Het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) heeft hard opgetreden tegen 11 cryptocurrency-bedrijven die worden beschuldigd van het overtreden van de Californische effectenwetten. Negen van de bedrijven hebben naar verluidt geld van investeerders gevraagd om namens de klant cryptocurrencies te verhandelen. Een van de beschuldigde bedrijven gooide een vermeend metavers softwareontwikkelingsprogramma en een ander bedrijf beweerde een "gedecentraliseerd financieel (defi) platform" te zijn.
11 Crypto-bedrijven die het doelwit zijn van het California Department of Financial Protection and Innovation
De financiële toezichthouder van Californië, de DFPI, heeft zich gericht op crypto-activabedrijven en op dinsdag lanceerde de financiële waakhond een "crackdown" tegen bijna een dozijn op digitale valuta gerichte entiteiten. De DFPI "heeft bevelen uitgevaardigd tegen 11 verschillende entiteiten wegens schendingen van de Californische effectenwetten", zei de toezichthouder op 27 september. De toezichthouder van de staat merkte verder op dat de operaties worden beschuldigd van het runnen van een piramide- of Ponzi-schema.
"De entiteiten zouden allemaal investeerdersgeld hebben gebruikt om vermeende winsten aan andere investeerders te betalen, op de manier van een Ponzi-regeling", zegt de DFPI. persbericht notities. “Bovendien had elk van de entiteiten een verwijzingsprogramma dat werkte op de manier van een piramidespel. De entiteiten beloofden investeerders commissies te betalen als ze nieuwe investeerders aanwerven, en extra commissies als de investeerders die ze rekruteerden op hun beurt nieuwe investeerders rekruteerden.”
Het hardhandig optreden van de DFPI volgt op de ophouden en afzien van orde het stuurde het maandag naar de cryptogeldschieter Nexo. Nexo wordt beschuldigd van het aanbieden en verkopen van "niet-gekwalificeerde effecten, in de vorm van Earn Interest Product-accounts", sinds "minstens juni 2020", de klachtengegevens van de toezichthouder. De 11 op dinsdag uitgevaardigde bevelen om op te houden en af te zien, geven aan dat de entiteiten naar verluidt "klassieke voorbeelden van hoogrentende investeringsprogramma's (HYIP's)" hebben aangeboden. De 11 crypto-bedrijven die in de desist-and-refrein-orders worden genoemd, zijn onder meer:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investering LLC
- Metafi Yielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Sity handel
- Sytrex Handel
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a Wereld OTC
Tijdens de aankondiging op dinsdag gaf DFPI-commissaris Clothilde Hewlett commentaar op de acties die plaatsvonden tegen de cryptobedrijven die werden beschuldigd van Ponzi-achtige operaties. "De DFPI zal Californische consumenten en investeerders blijven beschermen tegen crypto-zwendel en -fraude", merkte Hewlett op. "Deze acties beschermen niet alleen consumenten, maar zorgen er ook voor dat Californië de belangrijkste wereldwijde locatie blijft voor verantwoordelijke crypto-activabedrijven om te starten en te groeien", voegde de commissaris eraan toe.
Wat vind je van de Californische regelgever die 11 verschillende cryptobedrijven hardhandig aanpakt? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
