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토큰화된 증권을 포함한 SEC 집행 조치에 휘말린 플로리다 치과의사

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지난 주, 증권 거래위원회 (SEC)는 다음과 같이 주장하는 불만을 제기했습니다. 에드가 M. 라자블리, 플로리다 보카 라톤의 디지털 자산 제공과 관련된 증권 사기에 가담 – API 토큰. SEC 불만에 따르면 이전에 치과의사로 일했던 Radjabli는 자신이 관리하는 회사에서 토큰화된 지분을 제공했습니다. 아피스캐피탈. SEC는 Apis Capital이 2018년 1.7월 보도 자료에서 Apis Token 제안이 XNUMX만 달러를 모금했다고 거짓으로 주장하는 보도 자료를 발표했다고 주장합니다.

Radjabli와 Apis Capital은 SEC 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 SEC와의 혐의를 해결하기로 합의했습니다.

SEC 소장은 Radjabli와 Apis Capital이 다음을 위해 증권 시장을 조작했다고 주장합니다. 베리톤, Inc., 2018년 200월에 Veritone을 162,800억 달러에 인수하겠다는 자발적인 현금 공개매수를 발표했습니다. 사실 Radjabli와 Apis Capital은 자금 조달이나 거래를 완료할 합리적인 능력이 없었습니다. SEC는 Radjabli가 Apis Capital 및 제휴 펀드를 대신하여 Veritone 증권을 거래함으로써 Veritone의 주가가 상승하여 XNUMX달러의 불법 이익을 창출했다고 주장합니다.

또한 SEC 불만은 Radjabli가 20년 450월에 시작된 등록되지 않은 사기성 증권 오퍼링에서 2019명 이상의 투자자로부터 거의 XNUMX천만 달러를 모금했다고 주장합니다. 내 대출 의사 LLC (대출 의사).

SEC는 Radjabli가 Loan Doctor가 모금한 투자자 자금이 의료 전문가에게 대출을 제공하는 데 사용될 것이라고 거짓 진술했다고 주장합니다. 대신 Radjabli는 투자자 자금의 대부분을 디지털 자산 대출 회사에 대한 무담보 및 무보험 대출에 투자하고 거의 1.8만 달러의 투자자 수익금을 Apis Capital에 대출했습니다.

피고인들은 소장의 주장을 인정하거나 부인하지 않고 그들에 대한 혐의를 해결하기로 합의했습니다. 법원 승인을 받아야 하는 합의에 따라 Radjabli는 금전적 구제로 총 600,000달러를 지불해야 합니다. 이 금액은 162,800달러의 변제금, 17,870달러의 판결 전 이자, 419,330달러의 민사 처벌로 구성되며, 세 가지 사기 사건에서 Apis Capital과 Loan Doctor의 각각의 역할에 따라 그와 Apis Capital, Loan Doctor는 공동 및 개별적으로 책임을 지게 됩니다.

이 합의는 또한 Radjabli, Apis Capital 및 Loan Doctor가 연방 증권법의 청구 조항을 위반하지 못하도록 영구적으로 금지하고, Radjabli에 행위 기반 금지 명령 및 페니 스톡 바를 부과하고, 증권 업계에서 Radjabli를 금지합니다.

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출처: https://www.crowdfundinsider.com/2021/06/176598-florida-dentist-caught-up-in-sec-enforcement-action-inclusive-tokenized-securities/

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