두 명의 개인과 회사가 불법 커뮤니티 풀을 운영하고 "디지털 자산에 투자하는 소득 펀드"를 통해 44만 달러를 사기로 모집한 혐의를 받았습니다.

피고는 Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam 및 Jafia LLC이며 25년 2022월 XNUMX일에 상태 청문회가 예정되어 있습니다.

문제의 11개 펀드는 Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, Seneca Ventures LLC이며 모든 자산은 2022년 XNUMX월 XNUMX일 지방 법원 명령에 따라 동결되었습니다. CFTC에서 발표한 정보에 따르면,

"CFTC는 사기를 당한 투자자에 대한 배상, 부당 이득의 분배, 민사상 금전적 처벌, 영구적인 거래 및 등록 금지, 상품 거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 추구합니다."

고소장에서는 피고인들이 웹사이트와 유튜브 동영상을 사용하여 “최소 44명의 참가자로부터 170만 달러 이상을 요구하여 디지털 자산, 상품, 파생 상품, 스왑 및 상품 선물 계약을 구매, 보유 및 거래”했다고 주장합니다.

피고인들은 스테이킹이나 잘 관리된 거래를 통해 수동적 소득을 창출하기 위해 자금을 투자하는 대신 폰지 사기와 유사한 방식으로 다른 사용자에게 자금을 단순히 재할당했다는 혐의를 받고 있습니다.

또한 "피고는 수백만 달러를 해외 기업에 양도했으며, 그 결과 외국 암호 화폐 거래소에 자금을 이체했을 수 있다"고 주장합니다. $ 18 만.

공식 불만 사항에 언급된 웹사이트는 현재 주차되어 있어 더 이상의 투자자가 사기 혐의에 취약하지 않을 것임을 시사합니다. 2021년부터 캐시된 버전의 사이트에 따르면 이 사이트에는 두 가지 규칙이 있다고 주장했습니다.

"규칙 #1: 투자자들에게 연간 15%의 꾸준한 배당금을 지급하십시오.
규칙 #2: 규칙 #1을 기억하십시오 오늘 시작하십시오

2020년의 블로그 게시물은 "채굴" 활동에 대한 정보를 제공합니다. 암호 사기꾼이 암호 공간에 초보자를 속일 때 자주 사용하는 용어입니다.

많은 사람들이 암호화 채굴에 익숙하지만 이것이 의미하는 바를 이해하는 사람은 거의 없습니다. "채굴"이라는 용어를 사용하는 것은 투자자들이 암호화폐 채굴로 돈을 벌 수 있다고 들었기 때문에 잘못된 보안 감각으로 투자자를 속이기 위해 의식적으로 수행됩니다. 포스트 상태;

“로즈 시티 인컴 펀드에서 우리는 투자자들의 소득 창출에 중점을 두고 있습니다. 디지털 요금소를 운영하여 수익을 창출합니다. 이 요금소는 시장이 오르든 내리든 상관없이 요금을 징수합니다. 우리는 안정적인 수입을 창출하는 시장 중립적 전략을 사용합니다. 포트폴리오 보유 자산 중 하나는 작년에 $0.5에 구매한 Synthetix입니다. 올해 XNUMX월에 더 추가할 수 있는 또 다른 기회가 있었습니다.”

비참하게도 웹 사이트는 "은퇴자는 저축으로 수입을 올릴 수 없다"고 명시되어 있기 때문에 노인을 대상으로하는 것으로 보이지만 그들의 기금은 "자본 보존에 중점을 둡니다." 피고인 중 한 명이 최근에 트윗했습니다.

“잘못된 경제적 인센티브가 세상에 미치는 영향을 보는 것은 그저 끔찍할 뿐입니다. '자유의 땅'은 인구가 4배 더 많은 공산주의적이고 권위주의적인 중국보다 더 많은 죄수를 가지고 있습니다.”

고소장에는 피고들이 주장한 대로 디지털 자산에 투자하고 스테이킹하는 대신 참가자들 간에 자금을 이체한 방법이 자세히 설명되어 있습니다. 또한 피고인 자신의 계좌가 소유하고 운영하는 계좌로 고객 자금을 이체한 기록도 있습니다.

걱정스럽게도 고객의 자금이 실제로 암호화 자산에 투자된 경우 XNUMX월에 Ikkurty가 "좋아하기 시작 루나 지금. 도권은 비트코인으로 스테이블 코인을 뒷받침해 판도를 바꾸는 움직임을 보였다”고 말했다.

자금이 LUNA에 투자되거나 Anchor Protocol로 스테이킹된 경우 현재 가치로 90% 이상 하락할 것입니다. 그러나 보고서에서 주장된 Ponzi 사기가 고객을 대신하여 암호화 자산에 투자했다는 증거는 거의 없는 것으로 보입니다.