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자금 세탁 방지 혁명: Project Aurora의 인사이트 | 캐나다 국립 크라우드펀딩 및 핀테크 협회

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자금 세탁 방지 혁명: Project Aurora의 인사이트

BIS | 5 월 31, 2023

BIS 프로젝트 오로라 - 돈세탁 방지 혁명: 프로젝트 오로라의 통찰력

이미지: BIS, 프로젝트 오로라

AI, 데이터 및 국경 간 협업이 금융 범죄와의 전쟁을 어떻게 뒤흔들고 있는지 알아보십시오.

  • 개념 증명 완료 및 발전:
    • 최대 XNUMXW 출력을 제공하는 BIS Innovation Hub의 Nordic Center는 자금 세탁 방지를 목표로 하는 개념 증명인 Project Aurora를 성공적으로 마무리했습니다..
    • 이 프로젝트는 실제 국내 및 국제 결제 데이터를 나타내는 합성 데이터 세트, 고급 개인 정보 보호 강화 기술, AI 및 기업과 국경을 넘어 강화된 협력을 활용하여 자금 세탁 방지 (AML) 노력. 데이터 분석을 위한 향상된 도구는 종종 사일로에서 작동하는 현재 시스템의 한계를 넘어 의심스러운 패턴을 식별하는 데 도움이 되었습니다.
    • AML 노력은 기관에 상당한 재정적 부담을 안겨줍니다. 비용은 60년에서 274년 사이에 약 2020억 달러 증가하여 약 2022억 달러가 됩니다.. 이러한 노력에도 불구하고, 세탁된 돈의 대부분은 감지되지 않고 남아 있습니다., 기존 방법이 부적절 함을 나타냅니다.
    • 프로젝트 오로라 보다 효과적이고 잠재적으로 비용 효율적인 접근 방식을 제공합니다. 행동 기반 분석, 일반적인 규칙 기반 접근 방식과 극명한 대조를 이룹니다.

읽기 :  의견: 금융 감시 시스템은 범죄 예방을 위한 도구라기보다 관료적인 엉덩이 덮기 수단일 수 있습니다.

  • 시사점 및 향후 단계:
    • 오로라 프로젝트는 강력한 공공-민간 협력과 결합된 기술이 자금 세탁에 대한 강력한 도구를 형성할 수 있음을 입증했습니다.. 이 프로젝트는 이러한 고급 기술과 방법을 사용하면 자금 세탁 방지, 탐지율 향상, 기관의 재정적 부담 감소에 혁명을 일으킬 수 있다고 제안합니다.
    • 그러나 이러한 기술만으로는 자금 세탁을 완전히 근절할 수 없습니다. 잠재력을 최적화하려면 지원하는 법률 및 규제 프레임워크, 뿐만 아니라 금융 생태계의 모든 주체 간의 강력한 협력. 이와 같은 구현 협력적이고 기술 중심적인 접근 방식은 금융 범죄를 억제하는 데 중요한 돌파구가 될 수 있습니다.

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NCFA 2018년 XNUMX월 크기 조정 - 자금 세탁 방지 혁명: Project Aurora의 통찰력최대 XNUMXW 출력을 제공하는 전국 크라우드 펀딩 및 핀 테크 협회 (NCFA Canada)는 교육, 시장 정보, 산업 관리, 네트워킹 및 자금 지원 기회 및 서비스를 수천 명의 커뮤니티 구성원에게 제공하고 산업, 정부, 파트너 및 계열사와 긴밀하고 협력하여 활기차고 혁신적인 핀 테크 및 자금을 창출하는 금융 혁신 생태계입니다. 캐나다의 산업. 분산 및 분산 된 NCFA는 전 세계 이해 관계자와 협력하여 핀 테크, 대체 금융, 크라우드 펀딩, PXNUMXP 금융, 지불, 디지털 자산 및 토큰, 블록 체인, 암호 화폐, 정규 기술 및 보험 산업 부문에서 프로젝트 및 투자를 인큐베이팅하는 데 도움을줍니다. 가입하기 캐나다의 Fintech & Funding Community 오늘은 무료입니다! 또는 기고 회원 특권을 얻으십시오. 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. www.ncfacanada.org

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