상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission, CTFC)는 비트코인(BTC)을 기본 통화로 사용하는 남아프리카 공화국의 한 무역 회사가 사상 최대 규모의 BTC 거래 계획을 실행한 혐의에 대해 기소했습니다.
새로운 성명서 CTFC 커미셔너 크리스틴 존슨(Kristin Johnson)은 규제 기관이 Mirror Trading International Proprietary Limited와 설립자 Cornelius Johannes Steynberg를 다단계 마케팅 암호 체계를 실행한 혐의로 민사 집행 소송을 제기했다고 밝혔습니다.
CFTC 커미셔너는 회사가 장외 거래 및 소매 외환 거래를 위해 1.7억 달러 이상을 모집, 수락 및 풀기 위해 사기적인 계획을 실행했다고 주장합니다. 성명서는 또한 회사가 거래 활동에서 마진, 자금 조달 및/또는 레버리지를 사용할 것이라고 주장했다고 주장합니다.
“피고인들은 소셜 미디어 외에도 다양한 웹사이트를 통해 국제 사기성 다단계 마케팅 계획에 참여하여 대중에게 비트코인을 풀에 참여하도록 요청했습니다.
풀 참가자 중 최소 23,000명(전부는 아닐지라도 대부분은 적격 계약 참가자가 아니었음)이 미국 출신이었습니다.”
CTFC는 피고들이 외환 플랫폼에서 자금을 거래하는 대신 자금을 남용하고 폰지 사기를 운영함으로써 투자자들을 기만했다고 주장합니다.
“피고들은 풀 펀드를 남용하고, 거래 및 실적을 허위로 표시하고, 가상의 계정 명세서를 제공할 뿐만 아니라 거래가 발생한 것으로 알려진 가상의 브로커를 만들었으며, 일반적으로 풀을 폰지 사기로 운영했습니다.
사실 피고들이 한 작은 거래는 수익성이 없었고 참가자들로부터 받은 최소 29,421비트코인을 본질적으로 모두 남용했습니다.”
소송은 최대 규모다. 비트코인 성명서에 따르면 CTFC가 기소한 거래 계획.
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