SHANGHAI (Reuters) – De politie in China heeft meer dan 1,100 mensen gearresteerd die verdacht worden van het gebruik van cryptocurrencies om illegale opbrengsten van telefoon- en internetzwendel wit te wassen in een recent hardhandig optreden, het ministerie van Openbaar Security gezegd.

De arrestaties kwamen toen de autoriteiten in China hun hardhandig optreden tegen de handel in cryptocurrency opvoeren. Vorige maand hebben drie brancheorganisaties crypto-gerelateerde financiële en betalingsdiensten verboden, en de Staatsraad, het Chinese kabinet, heeft gezworen de mijnbouw en handel in bitcoins aan banden te leggen.

Het publiek veiligheid Het ministerie zei dat de politie woensdagmiddag meer dan 170 criminele groepen had opgepakt die betrokken waren bij het gebruik van cryptocurrencies om geld wit te wassen.

De witwassers rekenden hun criminele klanten een commissie van 1.5% tot 5% aan om illegale opbrengsten om te zetten in virtuele valuta via crypto-uitwisselingen, zei het ministerie via zijn officiële Wechat-account.

China's Payment & Clearing Association zei woensdag dat het aantal misdaden met het gebruik van virtuele valuta toeneemt.

Omdat cryptocurrencies anoniem, handig en wereldwijd van aard zijn, "zijn ze in toenemende mate een belangrijk kanaal geworden voor grensoverschrijdend witwassen", aldus de vereniging in een verklaring.

Cryptocurrencies zijn al een populair betaalmiddel geworden bij illegale gokactiviteiten. Bijna 13% van de goksites ondersteunt het gebruik van virtuele valuta, en blockchain technologie heeft het volgens de vereniging moeilijker gemaakt voor autoriteiten om het geld te volgen.

(Rapportage door Samuel Shen in SHANGHAI en Alun John in HONG KONG; redactie door Simon Cameron-Moore)

Beeldcredits: Reuters

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://datafloq.com/read/china-arrests-1100-suspects-crackdown-crypto-related-money-laundering/15321