블록체인 분석 회사 Chainalysis는 30% 증가하다 2020년부터 지난해 암호화폐 관련 사이버 범죄에
보고서에서 연쇄 반응 사이버 범죄자들이 8.6억 달러를 세탁했다고 밝혔습니다. 크립토 통화를 작년에, 그리고 33년부터 전체적으로 2017억 달러 이상의 암호화폐를 세탁했습니다.
전체 초과 근무의 대부분은 중앙 집중식 거래소에서 처리해야 한다고 보고서는 덧붙였습니다.
2021년 자금 세탁의 증가는 작년에 합법적 및 불법적 암호화 활동의 상당한 성장에 기인합니다.
에 따르면 블록 체인 뉴스, Chainalysis의 최근 보고서에 따르면 해커들은 지난 몇 년 동안 인터넷이나 다크넷에서 사용할 수 있는 멀웨어를 사용하여 개별 사용자로부터 더 적은 양의 암호화폐를 적극적으로 훔쳐왔습니다.
개별 해킹 사용자의 경우 해커는 주로 다크넷에서 사용 가능한 맬웨어 변종을 사용하여 수백만 명의 잠재적 희생자를 스팸하고 더 적은 양을 훔칠 수 있는 "분무 및 기도" 접근 방식을 취합니다. 그들은 개인이 멀웨어를 다운로드하도록 속여서 그렇게 합니다.
돈세탁업자는 불법적으로 발생한 돈을 합법적인 사업체에 송금하여 출처를 가장합니다.
Chainalysis에 따르면 세탁된 17억 달러 중 약 8.6%가 분산 금융 애플리케이션에 사용되었습니다. 이러한 애플리케이션은 기존 은행 외부에서 암호화 관련 금융 거래를 용이하게 합니다.
한편, 보고서에 따르면 채굴 풀, 고위험 거래소, 혼합기 역시 불법 주소로부터 받는 가치가 크게 증가한 것으로 나타났습니다.
최근 세계 최대 규모의 OpenSea 대체 불가능한 토큰 (NFT) 마켓플레이스가 332 ETH를 해킹당했다고 합니다. OpenSea의 프런트 엔드에서 일부 버그가 발견되었습니다. 해킹의 원인은 전하는 바에 의하면 사용자가 이전 목록 가격으로 인기 있는 NFT를 구매할 수 있는 플랫폼 때문입니다.
로이터에 따르면 믹서는 일반적으로 잠재적으로 식별 가능하거나 오염된 암호화폐 펀드를 다른 사람들과 결합하여 펀드의 원래 출처에 대한 흔적을 숨깁니다.
Chainalysis 보고서에 따르면 도난과 관련된 지갑 주소는 도난당한 자금의 절반 미만을 분산 금융 플랫폼으로 보냈습니다.
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