30월 130일 목요일, 미국 법무부는 "Baller Ape Club" 대체 불가능한 토큰을 홍보하는 사람을 깔개 잡아당기기 사기 혐의로 기소했습니다. 미 법무부는 투자자들로부터 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상을 모금한 암호화폐 사기 계획에 연루된 XNUMX명을 지목한 것으로 알려졌다.

목요일 발표된 성명서에서 미국 법무부는 26세의 베트남인 Le Anh Tuan이 "Baller Ape" NFT를 사용하여 송금 사기 및 국제 자금 세탁을 저질렀다고 고발했습니다. 법무부는 투안이 투자자들로부터 2.6만 달러 이상을 훔치려고 공모했다고 덧붙였다.

Baller Ape Club은 다양한 만화 인물이 등장하는 Baller Ape NFT를 판매했습니다. NFT의 첫 번째 배치를 판매한 직후 Tuan과 그의 동료 공모자들은 프로젝트를 중단하고 투자자의 돈으로 도피함으로써 양탄자 풀에 관여했습니다.

블록체인 분석을 기반으로 법무부는 Tuan과 그의 동료 공모자들이 "사슬 자르기"를 사용하여 투자자의 돈을 세탁했음을 발견했습니다. 이것은 코인을 다른 유형의 자금으로 변환하고 분산된 스왑 서비스를 사용하여 여러 블록체인에 걸쳐 이동하여 자금의 흔적을 모호하게 하는 자금 세탁의 인기 있는 방법입니다. 유죄가 선고될 경우 투안도 40년형에 처할 수 있다.

미국 DoJ, 100억 달러 Ponzi 계획 발견

Tuan 외에도 미국 법무부는 글로벌 폰지 사기로 100억 달러 이상을 모금한 혐의로 XNUMX명의 개인을 별도로 기소했습니다. 브라질에 기반을 둔 Emerson Pires와 Flavio Goncalves는 사기성 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 게다가 플로리다에 거주하는 조슈아 데이비드 니콜라스(Joshua David Nicholas)는 "헤드 트레이더"로 활동한 혐의를 받고 있다. 이 문제에 대해 캘리포니아 중부 지방 검사인 트레이시 L. 윌키슨(Tracy L. Wilkison)은 다음과 같이 말했습니다.

“이러한 사건은 일부 사기꾼들이 유행하는 유행어 뒤에 숨어 있지만 결국 사람들을 돈에서 분리시키려 한다는 것을 상기시키는 중요한 역할을 합니다. 우리는 법 집행 파트너와 계속 협력하여 전통적 투자와 트렌디한 투자 모두에 대해 잠재적 투자자를 교육하고 보호할 것입니다.”

Rug-pull scmas는 특히 NFT 시장에서 작년에 증가했습니다.

Bhushan은 FinTech 애호가이며 금융 시장을 이해하는 데 좋은 재능을 가지고 있습니다. 경제 및 금융에 대한 그의 관심은 새로운 신흥 블록 체인 기술 및 암호 화폐 시장에 대한 관심을 끌고 있습니다. 그는 지속적으로 학습 과정에 있으며 자신이 얻은 지식을 공유함으로써 동기 부여를 유지합니다. 자유 시간에 그는 스릴러 소설 소설을 읽고 때로는 요리 기술을 탐구합니다.

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