가장 큰 암호 화폐 거래소 중 하나 인 Binance는 IRS와 DOJ의 조사에 직면 해 있습니다. 정부 기관은 거래소의 비즈니스 관행에 대한 통찰력을 가진 개인으로부터 정보를 찾고 있습니다. 

Binance Holdings는 현재 미국 법무부 (DOJ)와 국세청 (IRS)에서 조사 중입니다. 블룸버그 보고서.  목표는 규제되지 않은 암호 화폐 시장과 가장 큰 거래소에서 집을 찾았다 고 주장되는 불법 행위를 저지하는 것입니다. 

Binance의 관행에 대한 통찰력을 가진 익명의 출처에 따르면 자금 세탁 및 세금 위반을 처리하는 공무원이 질문하기 시작했습니다. 이끄는 교환 조창핀, 2017 년 개장 이후 현재 암호 화폐 거래소 시장을 장악하기 위해 상승했습니다.  

바이 낸스 대변인 제시카 정은 공식 성명에서“우리는 법적 의무를 매우 진지하게 받아들이고 협력 방식으로 규제 기관 및 법 집행 기관과 협력합니다”라고 말했습니다.

특정 문의에 대해서는 언급하지 않는 정책에도 불구하고 "우리는 자금 세탁 방지 원칙과 의심스러운 활동을 감지하고 해결하기 위해 금융 기관에서 사용하는 도구를 통합하는 강력한 규정 준수 프로그램을 구축하기 위해 열심히 노력했습니다"라고 말합니다.

최근에는 블록 체인 포렌식 회사가 연쇄 반응는 미국 연방 기관과 협력하여 범죄 활동과 관련된 더 많은 자금이 다른 단일 거래소보다 Binance를 통해 전달되었다고 결론지었습니다. 

이것은 분명히 암호 화폐가 탈세를 돕고 불법 거래를 숨기는 데 사용되는 것을 우려하는 미국 관리들의 눈썹을 일으켰습니다.  

수사에 관여하는 미국 관리에는 법무부 은행 청렴 부서의 연방 검사와 미국 검사실 변호사가 포함됩니다. 이 공무원들이 조사하고있는 세부 사항은 아직 알려지지 않았습니다.

이 처음이 아니다 바이 낸스는 정밀 조사를 받았습니다 정부에서. 그들은 유럽에서 규제 문제에 직면했습니다. 주식 거래 서비스 심지어 독일 규제 당국에서 공개적인 혀를 내 밀었습니다. 

이 글을 쓰는 시점에서 법무부 나 IRS는이 문제에 대한 공식 성명을 발표하지 않았습니다.