelateerd aan cryptocurrency Sam Bankman-Fried werd in maart veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, de oprichter en voormalig CEO van Binance Changpeng 'CZ' Zhao werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf nadat hij in april was veroordeeld wegens overtredingen van het witwassen van geld.

Bewerkt door Andrew Hayward

Dagelijkse debriefing Nieuwsbrief

Begin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img