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태그: AML

호주 금융범죄 감시단, Bet365 조사 중

호주의 금융 범죄 감시 기관은 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지(AML) 실패 가능성에 대해 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다. 호주 거래...

AUSTRAC, AML/CTF 법률 위반 가능성에 대해 Bet365에 대한 조사 시작

호주의 자금세탁방지 및 테러자금조달 규제기관인 호주거래보고분석센터(AUSTRAC)가 온라인 도박업체인 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다.

AYA와 Blockpass, 녹색 기술 미래의 규정 준수 및 보안 보장을 위해 협력

홍콩, 6년 2024월 XNUMX일 - (ACN Newswire) - Blockpass는 규제 대상 UAE 기반 모금 플랫폼인 AYA와의 파트너십을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

바이낸스, 나이지리아 나이라 서비스 종료

바이낸스는 진화하는 규제 환경을 탐색하면서 나이지리아 나이라(NGN)와 관련된 모든 서비스 중단을 발표했습니다. 세계 최고의 바이낸스...

블록체인 도박: 2024년 암호화폐 게임의 미래 탐구

블록체인 기술은 특히 온라인 카지노의 경우 온라인 도박을 크게 변화시켰습니다. 암호화폐의 힘을 조작함으로써 온라인 카지노는...

Cindy Ho, 새로운 임명으로 FOMO 그룹의 규정 준수 전략 이끌게 – Fintech Singapore

by Fintech News Singapore 4년 2024월 XNUMX일 싱가포르에 본사를 둔 금융 지주 회사인 FOMO 그룹은 신디 호(Cindy Ho)를 새로운 그룹 대표로 임명했다고 발표했습니다.

월스트리트저널, 2023년 Tether-Bitfinex 기사에 대한 명예훼손 혐의로 기소

출판 당시 기사에는 Harbourne 및 AML에 대한 여러 단락이 포함되었습니다. 소송이 접수되기 일주일 전인 21년 2024월 XNUMX일, 한 편집자는…

Dzengi.com: 암호화폐, 토큰화된 주식 및 지수 거래를 위한 보안 플랫폼 – CryptoInfoNet

공개: 이 기사는 투자 조언을 나타내지 않습니다. 이 페이지에 포함된 콘텐츠와 자료는 교육 목적으로만 사용됩니다. 가능하다고 생각한 적이 있습니까?

Gen AI는 은행 업무 자동화를 주도하는 유일한 기술이 아닙니다.

인공지능(AI)이 주류로 급부상하면서 은행 부문의 운영에 혁명을 일으킬 준비가 되어 있습니다. 여러 가지 요인이 이러한 급증을 촉진했습니다.

제안된 미국 상원 법안은 CBDC 발행에 연준의 개입을 제한하는 것을 목표로 함

제목: 제안된 미국 상원 법안은 CBDC 발행에 연준의 개입을 제한하는 것을 목표로 합니다. 소개 디지털 통화의 세계가 계속 발전함에 따라 중앙은행은...

2024년 결제 서비스 구축 시 직면한 주요 과제

2024년 결제 서비스 구축 시 직면하게 될 주요 과제 기술이 전례 없는 속도로 계속 발전함에 따라 결제 방식도...

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