Banken maken gebruik van automatisering bij transacties om verdachte activiteiten van fraudeurs uit te bannen, en de Amerikaanse overheid onderneemt actie om ervoor te zorgen dat financiële instellingen nieuwe anti-witwastactieken (AML) kunnen blijven testen zonder de toezichthouders in gevaar te brengen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de nationale strategie voor de bestrijding van terrorisme en andere illegale financiering uit 2022 […]