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미국 상원의원 그룹이 FTX의 고객 자금 오용 혐의에 대한 지식에 대해 Silvergate Capital Corp에 새로운 세부 정보를 요청하고 있습니다. 안에 편지 국회의원들은 Silvergate CEO Alan Lane에게 5월 XNUMX일 접근했을 때 회사가 붕괴된 암호화폐 거래소와의 관계에 대한 질문에 완전히 응답하지 않았다고 주장했습니다.
상원 의원들은 회사가 이전 조사에 대해 "회피적이고 불완전한" 답변을 제공했다고 의원들이 말한 후 FTX의 고객 자금 오용 혐의에 대해 알고 있었는지에 대해 Silvergate에 질문하고 있습니다. https://t.co/yTNjxBeS06
- Bloomberg Crypto (@crypto) 2023 년 1 월 31 일
조사에 참여한 상원의원에는 저명한 암호화폐 비평가 엘리자베스 워렌(민주당-매스), 공화당 로저 마샬(공화-캔자스), 존 케네디(공화-라)가 포함된다.
편지에서 의원들은 다음과 같이 규정했습니다.
FTX 사용자 자금을 Alameda Research로 부적절하게 이체한 Silvergate의 역할에 관한 5년 2022월 XNUMX일 서신에 대한 귀하의 회피적이고 불완전한 답변에 실망했습니다. 우리는 의심스러운 금융 활동을 확인하고 보고해야 하는 귀 은행의 책임에 대한 심각한 실패로 보이는 정보를 찾기 위해 편지를 썼습니다.
또한 상원의원은 FTX의 사기성 몰락에서 Silvergate의 역할을 이해하는 데 필요한 정보를 의회와 대중 모두에게 제공할 자격이 있다고 주장했습니다. 실버게이트가 2022년 최후의 수단으로 연방주택대출은행에 손을 댄 사실에 대해 의원들은 단순히 받아들일 수 있는 근거가 아니며 회사가 답변을 제공해야 한다고 주장했다.
전 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried와 FTX 공동 설립자 Gary Wang, Alameda Research CEO Caroline Ellison과 같은 다른 고위 경영진은 사기 행위를 한 혐의로 기소되었습니다. 이 계획에는 수십억 달러의 FTX 고객 펀드와 제휴 헤지 펀드인 Alameda Research가 포함되었습니다.
자산은 North Dimension이라는 Alameda 부하의 Silvergate 계정에 예치 된 것으로 추정되며, 증권거래위원회에 따르면. 보도에 의하면, FTX 사용자는 자금이 Alameda의 투자에 사용되었다는 사실을 숨기기 위해 자금을 가짜 전자제품 소매업체인 North Dimension으로 송금하라는 요청을 받았습니다.
서한에 따르면 실버게이트 플랫폼은 이전에 "기밀 감독 정보 공개"에 대한 제한을 이유로 국회의원의 FTX 관련 질문에 답변을 거부했습니다.
그러나 전 Federal Deposit Insurance의 최고 혁신 책임자인 Sultan Meghji는 주장 된 트위터를 통해 은행은 기밀 감독 정보를 공개할 수 없습니다. 어떤 경우에는 의회에서 요청하더라도 형사 범죄에 대한 책임을 질 수 있습니다. Meghji는 다음과 같이 규정했습니다.
플랫폼(또는 다른 은행)이 이러한 규정을 사용하여 의회 설문에 응답하지 않는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 의회는 해당 정보를 얻기 위해 은행 규제 당국과 협력해야 합니다.
압력을 받고 있는 실버게이트
Silvergate는 최근 몇 달 동안 점점 더 압박을 받고 있습니다. 4.3월 초 Silvergate는 Federal Home Loan Bank 단기 대출에 4.6억 달러, 2022년 말에 약 XNUMX억 달러의 현금 및 현금 등가물이 있다고 발표했습니다. 컨설팅 LLC인 John Stark는 트위터를 통해 이 자금을 통해 회사가 다음을 수행할 수 있다고 밝혔습니다. FTX가 종료된 후 예금에 대한 실행을 막습니다. Silvergate는 모기지 대출을 강화하기 위해 Herbert Hoover 대통령이 초기에 설정한 프로그램에 의존하는 여러 암호 친화적인 은행 중 하나였습니다.
Crypto-friendly 은행인 Silvergate는 연방 주택 대출 은행으로부터 뱅크런을 막기 위해 4.3억 달러의 대출을 받았습니다. 미국 납세자들은 이제 공식적으로 미국 최초의 암호화폐 구제금융에서 암호화폐 사기/보상금을 공식적으로 지원하고 있습니다. 이것이 자유가 죽는 방식입니다.https://t.co/G4VKSsLV7w
— 존 리드 스타크(@JohnReedStark) 2023 년 1 월 11 일
또한, 집단 소송은 제출 14월 XNUMX일 Silvergate가 FTX 고객 자금을 무역 회사인 Alameda Research에 이체하는 역할을 했다는 주장에 대해 반대했습니다. 집단 소송은 Lane과 최고 재무 책임자인 Antonio Martino가 피고로 등재된 Silvergate 증권의 모든 구매자를 대신하여 제기되었습니다.
누락된 세부정보
Silvergate는 2018월에 Alameda가 거래소 회사인 FTX가 설립되기 전인 XNUMX년에 회사에 계좌를 개설했다고 명시한 상원 의원의 원본 서한에 응답했습니다. 은행은 또한 FTX 및 Alameda 계정과 관련된 거래를 검토하고 있다고 언급했습니다.
XNUMX월에는 레인 주장 된 Silvergate는 온보딩 프로세스와 지속적인 모니터링을 통해 암호화폐 거래소 및 관련 기관에 대해 상당한 실사를 수행했습니다.
최근 서한에서 미 상원의원은 FTX 고객 자금을 알라메다로 부적절하게 이체한 것에 대해 플랫폼이 어느 정도 책임을 져야 하는지를 평가하기 위해 의회가 필요로 하는 필수 정보를 비공개한 것에 대해 Silvergate를 비난했습니다.” 상원의원들은 또한 청구된 사기로 이어질 수 있는 은행이나 감사인의 비준수 문제를 판단해야 한다고 주장했습니다.
새로운 조사에서 상원의원들은 Silvergate에게 일련의 질문에 대한 답변을 요청했습니다. 일부 질문에는 FTX가 사용자에게 Silvergate의 Alameda 계정으로 자금을 송금하도록 지시하고 있다는 것을 은행이 알고 있었는지 여부가 포함됩니다. 또 다른 질문은 의심스러운 거래가 의심되는지 여부입니다.
상원 의원은 회사의 실사 관행, FHLB 대출 수익금 활용 방법, 연준과 독립 감사인이 수행한 검토 결과에 대한 세부 정보를 추가로 요청했습니다. 그러나 Silvergate는 13월 XNUMX일까지 문의에 응답해야 합니다.
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- 출처: https://insidebitcoins.com/news/silvergate-knew-more-about-ftx-woes-than-it-is-saying-us-senators-say
