프로젝트 오로라(Project Aurora)는 자금 세탁 방지(AML)가 수행되는 방식을 변화시키는 혁신적인 이니셔티브입니다. 이 프로젝트는 NCFA(National Crowdfunding & Fintech Association of Canada)와 CSA(Canadian Securities Administrators) 간의 공동 작업입니다. 금융 기관이 자금 세탁 방지를 위해 정보를 공유하고 협력할 수 있도록 하는 블록체인 기반 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 합니다.

자금 세탁은 글로벌 금융 시스템에 영향을 미치는 심각한 문제입니다. 범죄자들은 ​​페이퍼 컴퍼니, 역외 계정, 복잡한 금융 거래 등 다양한 방법을 사용하여 부당 이득을 세탁합니다. AML 규정에 따르면 금융 기관은 고객의 거래를 모니터링하고 의심스러운 활동을 당국에 보고해야 합니다. 그러나 이 프로세스는 시간과 비용이 많이 소요될 수 있으며 종종 오탐(false positive)을 초래합니다.

Project Aurora는 금융 기관이 실시간으로 정보를 공유하고 협업할 수 있는 안전하고 효율적인 플랫폼을 만들어 이러한 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 플랫폼은 블록체인 기술을 사용하여 모든 데이터가 안전하고 변조되지 않도록 합니다. 또한 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML) 알고리즘을 사용하여 데이터를 분석하고 의심스러운 활동 패턴을 식별합니다.

Project Aurora의 주요 이점 중 하나는 금융 기관이 고객 개인 정보를 손상시키지 않고 정보를 공유할 수 있게 한다는 것입니다. 플랫폼은 승인된 블록체인을 사용하므로 승인된 당사자만 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 민감한 정보가 기밀로 유지되는 동시에 금융 기관이 효과적으로 협업할 수 있습니다.

Project Aurora의 또 다른 이점은 AML 규정 준수의 비용과 복잡성을 줄일 수 있다는 것입니다. 금융 기관은 플랫폼을 사용하여 고객 실사 및 거래 모니터링과 같은 AML 준수와 관련된 많은 수동 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 자원을 확보하고 금융 기관이 보다 전략적인 활동에 집중할 수 있습니다.

Project Aurora는 아직 개발 단계에 있지만 이미 금융 업계에서 상당한 관심을 불러일으켰습니다. NCFA와 CSA는 주요 금융 기관, 규제 기관 및 기술 제공업체의 대표를 포함하는 작업 그룹을 구성했습니다. 작업 그룹은 플랫폼을 개발하고 모든 이해 관계자의 요구 사항을 충족하는지 확인할 책임이 있습니다.

결론적으로 Project Aurora는 AML 수행 방식을 혁신할 수 있는 잠재력을 가진 획기적인 이니셔티브입니다. 이 플랫폼은 블록체인 기술, AI 및 ML을 사용하여 금융 기관이 고객 개인 정보를 유지하면서 정보를 실시간으로 공유하고 협업할 수 있도록 합니다. 또한 AML 컴플라이언스의 비용과 복잡성을 줄여 보다 전략적인 활동을 위한 리소스를 확보할 수 있습니다. 프로젝트가 계속 발전함에 따라 자금 세탁과의 싸움에서 금융 기관의 필수 도구가 될 가능성이 높습니다.

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• 출처: https://platodata.network/platowire/insights-from-project-aurora-how-it-is-revolutionizing-anti-money-laundering-national-crowdfunding-fintech-association-of-canada/