사보솔라 PLC
회사 출시 22년 2021월 1.00일 오후 XNUMX시(CET)
Savosolar Plc의 연례 총회 통지
Savosolar Plc의 연례 총회는 27년 2021월 16일 00:20 EET에 Meeting Park Forum(Mannerheimintie 00100B, XNUMX Helsinki, Finland)에서 개최됩니다. 주주 및 그 대리대표자는 사전투표, 반대제안 및 사전질의를 통해서만 회의에 참석하고 주주의 권리를 행사할 수 있습니다. 주주를 위한 지침은 본 공지의 섹션 C "참가자를 위한 지침"에 나와 있습니다. 총회장에서는 총회에 참석하실 수 없습니다.
회사 이사회는 3년 2020월 19일 발효된 임시 법령에 따라 예외적인 회의 절차를 결의했습니다. 코로나XNUMX의 확산을 제한하기 위해 정기 주주총회는 별도의 회의 없이 개최됩니다. 주주 또는 그 대리인이 회의장에 참석합니다. 이는 회사의 주주, 직원 및 기타 이해관계자의 건강과 안전을 고려하면서 예측 가능한 방식으로 총회를 조직하기 위해 필요합니다.
가. 총회의 안건에 관한 사항
총회에서는 다음 사항을 심의한다.
1. 회의의 개회
2. 회의를 소집하여 주문한다
법학석사, 석사 (Econ.) Tuomas Lehtimäki가 의장직을 맡습니다. Tuomas Lehtimäki가 중대한 사유로 인해 회장직을 수행할 수 없는 경우 이사회는 회장직을 수행하는 데 가장 적합하다고 판단되는 사람을 임명합니다. 의장은 회의를 위해 비서를 임명할 수 있다.
3. 회의록 검토 및 개표를 감독할 자의 선출
회사의 CFO인 Heikki Timonen은 회의록을 면밀히 조사하고 투표 집계를 감독하는 역할을 맡게 됩니다. Heikki Timonen이 중대한 이유로 의사록을 조사하고 개표를 감독하는 역할을 할 수 없는 경우, 이사회는 의사록을 조사하고 투표를 감독하는 역할을 맡는 데 가장 적합하다고 판단되는 사람을 임명합니다. 투표 집계.
4. 회의의 적법성 기록
5. 회의 참석 기록 및 투표 목록 채택
사전 투표 기간 내에 사전 투표를 하고 핀란드 회사법 제5장, 6항 및 6a항에 따라 총회에 참석할 권리가 있는 주주는 총회에 참석한 것으로 간주됩니다. 투표 목록은 Euroclear Finland Ltd.가 구성한 주주 명부를 기반으로 채택됩니다.
6. 2020년 결산서, 이사회 보고서, 감사보고서의 보고
– CEO의 검토
회사의 연간 회계, 이사회 보고서 및 감사 보고서를 포함하고 늦어도 30년 2021월 XNUMX일까지 회사 웹사이트에서 확인할 수 있는 회사의 연간 보고서는 아래에 따라 총회에 제출된 것으로 간주됩니다. 이 아이템.
7. 연간회계 채택
8. 대차대조표상 결손금 및 배당 결의사항
이사회는 EUR –4 977 020.37의 순 손실을 이익잉여금/손실 계정으로 이체하고 배당금을 지급하지 않을 것을 제안합니다.
9. 이사회 구성원 및 대표이사의 책임면제에 관한 의결
10. 이사회 구성원의 보수에 관한 결의사항
이사회는 선출될 이사회 구성원에게 연차 총회 종료 시 시작하여 다음 연차 총회 종료 시 종료되는 임기에 대해 다음과 같은 보수를 지급할 것을 제안합니다: EUR 21,600 이사회 의장 및 이사회의 다른 구성원 각각에 대해 EUR 10,800.
제안에 따르면 이사회 구성원에게 지급될 보수의 약 40%는 이사회의 주식발행 승인에 따라 회사의 신주를 이사회에 지급하는 방식으로 지급되며, 약 60%는 이사회 구성원에게 지급됩니다. 현금. 보상 중 현금 부분은 보상에서 원천징수되는 세액을 초과하는 한도 내에서 12개월에 걸쳐 지급하는 것이 제안되었습니다.
보상 지분의 수는 핀란드 First North Growth Market의 회사 지분 가치를 기준으로 다음과 같이 결정됩니다. 2년 1월 30일부터 2021월 XNUMX일까지의 연도 보고서가 주식 가치로 사용됩니다.
또는 이사회에서 결정한 경우 이사회 구성원의 이름으로 이사회 구성원을 대신하여 보상 주식을 구매할 수 있습니다. 이 경우 회사는 회사 주식 매입과 관련된 모든 비용과 양도세를 지불합니다.
앞서 언급한 기간 동안 내부 규정으로 인해 주식을 제공할 수 없는 경우, 당시 시행 중인 내부 규정에 따라 가능한 한 주식을 완전히 제공해야 합니다. 이사회 구성원은 이사회 구성원 자격이 종료되기 전에 보수로 취득한 주식을 양도할 수 없습니다.
또한 이사회 구성원에게 합리적인 여행 및 숙박 비용을 상환할 것을 제안했습니다. 회의가 헬싱키 광역 지역에서 개최될 때 헬싱키 광역 지역에 거주하는 이사회 구성원에게는 여행 및 숙박 비용이 보상되지 않습니다.
11. 이사회 구성원 수의 결의
이사회는 4명의 이사를 이사회에 선출할 것을 제안합니다.
12. 이사회 구성원의 선출
이사회는 현재 이사회 구성원인 Feodor Aminoff, Mr. Eero Auranne, Mr. Mikael Lemström 및 Mr. Ari Virtanen이 그들의 동의에 따라 재선될 것을 제안합니다. 이사회 구성원의 임기는 선거 후 정기총회가 종료될 때까지 종료된다.
13. 감사인의 보수에 관한 결의
이사회는 회사가 승인한 합리적인 감사인 청구서에 따라 감사보수를 지급할 것을 제안합니다.
14. 감사의 선임
이사회는 감사 회사인 Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy를 회사의 감사자로 선출할 것을 제안합니다. Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy는 공인회계사인 Juho Himanen 씨가 주요 감사인이 될 것이라고 통보했습니다. 감사의 임기는 선거 후 정기총회가 종료될 때까지이다.
15. 회의를 마치며
나. 총회의 서류
총회 안건과 관련된 모든 제안을 포함한 이 공지는 Savosolar Plc 웹사이트 www.savosolar.com에서 확인할 수 있습니다. Savosolar Plc의 연간 회계와 관련된 문서는 늦어도 30년 2021월 11일 위에 언급된 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 위에서 언급한 문서도 회의에서 확인할 수 있습니다. 총회 의사록은 늦어도 2021년 XNUMX월 XNUMX일부터 위에 언급된 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
다. 참가자 유의사항
정기총회는 코로나19 확산 방지를 위해 주주 및 대리대표가 회의장에 입장할 수 없도록 마련된다. 회사의 주주 및 그 대리대표는 임시법에서 정한 제한을 고려하여 사전투표, 사전 반대제안 및 질의제출을 통해서만 총회에 참여하고 그 권리를 행사할 수 있습니다.
1. 주주명부에 등록된 주주
Euroclear Finland Ltd.가 보유한 회사의 주주 명부에 15년 2021월 XNUMX일에 등록된 각 주주는 총회에 참여할 권리가 있습니다. 자신의 개인 핀란드 장부 입력 계좌에 주식이 등록된 주주는 회사의 주주 명부에 등록됩니다.
2. 주주명부에 등재된 주주의 사전투표참여 및 의결권 행사에 대한 통지
회의 등록 및 사전 투표는 8년 2021월 9일 오전 00시(EET)에 시작됩니다. 이 시간은 반대 제안 전달 마감일이 만료되고 회사가 회사 웹사이트에 투표할 수 있는 반대 제안을 게시한 시점입니다. 사전 투표를 통해 총회에 참여하고자 하는 회사 주주 명부에 등재된 주주는 늦어도 22년 2021월 4일 오후 00시(EET)에 총회에 등록하고 사전에 투표권을 전달해야 합니다. 이때까지 참가 통지와 투표가 접수되어야 합니다.
핀란드 장부 입력 계좌를 가진 주주들은 8년 2021월 9일 오전 00시(EET)부터 22년 2021월 16일 오후 00시(EET)까지 일반 우편이나 전자 우편을 통해 총회 안건의 특정 항목에 대해 사전 등록하고 투표할 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 우편을 보내십시오.
사전 투표를 원하는 주주는 회사 웹사이트 savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/에서 제공되는 사전 투표 양식을 제출하거나 해당 정보를 일반 우편으로 Savosolar Plc, 연례 총회, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finland 또는 이메일administration@savosolar.com.
주주가 회사에 일반우편 또는 전자우편으로 사전 의결권을 전달하여 총회에 참가하는 경우에는 참가통지서 전달마감일 및 사전투표기간이 만료되기 전에 의결권을 전달한 것으로 총회에 참가등록을 한 것으로 본다. 주주의 메시지에는 위에서 언급한 등록에 필요한 정보가 포함되어 있어야 합니다.
주주는 등록과 관련하여 주주, 그 대리인 또는 대리인의 신원 및 연락처 등 요청된 정보를 제출해야 합니다. 주주 등록과 관련하여 공개된 개인정보는 총회 및 그에 관련된 필요한 등록 처리와 관련해서만 사용됩니다.
투표에 관한 지침은 회사 웹사이트 savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/에서 모든 주주에게 제공됩니다. 추가 정보는 영업일 기준 358:50 – 535:8881 EET 동안 +10 00 16 00로 전화하여 문의하실 수도 있습니다.
3. 대리인 및 위임장
주주는 주주총회에 참석하여 대리의 방법으로 그 권리를 행사할 수 있습니다.
대리 대리인은 날짜가 기재된 위임장을 제출하거나 기타 방법으로 주주를 대리할 권리가 있음을 신뢰할 수 있는 증거로 제시해야 합니다. 달리 명시되지 않는 한 승인은 한 번의 회의에 적용됩니다. 주주가 서로 다른 증권 계좌의 주식을 가지고 주주를 대표하는 여러 대리 대표를 통해 총회에 참가하는 경우, 각 대리 대표가 주주를 대표하는 주식은 총회 등록과 관련하여 확인되어야 합니다.
위임장 문서 및 투표 지침에 대한 템플릿은 회사 웹사이트 savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/에서 늦어도 8년 2021월 XNUMX일부터 반대 제안 전달 마감일까지 제공됩니다. 투표가 만료되었고 회사가 회사 웹사이트에 투표할 수 있는 반대 제안을 게시한 경우.
스스로 사전 투표를 하지 않는 주주는 비용 부담 없이 회사의 대리 권한 부여 서비스를 사용하고 Aino Ijäs, LL.M at Smartius Ltd. 또는 자신이 임명한 회사 독립 변호사 중 한 명에게 권한을 위임할 수 있습니다. 대리대표로 활동하고 주주가 부여한 의결권 지시에 따라 총회에서 주주의 의결권을 행사합니다. 사전 투표 양식을 포함하여 서명된 위임장 문서는 등록 및 사전 투표 기간이 종료되기 전에 일반 우편이나 이메일(아래 연락처 정보)을 통해 Aino Ijäs에 전달되어야 하며, 해당 기간까지 문서가 도착해야 합니다.
지정된 대리 대리인에 대한 자세한 내용은 웹사이트 https://www.smartius.fi/people/aino-ijas/에서 확인할 수 있으며 연락처는 다음과 같습니다.
우편 주소: Smartius Ltd, Aino Ijäs, Lapiosaarenkatu 3 S, 33250 Tampere, Finland
이메일: aino.ijas@smartius.fi
주주는 자신이 선택하는 다른 대리인을 선임하여 총회에 참여하고 자신의 권리를 행사할 수도 있습니다. 주주가 임명한 대리 대리인도 여기에 설명된 방식으로 사전에 투표해야 합니다. 대리 대리인은 사전 투표 양식을 포함하여 서명된 위임장 문서를 일반 우편으로 Savosolar Plc, Annual General Meeting / Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finland로 일반 우편으로 전달하거나 이메일로administration@savosolar.com으로 전달해야 합니다. 등록 및 사전 투표 기간이 종료되는 시점까지, 전자 등록 및 사전 투표와 관련하여 문서 또는 해당 정보를 수신하거나 위임장을 전달해야 합니다. 등록기간 만료 이전에 회사에 위임장을 전달하는 것은 총회 등록으로 간주됩니다. 단, 위임장 전달과 관련하여 또는 그 이후에 위임장 대리인이 사전 투표 양식 또는 해당 정보를 회사에 전달하는 경우에 한합니다. 등록 및 사전투표 기간이 종료됩니다.
4. 차명등록주식
대리 등록 주식 보유자는 회의 기록일(즉, 15년 2021월 22일)에 주주총회에 등록될 자격이 있는 주식을 통해 총회에 참가할 권리가 있습니다. Euroclear Finland Ltd가 보유한 회사의 주주 명부. 총회에 참가할 권리를 얻으려면 주주가 해당 주식을 기반으로 Euroclear Finland가 보유한 회사의 임시 주주 명부에 등록해야 합니다. Ltd.는 늦어도 2021년 10.00월 XNUMX일 XNUMX(EET)까지 마감합니다. 대리 등록 주식과 관련하여 이는 총회에 대한 적법한 등록을 구성합니다.
대명등록주식의 소유자는 회사의 임시주주명부 등재, 위임장 발급, 총회 등록과 관련하여 필요한 지시를 보관은행에 지체 없이 요청할 것을 권고드립니다. 보관은행의 계좌관리기관은 늦어도 위에서 언급한 날짜와 시간까지 회사의 임시주주명부에 명기등록주식 보유자를 등록하고 명명등록주식 보유자를 대신하여 투표를 주선해야 합니다.
5. Euroclear Swedish AB에 등록된 주식
Euroclear Swedish AB의 증권 시스템에 주식이 등록되어 있고 총회에 참여하고 의결권을 사용하기를 원하는 주주는 15년 2021월 XNUMX일 Euroclear Swedish AB가 보유한 주주 명부에 등록되어야 합니다. 최신.
Savosolar Plc의 주주 명부에 임시 등록을 요청할 자격을 얻기 위해. Euroclear Finland Ltd.가 보유한 대리 등록 주식의 주주는 자신의 주식이 Euroclear Swedish AB가 보유한 주주 명부에 자신의 이름으로 일시적으로 등록되도록 요청해야 하며 관리 은행이 이를 보장해야 합니다. 위에서 언급한 임시 등록 요청을 Euroclear Swedish AB에 보냅니다. 등록은 늦어도 15년 2021월 XNUMX일에 이루어져야 하며, 따라서 주주는 상기 날짜 이전에 충분한 시간을 두고 자신의 보관은행에 요청해야 합니다.
Euroclear Swedish AB의 증권 시스템에 주식이 등록되어 있고 총회에 참여하여 의결권을 사용하려는 주주는 Savosolar의 주주 명부에 자신의 주식에 대한 임시 등록을 요청해야 합니다. PLC Euroclear Finland Oy가 주최합니다. Savosolar Plc에 대한 요청은 늦어도 16년 2021월 10.00일 스웨덴 시간 XNUMX시에 서면으로 이루어져야 합니다. Savosolar Plc를 통한 임시 등록은 총회에 대한 정당한 등록으로 간주됩니다.
Euroclear Swedish AB의 증권 시스템에 주식이 등록되어 있고 총회에 참여하고 자신의 의결권을 사용하기를 원하는 주주는 사전 투표와 관련하여 위의 2항에 명시된 사항도 준수해야 합니다.
6. 제안된 결의안에 대한 반대 제안 및 사전 질문 제시
임시법의 의미 내에서 회사 전체 주식의 최소 1분의 100(1/2021)을 보유한 주주는 총회 안건에 대해 제안된 결의안에 대해 반대 제안을 할 권리가 있으며, 이는 표결에 부쳐질 것입니다. . 그러한 반대제안은 늦어도 16년 00월 2021일 7:2021 EET까지administration@savosolar.com으로 이메일을 통해 회사에 전달되어야 합니다. 반대 제안을 하는 주주는 반대 제안 전달과 관련하여 자신의 주식 보유에 대한 증거를 제시해야 합니다. 주주가 총회에 참여할 권리가 있고, 총회에 등록했으며, 주주가 회사 전체 주식의 최소 XNUMX분의 XNUMX에 해당하는 주식을 보유하고 있는 경우, 반대 제안은 총회에서 고려됩니다. 총회 기록일. 반대 제안이 총회에서 고려되지 않는 경우, 반대 제안에 찬성표를 던진 투표는 고려되지 않습니다. 회사는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지 회사 웹사이트 savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-XNUMX/에 투표할 수 있는 반대 제안을 게시할 예정입니다.
핀란드 회사법 5장 25항에 따라 주주는 8년 2021월 16일 00시(EET)까지 전자 등록 서비스나 전자 등록 서비스를 통해 총회에서 고려할 사항에 대해 질문을 제출할 수 있습니다. administration@savosola.com으로 메일을 보내주세요. 주주의 질문, 해당 질문에 대한 회사의 답변 및 투표에 부쳐진 반대 제안은 늦어도 2021일까지 회사 웹사이트 savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-16/에서 확인할 수 있습니다. 2021년 XNUMX월. 질문 제시의 전제 조건으로, 주주는 요청 시 회사에 자신의 주식 보유에 대한 증거를 제시해야 합니다.
7. 기타 지침 및 정보
22년 2021월 62,941,992일 주주총회 통지일 현재 Savosolar Plc의 총 주식 수는 XNUMX주입니다.
기준일 이후의 주주 변동은 총회 참가권이나 총회에서 보유하는 의결권 수에 영향을 미치지 않습니다.
22년 2021월 XNUMX일 헬싱키에서
사보솔라 PLC
이사회
자세한 내용은 다음을 참조하십시오 :
사보솔라 PLC
전무 이사 Jari Varjotie
전화 : +358
이메일: jari.varjotie@savosolar.com
Savosolar Plc는 시장 남용 규정((EU) No 596/2014, ”MAR”)에 따라 여기에 제공된 정보를 공개합니다. 이 정보는 앞서 언급한 사람이 22년 2021월 1.00일 오후 XNUMX시(CET)에 게시를 위해 제출했습니다.
Savosolar 정보
고효율 수집기와 대규모 태양열 시스템을 갖춘 Savosolar는 태양열 기술을 한 단계 더 발전 시켰습니다. 이 회사의 수집기에는 특허받은 나노 코팅 직접 흐름 흡수기가 장착되어 있으며이 선도적 인 기술을 통해 Savosolar는 고객이 경쟁력있는 청정 에너지를 생산할 수 있도록 지원합니다. Savosolar의 비전은 전 세계적으로 고성능 태양 광 설비에 대한 최우선 공급 업체가되는 것입니다. 지역 난방, 산업 공정 난방 및 부동산 시스템과 같은 대규모 애플리케이션에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 급속한 성장 가능성이 큰 시장 부문입니다. 이 회사는 주로 최고의 현지 파트너를 사용하여 설계에서 설치까지 완전한 시스템을 제공합니다. Savosolar는 비즈니스에서 가장 혁신적인 회사로 알려져 있으며 그와 같은 상태를 유지하는 것을 목표로합니다. 이 회사는 20 개 대륙에있는 거의 XNUMX 개국에 제품을 판매하고 납품했습니다. Savosolar의 주식은 SAVOS 시세 표시가있는 스웨덴 Nasdaq First North Growth Market 및 SAVOH 시세 표시가있는 Nasdaq First North Growth Market Finland에 상장되어 있습니다. www.savosola.com.
회사의 Certified Adviser는 Augment Partners AB입니다. info@augment.se, 전화 : +46 8-505 65.