Chinese wetshandhavers zijn gearresteerd ongeveer 1,100 personen op beschuldiging van het gebruik van crypto om geld wit te wassen. Deze stap herinnert ons er duidelijk aan dat China gretig werkt aan een samenleving waarin crypto een beperkte of niet-bestaande aanwezigheid heeft.
China werkt tegen een crypto-samenleving
Tijdens het proces van het arresteren van iedereen heeft China ook verklaard dat het meer dan 170 criminele bendes heeft geëlimineerd die bekend staan om het plegen van financiële misdaden. Er wordt aangenomen dat de personen in kwestie de crypto hebben witgewassen via frauduleuze simkaarten en illegale bankrekeningen. De arrestaties vonden plaats via agenten van het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid.
In een verklaring verklaarde de organisatie:
Om het onderzoek en het harde optreden te voorkomen, gebruikten fraudeurs virtuele valuta om het betrokken geld over te maken. Gedreven door illegale belangen verlenen sommige criminelen actief diensten aan fraudebendes, waarbij ze oplichtersbendes helpen geld over te dragen en wit te wassen door virtuele valuta te kopen en uit te wisselen, en criminele medeplichtigen te worden.
De verklaring gaat verder met te zeggen:
Na onderzoek organiseren dergelijke illegale criminele bendes doorgaans personeel om zich met persoonlijke bankkaarten en informatie op verschillende virtuele valutahandelplatforms te registreren, virtuele valuta te kopen en uit te wisselen in overeenstemming met de eisen van fraudebendes en 'muntboeren' te worden die hen helpen geld wit te wassen. Na voltooiing van het witwasproces kunnen muntboeren 'commissies' ontvangen variërend van 1.5 procent tot ongeveer vijf procent. Het hoge illegale inkomen trekt veel mensen aan om deel te nemen, wat ernstige sociale schade veroorzaakt.
Eind 2020 kondigde China aan dat het zijn inspanningen zou opvoeren om een einde te maken aan op fraude gebaseerde criminele activiteiten. Dit leidde tot de oprichting van een divisie die bekend staat als Operatie Card Breaking, die tot nu toe heeft geleid tot de arrestatie van meer dan 310,000 personen en het einde van ongeveer 15,000 criminele groepen.
China is altijd op en neer geweest als het gaat om cryptocurrency, beide verboden initiële muntaanbiedingen (ICO's) en digitale uitwisselingen ongeveer vier jaar geleden. Onlangs hebben wetgevers aangekondigd dat ze een sterkere houding tegenover bitcoin en cryptocurrency-mining, evenals alle gerelateerde digitale valuta- en blockchain-operaties. Toezichthouders die samenwerken met de People's Bank of China zeiden:
De prijzen van cryptocurrency zijn de laatste tijd omhooggeschoten en gekelderd, en de speculatieve handel is teruggekeerd. Dit schaadt de veiligheid van de eigendommen van mensen ernstig en verstoort de normale economische en financiële orde.
Niet iedereen is blij
Tot nu toe heeft China zware kritiek gekregen vanwege zijn besluit om de aanwezigheid van digitale valuta en aanverwante bedrijven binnen zijn grenzen te beëindigen. Canaan Creative – na Bitmain het grootste digitale mijnbouwbedrijf ter wereld – is gestationeerd in China, en heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt beweerd het land was op de verkeerde weg, omdat het stopzetten van de mijnbouwactiviteiten uiteindelijk de werkgelegenheidsvooruitzichten zou verkleinen, de economie van het land zou schaden en China in een lagere positie op de concurrentieladder zou plaatsen.
Bovendien leed Bitcoin na het nieuws opnieuw een enorme prijsdaling.
Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/
