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2022 년 XNUMX 월부터 시작되는 BitMEX 자금 세탁 시험

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BitMEX 자금 세탁 재판 날짜는 청구가 처음 발표 된 지 2022 개월 후인 18 년 XNUMX 월에 시작될 예정입니다.

수많은 법적 사건의 비즈니스 끝에 있었던 BitMEX 암호화 파생 상품 플랫폼이 직면하게 될 것입니다 돈세탁 수수료 3 월 28, 2022.

비트 멕스와 그 창립자들은 작년에 시장을 뒤 흔드는 권위의 감시를 받았다. 공동 창립자이자 전 CEO 인 Arthur Hayes, 공동 창립자 Benjamin Delo, CTO Samuel Reed는 모두 혐의를 받고 있습니다. BitMEX의 사업 개발 책임자 인 Gregory Dwyer도 혐의를 받고 있지만 아직 나타나지 않았습니다.

개인이 법무부 및 상품성에 의해 은행 보안법, 고객 알기 및 자금 세탁 방지법을 위반 한 혐의를 받고 있습니다. 선물 CFTC (거래위원회). 헤이즈 최근에 항복 2021 년 XNUMX 월 초에 당국에.

BitMEX는 세이셸에 등록되어 있으며 Hayes는 당국에 뇌물을주는 것이 더 쉬움 나라에서. Hayes는 2020 년 XNUMX 월 CEO로 사임했습니다.

BitMEX는 다른 소송에도 관여합니다. 그러한 사건 중 하나는 상인 Yaroslav Kolchin과 Vitaly Dubinin이 제기했으며, 시장 조작 미등록 거래. 원고는 또한 거래소가 조사를인지하면서 440 억 XNUMX 천만 달러를“약탈”했다고 주장했다.

BitMEX는 살아 있지만 이전의 영광을 잃었습니다.

혐의가 제기 될 때까지 BitMEX는 세계에서 가장 인기있는 파생 상품 플랫폼 중 하나였습니다. 그러나 당국의 표적이 된 후 사용자는 플랫폼을 탈출했으며 이후 공간에서 훨씬 작은 플레이어가되었습니다.

일부 당국을 안심시키기 위해 BitMEX는 KYC 요구 사항. 법무부는 거래소가 미국 상인에 대한 AML 절차를 구현하지 않았다고 주장했는데, 이는 이에 대한 주요 혐의 중 하나입니다.

KYC 등록을 가속화하는 것 외에도 BitMEX는 감시 파트너십 Eventus Systems와 함께. AML은 트랜잭션 모니터링을위한 협업에 중점을 두었습니다. 또한 불법 활동 발생을 방지하기 위해 Chainalysis와 협력 할 것이라고 발표했습니다.

이러한 모든 논쟁이 그 위에 걸려있는 가운데 BitMEX는 사용량과 활동이 감소했습니다. 유죄 판결을받을 경우 임원은 최고 250,000 년의 징역형과 XNUMX 달러의 벌금형을받을 수 있습니다.

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Rahul Nambiampurath는 2014 년에 비트 코인과 블록 체인에 매료 된 인도에 기반을 둔 디지털 마케터입니다. 그 이후로 그는 커뮤니티의 적극적인 구성원이었습니다. 그는 금융 석사 학위를 가지고 있습니다.

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출처 : https://beincrypto.com/bitmex-money-laundering-trial-begin-march-2022/

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