Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft onverzegeld aanklacht tegen twee mannen die naar eigen zeggen verantwoordelijk zijn voor de $400 miljoen hack van voormalig Bitcoin (BTC) ruil Mt Gox. Volgens de aankondiging hebben de 43-jarige Alexey Bilyuchenko en de 29-jarige Aleksandr Verner naar verluidt samengespannen om 647,000 BTC wit te wassen die ze van Mt. Gox hebben gestolen door een hack van de servers van de beurs.
Bilyuchenko wordt ook beschuldigd van samenzwering om de BTC-e-uitwisseling te exploiteren stilgelegd in 2017 vanwege beschuldigingen van witwassen.
De DOJ heeft aanklachten in verband met de hack van de cryptocurrency-uitwisseling Mt. Gox in 2011 en de werking van de illegale cryptocurrency-uitwisseling BTC-e onthuld.
Alexey Bilyuchenko, 43, en Aleksandr Verner, 29, beide Russische staatsburgers, worden beschuldigd van samenzwering om ongeveer…
—db (@tier10k) 9 June 2023
Aanklagers beweren dat de hack plaatsvond over een periode van meer dan een jaar, van september 2011 tot ten minste mei 2014. Gedurende deze tijd zouden de twee mannen de controle hebben gekregen over een Mt. Gox-server in Japan. Ze gingen vervolgens over tot het periodiek overmaken van BTC van Mt. Gox naar zichzelf, totdat de "overgrote meerderheid" van de BTC van klanten van de beurs was afgevoerd.
Nadat ze deze Bitcoin in bezit hadden gekregen, probeerden de mannen ze te verkopen via een andere beurs die ze controleerden. Om deze verkopen te vergemakkelijken, sloten de twee mannen een vermeend frauduleus contract met een Bitcoin-makelaarsbedrijf in New York. Het beursvennootschap kocht de gestolen BTC van de hackers door bankoverschrijvingen naar verschillende offshore-bankrekeningen te sturen. De Bitcoins zelf bleven in het bezit van de hackersbeurs, maar werden bijgeschreven op de rekening van de beursvennootschap.
De aankondiging zegt niet of BTC-e de uitwisseling was die werd gebruikt in de frauduleuze deal, maar verwijst naar de uitwisseling die werd gebruikt als "Exchange-1". Aanklagers beweren dat het paar ongeveer $ 6.6 miljoen uit de deal heeft ontvangen.
Zie ook: Mt. Gox-terugbetalingsregistraties sluiten: dit is het volgende
Mt. Gox was een van de eerste grote cryptocurrency-uitwisselingen. Het vroeg in maart 2014 faillissement aan nadat het beweerde dat de hack het insolvent had gemaakt.
BTC-e werkte van 2011 tot 2017. In 2017 heeft de FBI een deel van zijn cryptocurrency geliquideerd, bewerend dat het geld is verdiend door witwassen. De oprichter van BTC-e, Alexander Vinnik, zit momenteel een gevangenisstraf uit vanwege zijn connectie met de uitwisseling. In mei deed de advocaat van Vinnik een poging krijg hem vrij als onderdeel van een gevangenenruil met de Russische Federatie.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- EVM Financiën. Uniforme interface voor gedecentraliseerde financiën. Toegang hier.
- Quantum Media Groep. IR/PR versterkt. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://cointelegraph.com/news/us-justice-department-charges-two-men-in-mt-gox-hack