MaltaDe strategie van het bedrijf om een mondiale enclave voor digitale activa te worden lijkt te werken, hoewel laks regelgevend toezicht zorgen heeft doen rijzen over het witwassen van geld en andere financiële misdaden.
Ongeveer $71 miljard, oftewel 60 miljard euro, aan cryptocurrencies zijn door Malta gepasseerd sinds het kleine mediterrane staatje voor het eerst zijn “blockchain-eiland” strategie in 2017, de Times of Malta gerapporteerd Zondag. Hoewel Malta de afgelopen jaren zijn crypto-gerichte regelgeving heeft verbeterd, maken financiële waakhonden zich zorgen over de vraag of het anti-witwasregime van het land robuust genoeg is geweest.
De Financial Action Task Force (FATF) kwam vorige week in Parijs bijeen om te bespreken of Malta op een lijst moet worden geplaatst van landen die hun verplichtingen om de financiële misdaad te stoppen niet zijn nagekomen. Concreet maakt de financiële waakhond zich zorgen over Malta's eerste poging om cryptocurrencies te omarmen in 2017 en 2018, toen de sector veel minder gereguleerd was. FATF-functionarissen uitten ook hun bezorgdheid over het wetshandhavingsregime van het land.
Verschillende blockchain-bedrijven hebben in 2018 activiteiten op Malta gevestigd, waaronder cryptocurrency-uitwisseling Binance, in afwachting van gunstiger wetten. Bedrijven die zich in het land vestigden, mochten maximaal een jaar zonder vergunning opereren. Een bron uit de sector vertelde de Times of Malta dat de uitstelperiode van een jaar heeft bijgedragen aan “een explosie van risicovolle transacties uitgevoerd door cryptocurrency-uitwisselingen in een omgeving zonder vergunning.”
Zie ook: Binance heeft geen toestemming om op Malta actief te zijn, zegt de financiële toezichthouder
Niettemin wordt Malta nog steeds beschouwd als een gunstige bestemming voor crypto-activabedrijven. Zoals Cointelegraph meldde: Crypto.com heeft onlangs Malta's Klasse 3 Virtual Financial Asset-licentie verworven, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een bredere erkenning van cryptocurrencies in de hele Europese Unie.
In juni 2020 verbreedde Malta zijn ambities op het gebied van blockchain, door zich meer holistisch te richten op digitale activa als een manier om adoptie en bedrijfsgroei te stimuleren. “We bewegen ons af van het blockchain-eiland en gaan meer richting een digitaal eiland, omdat we meer geloven in deze holistische visie die alle aspecten en technologische componenten omvat”, zegt Kearon Bruno, voorzitter van de Digital Economy Think Tank, belast met het laten groeien van de economische portefeuille van Malta. vertelde Cointelegraph destijds.
Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://cointelegraph.com/news/71b-in-crypto-has-reportedly-passed-through-blockchain-island-malta-since-2017
